暗号カジノとブロックチェーンギャンブルの規制

暗号カジノのルールを分離する理由

暗号カジノは、ゲーム規制と仮想資産規制（VASP）という2つのモードの交差点で動作します。これは、ギャンブル活動のライセンス+マネーロンダリング防止規則（AML/CTF）の遵守、KYC、仮想資産の報告、オンラインリスクの管理など、二重の要件を意味します。

ライセンス： 2つのコンプライアンスレイヤー

1.ゲーミングライセンス

許可された製品（スロット、ライブゲーム、ベット、宝くじ）。

RTP/RNG、ログストレージ、苦情や仲裁、責任あるプレーの要件。

コンテンツプロバイダとジャックポット支払者の監査。

2.VASPライセンス/登録（該当する場合）

KYC/AML、制裁およびPEPスクリーニングの責任。

プロバイダ間の大規模な転送のための旅行規則の手順。

Cryptocurrencyの受け入れ/撤退ポリシー、ストレージとレポート。

💡 複数の管轄区域では、オペレータは同時に顧客の財布を扱うためにゲームライセンスとVASPステータスを必要とします。

暗号ギャンブルにおけるKYC/AML

KYC/CDD：身元と住所の確認、支払い方法の確認（ウォレットプロパティを含む）。

EDD （Enhanced Verification）： VIP/高売上高のための資金/富（SoF/SoW）の源。

オンチェーン分析：着信/発信トランザクションリスクアセスメント、ミキサー/制裁クラスタタグ、ウォレットの年齢、行動パターン。

旅行ルール：クロスプラットフォーム転送ID交換（必要に応じて）。

「tipping-off」禁止：クライアントは疑わしいレポート（SAR/STR）の送信を通知されません。

「確実に公正」、RNGとスマートコントラクト

確実に公正な補完（代わりに）RNG認定：プレーヤーは「sid/hash証明」を受けますが、レギュレータは依然として独立したテストを必要とします。

スマートコントラクトはルールを修正し、支払いを自動化しますが、以下が必要です：

コード監査（いくつかの独立した企業、ユニット/統合テストカバレッジ）；
特権制御（管理キー、タイムロック、マルチサブスクリプション）；
oracle管理（遅延、コースソース、フォールトトレランス）；
更新計画（プロキシパターン/不変性と移行）。

