トレントギア

ライセンスニカラグア

オペレータライセンスと要件（ニカラグア）

1）法的枠組みと規制当局

基本法：Ley Nº 766（2011）-カジノとギャンブルホールの管理と規制に関する特別法。ライセンス、監督、制裁の枠組みを設定します。

リフォーム：Ley Nº 884（16。10.2014）-観光から財務省と公的信用（MHCP）に産業制御を転送し、監督構造を統合します。

法令（Reglamento） Nº 06-2015-Ley 766の適用に関する詳細な規制：定義、MHCP、手続きおよび技術要件に基づくカジノおよびゲームホールオフィスの役割。統合されたテキストが利用可能です。

主なテイクアウト：ニカラグアでのライセンスは、正式に土地ベースのカジノ/ホールをカバーしています。プライベートB 2C事業者のための個別の透明なオンラインライセンスはありません。

2）誰に、どのようなライセンスが発行されているか

ライセンスオブジェクト-物理的なサイトとしてのスロットマシンのカジノやサロン（ホール）。法律および規制は、許可の種類、評議会/オフィスコンピテンシー、スペース、機器、内部統制および人員要件を説明します。

認可されたボディ：カジノおよび賭博ホールのオフィスを通したMHCP-規則に従って「Autoridad de Aplicación」。

3）ドキュメントパッケージと手順（オフラインセグメント）

オペレータのための標準的な文書には（適用の規則そして練習に従って）含まれています：

構成文書および有益な構造；リスクマネジメントおよびコンプライアンスに関する社内規程。
サイトの説明：フロアプラン、チェックアウト/保管エリア、テーブルとマシンのレイアウト、セキュリティ対策、CCTV、 IT制御。
財政保証/支払能力；管理および主要な従業員に関する情報（適合及び適切）。
AML/CTF義務の履行の確認（セクション6を参照）：UAF （Unidad de Análisis Financiero）に義務付けられている対象としての登録。

手続きには、カジノオフィスへの申請、予備検査、サイトの検査、問題/拒否、およびその後の予定された検査が含まれます。詳細な手順-規制No。 06-2015。

4）技術的および組織的な条件

規制は、オペレータに以下の要件を課します：

セキュリティとモニタリング：24時間体制のビデオ監視、記録の保存、アクセス制御、現金手続き。
装置および会計：スロットマシンおよびテーブル、操作ログ、MHCPへの報告の証明/会計。
内部統制：現金/性別/監査機能の分離、詐欺を防ぐための内部規則。
人事：マネージャーと主要人物の資格、仕事への入学条件。

5）用語、延長、割り当て

ライセンスと許可は、誠実な基準、手数料の支払い、重大な違反がない場合に応じて、更新する権利を持つ特定の期間に発行されます。制御の移動/変更は規制当局と合意されなければなりません。順序はLey 766および規則で確立されます。

6） AML/CTF： UAF登録および継続的な義務

カジノ/ゲームホールオペレーター-Ley Nº 977（コンソール。リビジョン06のテキスト。09.2024）および関連する規制：UAFに登録し、リスクベースのアプローチ（EBR）、 KYC/CDDを実装し、操作を監視し、データを保存し、疑わしい活動を報告する必要があります。

アップデート2024-2025。義務とUAFとの相互作用のための手続き（直接宣言、秘密を参照することを禁止）の対象のリストを拡大し、明確にします。

7）税金、手数料、報告書

MHCPは、セクターの財政および財政の一部（手数料/パラフィスカル支払い、報告）を監督しています。2014年の業界移転は、金融管理と管理を強化する必要性によって議論されました。具体的な金利は、施設の種類によって異なり、財政行為/MHCPの決定によって設定されます。

8）検査と制裁

この法律は、予定されていない検査を規定しています。違反の場合-罰金、ライセンスの停止またはキャンセル、ライセンスされていない機器の没収。制裁手続きとスケールは、Ley 766および規制で開示されています。

9）広告および責任がある演劇

広告の内容と配置、プレイヤーへの通知、脆弱な人へのサービスの提供の拒否、および自己排除ログの維持の要件は、一般的なLey 766/RegulationおよびUAFコンプライアンスブロック（適切な識別、「顧客を知る」、危険な製品/チャネルの管理）に従っています。

10）オンラインオペレータ： 09のステータス。10.2025

法律は、プライベートオンラインカジノのための別のローカルライセンス制度を導入していません。監視アーキテクチャと規制は物理オブジェクトに焦点を当てています。MHCPプロファイル資料と規範のテキストは、プライベートオンラインB 2Cライセンスを発行するための公開された手順がないことを確認します。したがって、民間事業者のオンラインセグメントは、ローカルのライセンスの外に残り、地元の法人/支払いチャネルのコンプライアンス要件は、一般的な規範とUAFを介して動作します。

11）申請者のための実用的な「ロードマップ」（オフライン）

1.Leyの766/Reglamento要件に準拠したサイトおよびビジネスモデルの事前評価。

2.書類作成：法定書類、受益者に関する情報、ホールプラン、情報セキュリティ/ビデオ、内部規則。

3.AML回路の登録および構成：UAF、 KYC/CDD、 STR/CTRのプロシージャ、人員訓練との登録。

4.MHCPのカジノオフィスへの申請、手数料の支払い、検査。

5.定期的な報告と検査の準備のための操作。広告/社会のコンプライアンス。条件および延長言葉による。

12）簡単なFAQ

ローカルのオンラインカジノライセンスを取得できますか？日付09。10.2025-プライベートB 2Cオンライン事業者のための公開された手続きはありません。

規制当局は誰ですか？2014改革と2015規制によって作成されたカジノオフィスを通じてMHCP。

AMLループは必要ですか？はい、Ley 977によると、オペレーターはUAFに「義務付けられている被験者」です。

ソース（Source）

Ley Nº 766（統合テキスト）：ライセンスフレームワーク、制御、制裁。

Ley Nº 884（2014）： MHCPへの監督シフト。

"Decreto Ejecutivo Nº 06-2015。"：法律の適用に関する規制。「Autoridad de Aplicación」-MNSR/カジノオフィス。

Ley Nº 977（コンソリッド。06年版で。09.2024）： UAF義務のある事業体；リスクベースのアプローチ、レポート。

UAFの標準とカジノの登録と義務の明確化。

注：商業出版物には「、カテゴリーの物理的なオブジェクトの存在下でオンラインの可能性」に関する声明があります。これは、公共のMHCP行為における別のB2Cオンラインライセンス手続きには安置されていません。したがって、それは実践の解釈を指し、正式に公開されたプライベートトレーダーのライセンスを指します。ポリシー/公開資料については、Ley 766/ReglamentoテキストとLey 977 AMLフレームを参照してください。