クリプトカジノ
トレントギア
レギュレータがKYC要件を増やしている理由
レギュレータがKYCを締め付ける理由： 主なドライバ
1.金融犯罪とマルチアカウントの上昇。詐欺師は、盗まれたカードを使用します、「分割」トランザクションとキャッシュアウトボーナス。
2.制裁と地政学。管轄区域、PEPのステータス、制限付きリストによる交差点の管理を強化。
3.暗号通貨と混合支払いレール。資金源とオンラインリスクをよりよく追跡する必要があります。
4.リモートオンボーディングエコノミー。大量のオンライン登録には「活気」の検証とディープフェイク/合成人格との戦いが必要です。
5.脆弱なグループを保護します。年齢、自制、ギャンブル依存症の予防に焦点を当てます。
6.国際調和。標準圧力（リスクベースのアプローチ、継続的な監視、データ保持）。
7.サイバーリスクとATO （Account Takeover）デバイス/IPの変更には強力な再検証手順が必要です。
KYCで今まさに変化していること
より多くの「ライブ」チェック：セルフビデオ、livenessチェック、生体認証とドキュメントの比較。
書類の厳格化：住所の制限は≤ 90日、トリミングされたスキャンの禁止、元のPDF/写真の要件です。
支払方法の確認：アカウントを所有している同一人物によるカード/アカウント/ウォレットの所有権の確認。
リスクEDD：高い売上高、VIP、非定型パターンのための資金/収益源を要求します。
連続KYC（継続的）：プロファイル、地理、デバイス、制限を変更する際に繰り返しチェックします。
地理位置情報への厳しい：文書の国の和解、IP、 GPS/デバイスと支払いインフラストラクチャ。
デバイス/IPインテリジェンス：VPN/プロキシ/エミュレータのフラグ、デバイスの「農場」の剪定。
「灰色の領域」の削減：オフショアおよびローカルパートナー事業者（決済、プロバイダー）のための均一な要件。
プレイヤーにどのように影響するか
長所：- 安全で安全な支払い、詐欺師や紛争が少なくなります。
- 明確なルール、文書の透明な要求。
- 検証のより多くのステップ、時々EDDで待っています。
- 必要な確認が提供されるまで部分的なロック。
1.書類のようにプロフィールに厳密に記入してください。2）セットを準備する：ID+アドレス（≤ 90日）+あなたの名前で支払い；
2.まぶしさのない良い照明で写真を撮る。4） selfiesを点検するときVPNを避けて下さい；
3.大量の場合は、資金源の証拠として、あらかじめ明細書/契約書を保管してください。
オペレータにどのように影響するか
プロセスと技術。私たちはRegTechソリューションが必要です：OCR、生体認証、ケース管理、グラフと異常、オンラインスクリーニング。
チームとトレーニング。コンプライアンス、支払い、VIP管理は「赤い旗」を認識する必要があります。
ドキュメント管理とストレージ。厳格な保持、暗号化、ロールアクセス、監査証跡。
コンプライアンスのコスト。コストは増加していますが、罰則や評判リスクは減少しています。
UXと変換。「検証の剛性」とオンボーディングの利便性をバランスさせることが製品タスクNo。1になります。
地域のアクセント（一般的な用語で）
ヨーロッパ/イギリス。ゲームの「手頃な価格」を強化し、資金源と脆弱性の保護。
北アメリカ。州/州によって区分された条件、サプライヤーの厳密な報告そして制御。
アジア太平洋地域。クロスボーダー決済と暗号リスクへの注意の高まりとローカルルールの組み合わせ。
LatAm/カリブ海。規制の急速な進歩、詐欺や支払いの灰色の輸入と戦うためのKYCの統一。
KYCを締め付ける頻繁な'赤い旗'
文書および支払いデータによる地理位置情報の不適合。
ゲームロジックなしのデポジット/アウトプットのバースト。
共有デバイス/IP/カードを持つ数十のアカウント。
新しく作成された暗号ウォレット、ミキサー/ブリッジからの入力。
宣言された実際のアクティビティプロファイルの矛盾。
Mini-FAQ
KYCとAMLも同じですか？
いいえ、そうではありません。KYC-顧客識別と基本的なチェック。AML-ライフサイクルを通じて金融行動を監視します。
なぜ今彼らはビデオselfiesを求めているのですか？
ディープフェイク/マスクを切断するには、「活気」を確認し、文書と顔を比較します。
すでにKYCを通過している場合、資金源を確認するのはなぜですか？
これは、高いターンオーバー/リスクのためのEDDです。規制当局は、取引の経済的意味を理解する必要があります。
フォトカードにデータを隠すことはできますか？
はい：通常-最初の6桁と最後の4桁、名前を表示します。CVVは常に閉じられています。
検証が完了するまで出力をブロックするのはなぜですか？
したがって、ルールは次のように規定しています。リスクが軽減されるまで、オペレーターは資金を保留する義務があります。
規制当局は、より多くのオンライン詐欺、制裁および暗号リスク、プレーヤーの保護要件など、リスクの状況が変化しているため、KYCを強化しています。業界にとって、これはプレイヤーにとって、より深く継続的な検証を意味します-もう少し多くのステップだけでなく、より多くのセキュリティ。正しい書類を準備し、あなたの名前で支払い方法を確認し、大きな操作を説明する準備ができている-その後、KYCは驚くことなく迅速に通過します。