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データ保護とKYCファクトシート
法的オンラインカジノの背後には、アンチローンダリング（AML/CFT）、顧客チェック（KYC）、個人データ保護（GDPR/類似の法律）、ログと支払い情報を保存するための要件があります。これは「好奇心」ではなく、法的義務です。以下は、実際にあなたのデータに何が起こるか、そしてプロセスをより迅速かつ安全にする方法です。
1）なぜKYC/AMLなのか
KYC （Know Your Customer）：身元、年齢、居住国、プレイする権利を確認し、データとリスクを比較します。
AML/CFT：プラットフォームが資金洗浄、制裁回避、違法行為の資金調達に使用されるのを防ぎます。
リスクベースのアプローチ：金額/頻度/異常が高いほど、小切手（しきい値KYC、資金源/富の要求）が深くなります。
2）通常どのようなデータと文書が要求されるか
識別：- パスポート/IDカード/運転免許証（前面/背面写真）。
- liveness check （micro-movements、 「live」の表情）とのselfie/video。
- ユーティリティ請求書/銀行明細書/公式の手紙（1-3ヶ月前）。
- SoF（資金源）：account statement/income statement/contract。
- SoW（富の源）：大量で-資産確認、売上、配当など。
- ウォレットアドレス、時にはトランザクションスクリーン/TxIDデポ/出力を一致させるための。
3）実際にチェックするもの「フードの下」
文書の有効性：MRZ/バーコード、一致するフィールド、有効期限、偽造の兆候。
フェイスマッチ+liveness：ドキュメントと「ライブ」画像との写真の比較。
制裁/POP上映：制裁リスト、政治的に重要な人物（PEP）、否定的な言及をチェックします。
KYT （Know Your Transaction） for crypto：オンチェーンアドレス/クラスタ分析、危険な接続（ミキサー、ハッキング、ダークネットマーケットプレイス）。
支払の危険：3D安全な/SCA、 AVS、沈殿物の頻度、地理/装置分析。
行動：ゲームパターンの急激な変化、「カルーセル」入金出力、他のアカウントとのデバイス/アドレスの交差。
4）カジノがあなたのデータを保護する方法
技術：- 暗号化：トランジット中のTLS；AES-256/on-disk等価である。
- セグメンテーションとゼロトラスト：個人データへのアクセス-「必要最小限」の原則に基づいて。
- HSM/KMSハードウェアキー管理モジュール/サービス。
- ログの記録と変更のないログ：誰が、そしてレコードを監視/変更したとき。
- 媒体の分離：テスト/段階/prod-別に；戦闘データへのアクセスは不必要に開発者のために禁止されています。
- 新しいプロセス/プロバイダを開始する際のDPIA （Data Protection Impact Assessment）
- 人材トレーニング：フィッシングドリル、クリーンテーブルポリシー、データの禁止「削除」。
- ベンダー管理：KYCプロバイダとの契約処理（DPA）、支払い、ホスティング。
5）どのくらいの量が保存され、誰に転送されます
保持期間：ライセンス/法的要件（多くの場合、最後のアクティビティ/トランザクションの日付から5+年）。
第三者への譲渡：KYCプロバイダー、決済機関、規制当局/財務モニタリング（法的要求に応じて）、ゲームプロバイダー-必要に応じてのみ。
国境を越えた転送：データをエクスポートする場合-標準的な契約条項/適切な保証；bona fideオペレータは、地域と取引先の透明なリストを持っています。
6）利用者の権利（利用方法）
アクセス（SAR/DSAR）：保存された個人データのコピーを要求します。
修正：正しい不正確さ（名前、住所など）。
削除（「忘れられる権利」）：強制保管期間の満了後/保管の法的必要がない場合に可能です。
制限/異議：マーケティング目的での処理を制限し、同意を撤回します。
移植性：該当する場合は機械読み取り可能な形式でデータを取得します。
練習：リクエストはサポートフォーム/特別なプライバシーアドレスを介して送信されます。よいオペレータは応答時間（通常30日まで）および証明のステップを示します。
7）神話と事実
神話：「KYC-賞金を支払うことを避けるために」。
事実：KYCはライセンス義務です。あなたがチェックを拒否した場合、オペレーターは支払う権利がありません-これは法的リスクです。