トークン、安定コイン、プロジェクトエコノミクス

安定したコインは、支払いのボラティリティを低下させますが、個別の体制（準備金、報告書、発行者のリスク）に該当します。

ネイティブカジノトークン（ユーティリティ/ロイヤルティ）は、きちんとしたトケノミクスを必要とします。

インセンティブ（ステーキング/LP報酬）は、製品を情報開示なしに「収益契約」に変えるべきではありません。

税金と会計：暗号資産の個別会計、再評価、交換/返済時の税金イベント。

プレイヤーの保護と責任あるプレー

年齢の検証と自己排除（提供されているオンチェーンレジスタ/シグナルまで）。

預金/損失/時間制限、冷却期間、ポップアップリスク通知。

苦情やオンブズマンの力学：理解できるSLAとエスカレーション。

透明性：ボーナス/ベーガー用語、ジャックポットの制限、ネットワーク手数料。

データとプライバシー：PII暗号化、最小化と保持、GDPR/アナログ準拠。

ジオブロッキングと制裁の制限

禁止された管轄区域をブロックする位置情報/IP/デバイスインテリジェンス。

制裁リスト/POPスクリーニング：スケジュールに自動再再生。

財布のブラックリスト：ミキサーからのブロック/フラグアドレス、ダークネット、ハック、KYCなしの「ホット」交換。

オファールール：広告、アフィリエイト、インフルエンサーは、現地の規制を遵守する必要があります。

DAOモデルと分散制御

ライセンス、プロバイダーとの契約、銀行口座などの法人が依然として必要です。

DAOの投票は、経済（RTPプール、リターン、ロイヤルティファンド）を決定することができますが、規制責任を置き換えるべきではありません。

利益相反：経営投票における経営者インサイダー情報の開示なしの禁止;オンチェーントレース監査。

運用上のリスクと管理

保管財布：コールドストレージ、分散キー（M-of-N）、限界と結論のアラート。

インシデントレポート：バグバウンティ、ロールバック/フォーク手順（許可されている場合）、障害が発生した場合の通信計画。

プロバイダとアウトソーシング：デューデリジェンスPSP/KYCプロバイダ、SLA、監査権、オラクル/ネットワーク障害のプランB。

ログと保持：オン/オフチェーンログ、不変レコード（WORM/Time-stamped）、検査の準備ができています。

オペレータのための短いチェックリスト

1.ライセンス：ゲームを確認し、必要に応じて、VASP登録。

2.KYC/AMLポリシー：リスクセグメンテーション、EDD、オンチェーンスクリーニング、トラベルルール。

3.技術的なセキュリティ：コードレビュー、スマートコントラクトの2つの独立した監査、タイムロックとマルチ署名、更新計画。

4.支払い：stablecoinポリシー、VASP/交換ホワイトリスト、制限とレポート。

5.責任あるプレイ：制限、自己排除、オンブズマン、ボーナスの透明性。

6.地理/制裁：ハードジオブロッキング、制裁再処理、禁止アドレスのリスト。

7.データ：PII暗号化、最小化、保持、新機能を備えたDPIA。

8.コミュニケーション：パブリックリスクポリシー、監査ステータス、バグバウント、インシデントステータスページ。

9.アフィリエイト：コンプライアンスガイド、「暗い」広告の禁止、宣伝資料の管理。

10.監査および訓練：3行の防衛、年次訓練、プログラムの独立した評価。

プレイヤーのためのヒント（迅速かつケース上）

ライセンスと理解可能なKYC/AMLポリシーを持つオペレーターと遊ぶ。スマートコントラクトの監査をチェックします。

安定したコインと検証された交換/財布を好む。ミキサーを避ける。

取引履歴とボーナス条件を維持する。暗号決済のレートを修正します。

制限を設定し、自己排除ツールを使用します。

あなたの国での税務申告に注意してください。

頻繁な誤解

"証明可能な公正=ライセンスの必要はありません。"False：ライセンスと認証は基本的な要件のままです。

"暗号匿名、KYCは必要ありません。"ほとんどのレジメンはKYCとoncheinスクリーニングを必要とします。

"DAOは法人と責任を置き換えます。"いいえ：レギュレーターには常に責任あるオペレーターがいます。

"Stablecoin=リスクフリーペイアウト。"発行者/準備/規制規制のリスクは依然として残っています。

Mini-FAQ

すべての暗号カジノはVASP登録が必要ですか？

管轄と作業のモデルによって異なります：カストディアルウォレットとVA ↔フィアット交換は、より頻繁にVASPステータスを必要とします。

KYCなしでスマートコントラクトだけで作業できますか？

原則として、大量市場や決済レールにアクセスするには、KYCと管轄権の管理が必要です。

「公正」は必須ですか？

必ずしもそうではありませんが、事実上の信頼基準であり、ライセンス当局の強い議論です。

認可された住所はどうですか？

タグ付けされたアドレス（ミキサー、ハッキング、ダークネット、制裁）は、EDDをブロック/トリガーする必要があります。

暗号カジノ規制は、古典的なギャンブルコンプライアンスのアドオンです。ゲームライセンスに加えて、VASPレベルのプロセス、オンライン分析、トラベルルール、スマートコントラクトの厳格な技術管理が必要です。「コンプライアンス・バイ・デザイン」（ウォレット・アーキテクチャからUXリミット、透明性のある「provably fair」）を構築すると、オペレータは長期的に勝利し、プレイヤーは支払い段階で驚くことなく、保護され、予測可能で正直な環境を手に入れます。