規制-ニカラグア（MHCP）

記事のテキスト

1）規制フレームワーク： 法律+規制

規制の基礎は、カジノとギャンブルホールの管理と規制に関する特別法です（多くの場合、レイNo。 766として引用され、その後の改革で；いくつかの要約出版物では、レイNo。 776と組み込まれた変更）。法律は、カジノとギャンブルホールの制御と規制のための評議会を作成します-紛争の規制レベルと第二のインスタンス機関。

エグゼクティブディテールは、法令No。 06-2015（法律766への規制）によって安置されています。これは、Ministerio de Hacienda y Crédito Público （MHCP）のカジノおよびゲームホールオフィスを法律の適用の権限として明示的に指定していますaplicación）。

2）市場を正確に「ルール」する人

MHCP（財務省および公的信用）：カジノおよびゲームホールオフィスを通じて、監督、許可/更新、規則の執行、財務監視および他の部門との調整。法の改革は、政府の支配の「集合点」としてのMHCPの役割を具体的に強化した。

カジノ管理および規制委員会：法律自体によって作成された規制および上訴レベル（第2インスタンス）。

UAF （Unidad de Análisis Financiero）：金融インテリジェンス-AML/CFTコンプライアンスの監督；カジノは、法律No。 977の支配下にある企業に直接起因しています。

DGI （Dirección General de Ingresos）：税務調整と事業者の財政債務の管理；MHCPと連携して作業を行います。

3）許可および運用慣行

2015規則は、法律766とMHCPカジノオフィスの機能を適用するための手順を修正します。サイト/機器およびログの保管要件から検査および制裁まで。公的通信では、同省はセクターの技術的および財政管理を強調している。

市場の実用的な詳細：国の法的アドバイスは、オンライン活動を物理的なライセンスの派生物として解釈します（場合によっては、最初にカテゴリ「A」オブジェクトを開く必要があります）、法律766および規制の手紙を参照してください。いずれにせよ、最終的な解釈は、MHCPおよび管轄当局に残っています。

4） KYC/AML、広告および責任ある慣行

KYC/AML。カジノとゲームホールは「必須制御の対象」であり、顧客識別、取引監視、疑わしいアクティビティレポート、ドキュメントストレージなど、UAFの要件を遵守する必要があります。

広告とアクセス。法律および規制は、違反の場合に活動を中断する年齢制限、適正基準および監督権限を規定しています。確認されたケースは、MHCPの決定がサイト運営の入場/再開に影響を与えることを示しています。

5）機関の相互作用（簡略化された図）

1.オペレータは、カジノオフィス（MHCP）にパッケージを送信します。

2.MHCPは、サイトの遵守、報告および支払い規律を監視します。論争の的となるケースでは、評議会は第二のインスタンスとして接続されています。

3.財務コンプライアンスのために、オペレータはUAFエンティティです：必須のAML/CFT手順とレポート。

4.税務報告および監査は、DGIと連携して実施されます。

6）頻繁なビジネス問題

実際には「メイン」レギュレータは誰ですか？

カジノオフィスを通じたMHCP-オペレーショナルレギュレータと「シングルウィンドウ」；評議会-配給と控訴/第二のインスタンス。

ソースが766と776の数字を表示するのはなぜですか？

歴史的には、法律はLey No。 766 （Ley 884を含む改革）として知られている。統合されたエディション/データベースでは、発行番号776が組み込まれた変更で発生します。法令06-2015の現在のテキストと規制を使用してください。

オンラインゲーム：「正しい」ログインモデルとは何ですか？

あなたのビジネスモデルが物理的なライセンスを持つバンドルを許可するかどうか、そしてそれがMHCPカジノオフィスによってどのように解釈されるかを確認してください。UAF AMLの要件を考慮してください。国の民間の練習は「物理→オンライン」の優先順位を示しています。

7）投資家/オペレーターをチェックするために重要なこと（チェックリスト）

現在の法律のバージョン766/776と規制（政令06-2015）。

MHCPカジノオフィスの権限と承認/検査の旅程。

UAF手順（KYCポリシー、制限、STR/SAR）。

税負債とDGI相互作用フォーマット。

広告条件、年齢アクセス、ハードウェア/ソフトウェア要件、ログストレージ。

Nicaraguaの規制アーキテクチャは集中化されています。MHCPは、カジノオフィスを通じて入場と継続的な監督を管理し、理事会は合理化とアピールを提供し、UAFはAML/CFTと税金のDGIを担当しています。オペレータは、（改革を伴う）法律766と2015規則のテキストに依存し、KYC/AMLプロセスを構築し、モデル（オンラインサービスを含む）を構築する際にMHCPから直接明確化を求めることが重要です。