神話： 「Selfiesは盗まれます-それだけです。」
事実：ストレージ-暗号化されたストレージ内；アクセス-ロールとログで。品質オペレータには、DLPコントロールと内部監査があります。
神話： 「VPNはKYCをスピードアップします。」
事実：逆に、それは不正防止トリガー（IP/タイムゾーン/デバイス）を引き起こし、チェックやボーナスのブロックを追加します。
神話： 「暗号は匿名です-KYCは必要ありません。」
事実：暗号カジノもKYC/KYTをホストしています。Onchain Analyticsはリスククラスターを完全に把握しています。
神話： 「データはマーケターに販売します。」
事実：本物のオペレータは、契約/正当な利益、および外部の郵送物を履行するためにのみデータを使用します。
8） KYCの準備方法と初回合格方法（チェックリスト）
1.書類：有効なパスポート/ID。点検のタイミング、可読性、まぶしさ。
2.住所：同じフルネームと住所の新鮮な（≤ 90日）領収書/ステートメント。
3.Selfieのビデオ：よい照明、フィルター無し；生活のプロンプトに従ってください。
4.支払の細部：あなたのカード/財布を使用して下さい；1つの往復方法。
5.プロフィールの状態：分野を正直に記入して下さい；出力日にタイムゾーン/言語/デバイスを変更しないでください。
6.Crypt：事前にアドレスのホワイトリスト；預金のTxIDを保存します。
7.コミュニケーション：通信のスレッド、チケットのIDを保持します。本質的に、アプリケーションを複製しないでください。
9）オペレータ赤い旗
プライバシー、保存期間、プロバイダのリストに関するページはありません。
彼らは「余分な」（CVVスキャン、マスクなしのフルカード番号、メール/交換へのアクセス）を求めます。
暗号化無しおよび2FA；インシデントレポートなしで「失われた文書」。
理由を指定せずに数週間の不透明な保留/処理ステータス。
「KYCなしで、制限なしでプレーすること」を大量に約束します。
10） CryptとKYT-プレーヤーにとっての意味
「汚れた」アドレス（ミキサー/ハッキング/制裁との通信）からの入金は、自動保留して確認します。
演算子は、SoF/SoWおよび追加の検証を要求することができます。
結論は、元の住所/確認された財布にのみ許可されることが多いです。
オフィスのオンラインリンク（TxID）は透明性の良い兆候です。
11） ミニFAQ
カードを持っているときに住所が必要なのはなぜですか？
管轄、年齢、適用される規則/税金を確認し、支払い詐欺のリスクを軽減するため。
ドキュメントシリーズを隠蔽することはできますか？
いいえ、そうではありません。部分的なマスキングは、オペレーターの指示に従ってのみ許可されます。そうでなければ-「読めない/偽物」の拒否。
どれくらい保管しますか？
多くの場合、アカウント/最後の取引の閉鎖後5+年は規制の要件であり、オペレーターの「欲望」ではありません。
削除を要求できますか？
はい、必須の保存期間の満了後、データを保持する法的根拠がない場合（紛争、調査）。
なぜ彼らはSoF/SoWを求めているのですか？
金額が大きい/赤旗がある場合、オペレーターは資金の起源の合法性を理解する必要があります。
ドキュメントにクラウドリンクを送信できますか？
通常はそうではありません。オフィスを通じてダウンロード：これは、保護されたストレージにファイルを取得し、あなたのケースに関連付けられます。
12）速い安全の先端
勉強とメールで2FAを有効にします。
一意のパスワードとパスワードマネージャを使用します。
KYCメールの「送信アドレス」を確認してください。フィッシングにご注意ください。
ドキュメントスキャンを共有/共有フォルダに保存しないでください。
定期的にアクティブなセッション/デバイスのアカウントを確認してください。
KYC/AMLは「支払いの障壁」ではなく、ライセンスされた作業の必須部分です。オペレータは必要最小限のデータを収集し、KYC/KYT/PEPスクリーニングを通じてチェックし、安全なシステムに保管し、アクセスを制限し、各アクションを記録します。あなたの部分のために、あなたが事前に文書を準備する場合は、プロセスをスピードアップし、リスクを軽減します、プロキシと「他人の」支払い方法を使用しないでください、2FAを有効にし、通信を保存します。だからチェックはすぐに通過し、あなたのデータは信頼できる保護の下に残ります。