オフラインカジノ-ニカラグア（右）

記事のテキスト

1）ステータス： ニカラグアのオフラインカジノは許可を得ています

この法的枠組みは、カジノとギャンブルホールの管理と規制に関する特別法（しばしばレイNo。 766として引用され、その後の改革を伴う）とその規則-政令No。 06-2015によって規定されています。これらの行為は、サイト、技術的および組織的要件、チェックおよび制裁を承認するための手順を確立します。

2）誰が規制します： MHCPとカジノオフィス

2014年の改革後、産業監督機能は観光局からMHCP （Ministerio de Hacienda y Crédito Público）に移管された。この規則は、MHCPの下にあるカジノおよびゲームホールオフィスを「法律の適用の権限」と直接指定しています。

3）権利を取得する方法： 許可と基本的な要件

規制当局が承認した手順（申請書、所有者の書類、サイトプラン、機器、セキュリティ対策など）に従って操作許可が発行されます。ソースは、許可のための規制の要件の典型的なリストを示しています。

カジノクラス。規範に基づく業界ディレクトリでは、ホールのカテゴリが区別されます。たとえば、クラスA-少なくとも~ 71スロットと3テーブル。クラスB-25-70スロットなど。特定のクラスは、ゲームの範囲とセットに影響を与えます。（MHCPで最新のリビジョンを確認してください。）

技術的および組織的条件（規則に従って）：施設のコンプライアンス、現金取引の会計、認定機器、ログ/ログの保管、検査の準備。

4）年齢へのアクセス、広告、責任

年齢：ホールへのアクセス-大人のみ；オペレーターは書類をチェックし、未成年者の入場を防ぐ義務があります。これらの要件は、法律で安置され、規制の制裁によってサポートされています。

広告とサイン：慎重さと警告のルール、マイナーな画像の関与の禁止があります。違反は排除まで活動の停止を伴う場合があります。

責任あるプレー：オペレータは、検査中に考慮される基本的な措置（リスク、自己拘束/自己排除手順に関するポスター）を実施します。

5） AML/KYC： カジノ-金融モニタリングの対象

ニカラグアのアンチローンダリング法（2024年に改正されたLey No。 977）は、カジノをコントロールの必須科目として分類しています。これは、顧客（KYC）を特定し、取引を監視し、文書を保存し、Unidad de Análisis Financiero （UAF）に疑わしい活動を報告することを意味します。

6）検査と制裁

MHCP（カジノオフィスを通じて）は、機器のコンプライアンス、現金規律、セキュリティ手順、AMLプロセスなど、予定外の検査を実施します。その結果、違反の重大さに応じて、処方箋、罰金、許可の停止または取り消しが適用されます。

7）頻繁な質問

「物理学」のないオンライン操作は可能ですか？

国の法的慣行は、オンライン活動をオフライン許可の派生物として扱います（しばしばクラス「A」のオブジェクトを参照して）。最終的な解釈-MHCP；プロジェクトを開始する前に正式な説明を求めてください。

規制当局との紛争における「最後の手段」は誰ですか？

この法律自体は、カジノ管理および規制委員会を設立し、業界の問題に関する第2のインスタンス/アピールとして機能します。

8）オフラインカジノの投資家/運営者のチェックリスト

1.Ley No。 766（改革）とDecree No。 06-2015を探索し、MHCPで現在のフォームと手順を確認します。

2.将来のホールのクラス（A/B/……）と最小容量への準拠を決定します。

3.Ley 977のKYC/AMLポリシーを埋め込む（UAFの責任ある従業員、しきい値、ログ、STR/SAR）。

4.責任あるプレーと年齢管理のための手順を設定します。広告/表記の規則を承認して下さい。

5.規制の要件に従ってサイトと技術文書を準備します。検査前の監査を受けます。

ニカラグアのオフラインカジノの仕事は合法であり、MHCPの運用監督下にある「Law No。 766+Regulation （Decree No。 06-2015）」というリンクに基づいています。成功した入場と安定した操作は、正しいクリアランス、部屋や機器の要件の遵守、レイ977のKYC/AML、広告管理と検査の準備に依存します。このモデルは、市場を責任あるオペレータにとって予測可能にし、状態に対して理解可能にします。