クリプトカジノ
トレントギア
Cryptocurrencyカジノがどのようにライセンスされているか
暗号カジノがダブルライセンスを必要とする理由
Crypto-casinoは2つの規制の接合部で動作します：1.ゲームライセンス（オンラインギャンブル）-スロット、ライブゲーム、賭け、宝くじを提供する権利。RTP/RNG要件、苦情、責任あるプレイ、ログストレージなど。
2.ライセンス/登録VASP （Virtual Asset Service Provider）-AML/CTF、 KYC、 Travel Ruleの責任を持つ仮想資産（保管財布、暗号受信/出力、VA↔fiat交換）を扱う権利。
ビジネスモデルと要件への影響
カスタディアルモデル（カジノは顧客の財布を保持します）：通常、VASPステータス、ハードオンラインスクリーニング、キーストレージ（M-of-N、 cold）、制限およびインシデント手順が必要です。
Noncostodialモデル（クライアントのウォレット、スマートコントラクト/決済プロバイダー）：リスクは低くなりますが、VASPの義務とAML制御はとにかく最も頻繁に適用されます（資金源、制裁、クロスプラットフォーム転送のための旅行規則）。
ライセンス発行時にレギュレータがチェックするもの
1）会社および所有者
法的構造（構成文書、受益者の登録）。
適合及び適切な主人：評判、信念、専門にされた経験無し。
株主基金（SoW）と資本（最低認可/運用資本）のソース。
2）プロダクトおよび技術のプラットホーム
RNGと「provably fair」：独立した研究所による認証+正直の暗号証明（認証に代わるものではありません）。
バックホーとログ：イベントログ、不変レコード（WORM/タイムスタンプ）、ライセンス用語によるストレージ。
インフラストラクチャ：フォールトトレランス、モニタリング、DRP/BCP、浸透テスト/セキュリティ監査。
統合：支払い（フィアット/暗号）、ゲームプロバイダー、オラクル、CCM/制裁スクリーナー。
3）コンプライアンスとプレーヤー保護
KYC/CDD/EDD：ポリシー、トリガー、ドキュメント；支払方法/財布の所有者の確認。
AML/CTF：リスクアセスメント（BWRA）、モニタリングルール、グラフおよびオンライン分析、SAR/STR手順、転倒禁止。
旅行ルール：VA転送でのデータ交換（必要に応じて）、VASP/交換ホワイトリスト。
責任あるプレー：預金/損失/時間制限、自己排除、年齢管理。
苦情とADR/オンブズマン：検討の順序、用語、仲裁。
プレイヤーの資金の保護：分離/保証口座/保険、倒産保険。
4）マーケティングとジオブロッキング
広告/関連会社：ガイド、禁止「暗いパターン」、ボーナス条件の開示。
地理的制限と制裁：IP/GPS/ASN制御、ブラックリストの管轄、再クリーニングとPOP/Sankスクリーニング。
書類のパッケージ： 事前に準備するもの
構成文書、受益者の登録、所有権図。
適切なアンケート（取締役/受益者のためのKYC）：パスポート、有罪判決の不在証明書、履歴書、推奨事項。
財務計画とリスクモデル：P&L/CF、製品説明、負荷予測。
ポリシーと手順：AML/CTF （BWRA、 EDD、 SAR/STR）、 CCM/制裁、責任あるプレー、苦情/ADR、データ保持、インシデント、情報セキュリティ。
技術文書：アーキテクチャ、ロールアクセス、ログ、DRP/BCP、バグバウンティ、ペンテスト結果。
プロバイダとの契約およびSLA（ゲームスタジオ、PSP/暗号処理、KYCプロバイダ、オンライン分析）。
RNG/Platform Laboratory証明書/レポート。
プレイヤーの保持ポリシーと銀行/保管契約の確認。
日付とステージ（典型的なリズム）
1.Prescoping （2-6週間）：管轄権の選択、モデル評価（custodial/no）、要件のGAP分析。
2.パッケージの準備（4-12週間）：ポリシー、契約、アーキテクチャ、証明書と証明書の収集の最終化。
3.提出と相互作用（8-20週間）：規制当局とのQ&A、改善、主要人物の対面インタビュー。
4.条件付き承認→production-audit→license。
5.ポストライセンス：定期的な報告、独立した監査、再認証、人材育成。
（実際の締め切りは管轄および文書の準備に非常に依存しています。
