管理におけるSecretaría de Gobernación （SEGOB）の役割

1）簡単に言うと： なぜSEGOBがここにあるのか

メキシコでは、連邦センターがギャンブルを管理しています。ゲームと描画法1947の下で、一般的なアプローチは、賭けゲームは、特別に連盟によって許可されていない限り、禁止されています。Secretaría de Gobernación （SEGOB）は、許可、規制、管理、監督を許可されています。

2）法的枠組み： 法律1947とそれが確立したもの

アート。1：チャンスのゲームと賭けのゲームは、国で禁止されています（「許可されていないすべてが禁止されています」モード）。

Art。 3-4：規制、許可、制御および監督-SEGOBの能力；彼女の許可なしにホールもプラットフォームも働けない。国家宝くじは、独自の規範に従って動作することが別途規定されています。

これらの規範は依然として垂直を設定しています： 「連邦ライセンス-それから活動」、そしてその逆ではありません。法律の最初の公表はDOF 31にあります。12.1947.

3）厳密に規制する人： SEGOB内のDGJS

運用レギュレータは、Dirección General de Juegos y Sorteos （DGJS）です。これは、認可、制御、監督、手順の実施、およびすべての「ゲーム」問題の決定を行います。これは公式DGJSページに明示的に記載されています。

DGJSはMarco Juridico（規範の選択）、許可の指示、さらにはユーザーサポートセンター（申請者と文書の要件に関するアドバイス）を維持しています。

4）2004年の規制： 古い法律がどのように「復活」したか"

1947年の法律自体の「骨格」の建設は、レイ・フェデラル・デ・ジュエゴス・イ・ソルテオス（Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos）で実用的なマトリックスを受けた。09.2004）-ドキュメントは、許可されたフォーマットの種類、発行手順、およびDGJS権限について詳述しています。規制の最後の改革は16です。11.2023.

規制の主な要素：

リモートベッティングセンター（Centros de Apuestas Remotas、 CAR）-スポーツ/競争賭博のライセンス形態。
番号ドローホール（ビンゴ/電子ドローのアナログ）。
会計、報告、昇進および規制当局との相互作用のための要件。

別のレート：すべての取引は現地通貨（MXN）で行われなければなりません。規則のArt。 10は2023の改革の間に更新されました。

5）アクセス許可： DGJSが何を、誰に、どのように発行するか

DGJSは、ゲームの許可を発行し、法令に従い、各ケースの条件（フォーマット、受信ポイント、レポート、コンプライアンス）を修正することができます。ルールと抜粋は、Marco Juridicoセクションと付属のSEGOBメソジカルファイルで入手できます。

重要：許可-連邦、個人および条件付き；DGJSは、違反のために修正または終了する権利を有します。この許可の性質は、連邦政府の能力に関するDOF/SCJNの資料でも確認されている。

6）監督、点検および制裁

DGJSモニターと自警団：スケジュールされた/予定外の検査、許可条件の遵守の監視、広告/プロモーションの検証、支払いモード。違反の場合-許可の停止/キャンセルと施設の閉鎖までの制裁。制御機能は、パブリックドキュメントSEGOBおよびDGJSに記録されます。

7）金融関連規制当局（AML/KYC）との調整)

ギャンブル部門の管理も財務コンプライアンスに基づいています：

財務省（SHCP）のUnidad de Inteligencia Financiera （Unidad de Inteligencia Financiera）-マネーロンダリング防止政策を調整し、リスク評価資料を発行します。DGJSは、セクター内の疑わしい取引についてUIFと対話します。
AML/CFT法（PLD/FT）は、管理対象企業の基本的な顧客識別と取引監視手順を定義しています。

実際には、KYC、報告、制限、財務フットプリントは必須であり、AML違反は同時に複数の機関からの制裁につながる可能性があります。

8）宝くじの国民および例外

歴史的に、ロテリア・ナシオナルは法的根拠を持っています。2020年、PronósticosはDOFに安置されている宝くじ（構造と名前が変更された）に統合されました。同時に、ギャンブル活動の一般的な管理は連邦の能力の範囲内に留まり、「宝くじ」の例外は1947年の法律で明示的に規定されています。

9）オンラインの側面： プレーヤーおよびオペレータが知るべき重要なもの

メキシコのモデルは「無料」のオンラインマーケットを作成していません。オンラインまたはリモートフォーマットはDGJS許可（例えば、CARを通じて）の対象となり、地理的および識別の制限があるMXNで動作する必要があります。フレームワークと要件は、DGJS/SEGOBページ（規則、規則、FAQ）で確認できます。

10）オペレーターのチェックリスト（練習）

1.法的根拠： 法律1947と規制（最後の改革-16。11.2023).

2.許可の種類：フォーマット（例えば、CARまたは図面ホール）を定義し、DGJSリストに従ってドキュメントのパッケージを収集します。

3.通貨と財務：MXNでの取引、PLD/FTおよびUIF/SEGOB要件に応じてKYC/AMLを設定します。

4.監督と報告：検査の準備、許可条件の報告、プロモーションの承認。

5.レギュレータとの通信：DGJSユーザーサポートセンターと公式チャンネルを使用します。

FAQ（よくある質問）

メキシコの誰がゲームや賭けのために「許可を与える」？

DGJS経由の連邦SEGOB。その許可がなければ、カジノ、ラッフルホール、またはリモートベッティングセンターは機能しません。

CARとは何ですか？

これはCentro de Apuestas Remotas、規制で説明されているライセンスのベッティング形式です。

トランザクションはどの通貨に掲載されますか？

Artによると。規制の10-メキシコペソで（MXN）；規範は2023年に更新されました。

AML/金融モニタリングの責任者は誰ですか？

UIF （SHCP）は、金融インテリジェンスを調整します。DGJSはギャンブル部門でUIFと対話します。

SEGOBの役割は、ギャンブルの許可と管理の単一の連邦ポイントです。許可を発行し、条件を設定し、チェックし、違反を罰する。実用的な「オペレーティングシステム」は、2004年の規則に基づいています（16を含む更新があります。11.2023）とDGJSを通じて実行されます。金融コンプライアンス（UIF/PLD）、国民宝くじの例外を追加すると、全体像が表示されます。メキシコでは、ギャンブルは連邦政府の許可と厳格な監督手続きの枠組みの中でのみ可能です。