コンプライアンス予算（概要）
1回限り：申請/デューデリジェンス費用、ラボ認証、書類の合法化、相談。
年間：ライセンス料、監督費、規制監査、KYC/AML/オンライン分析プロバイダー、ペンテスト、保険、ADR貢献。
オペレーティング：PSP/暗号処理、ホスティング/CDN、ケース管理、トレーニング、ポリシーの更新。
技術的および暗号固有の要件
着信/発信トランザクションのOnchainスクリーニング；リスクタグ（ミキサー、ハッキング、制裁）。
保管財布：コールドストレージ、マルチサブスクリプション、制限、アラート、アクティビティログ；遮断器の方針。
スマートコントラクト：少なくとも2つの独立した監査、管理者の権利管理（タイムロック、マルチシグ）、移行計画。
証明できる公正：ハッシュシッド、クライアント検証；独立した検証のための規制当局の要件は残っています。
データとプライバシー：DPIA、最小化、PII暗号化「ディスクとチャネルで」、保存期間、データ主体の権利。
応募者の頻繁なエラー
"RNG認証を取得していない場合のみ、公平です。"規制当局は受け入れません。
インテリジェントトラベルルールとVASP/Exchangeホワイトリストはありません。失敗/遅延。
プレーヤー資金の弱い分離と不明確な保管スキーム。
BWRA/EDDトリガーはありません（リスク行列のない「total AML」のみ）。
禁止された地理の関連会社を通じたマーケティング-思い出すまでの厳しい制裁。
プロバイダとの整形されていない関係（SLA/監査/インシデント報告権なし）。
主要人物の資格が不十分（コンプライアンス責任者は「同時」）。
管轄区域の選択方法（比較ボックス）
製品カバレッジ（スロット、ライブ、レート、暗号支払い）。
VASPが必要かどうか、モデル（custodial/non-custodial）が必要かどうか。
財政負担（GGR/利益税、付加価値税、料金）。
プロシージャのレビュー/予測可能性の速度。
決済レール（銀行、stablecoin issuers、 PSP）へのアクセス。
ライセンスの評判（トラフィックの変換、プロバイダとプレーヤーの信頼）。
提出前のチェックリスト
1.会社の構造化、受益者の開示、適合及び適切な合格。
2.KYC/AML/Travel Rule、 BWRA、 EDDマトリックス、ケース管理が可能です。
3.RNGは認定されており、公平に実施され、文書化されています。
4.保管プロセス：コールドストレージ、マルチシグ、制限、インシデント、アクティビティログ。
5.ADR、責任あるギャンブル、苦情、SLAが綴られています。
6.ジオブロック/沈没スクリーニング、デバイス/IPインテリジェンス、禁止されている管轄区域のリスト。
7.プロバイダとの契約、監査権、失敗のプランB。
8.今後1年間の監査/トレーニング計画。
Mini-FAQ
すべての暗号カジノにはVASPライセンスが必要ですか？
いいえ、モデルによって異なります。しかし、保管財布やVA↔fiat交換で-ほとんどの場合、はい。
RNG認証なしで「証明可能な公正」のみを行うことは可能ですか？
いいえ、そうではありません。プロバイダと規制当局は、RNGとプラットフォームの独立した認証を必要とします。
暗号決済の場合、KYCは必須ですか？
ほとんどどこでもはい：KYC/AMLとそりスクリーニングは基本的な標準であり、対応するモードではトラベルルールがあります。
プレイヤーの資金を保護するにはどうすればよいですか？
アカウント/財布の分離、コールドストレージ、複数の署名、制限、保険/保証、不可抗力の場合の理解可能な引き出し手順。
アフィリエイトを通じたマーケティングはどうですか？
コンプライアンス条項の契約、トラフィックの検証、ブロックされた地理における「暗い」広告やプロモーションの禁止。
Crypto-Casinoライセンスは1つの論文ではなく、システムです。法的透明性と適合性と適切な認定製品（RNG+実証的に公正）、Travel Ruleを備えた強力なAML/KYC、オンラインスクリーニング、プレーヤーの資金の保護、レポートと監査規律。アーキテクチャとプロセスにコンプライアンス・バイ・デザインを組み込むオペレーターは、支払いへの持続可能なアクセス、プロバイダーとプレーヤーの信頼を獲得します。