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匿名の交換機を避けるべき理由
cryptでは「、匿名交換機」は高速で便利です。KYCなし、キューなし、最高の価格です。"実際には、これはしばしば膨張した手数料、ロック、"汚染された"コインを得るリスクと税金と法律の問題をもたらします。以下-匿名の交換を避け、交換する方法が良い理由。
1）匿名の取引所の主なリスク
1.保証と仲裁の欠如。
ライセンス、公的契約、インテリジェントなサポートはありません-紛争を解決する人はいません。頻繁なスキーム：「コースが固定されている→」「コースが変更されました、追加料金を支払います」→「オフライン演算子」。
2.「汚い」コインとブラックリスト。
匿名ポイントは、ハイジャック、ベンチ、制裁アドレスからの資金を混在させることがよくあります。ボトムライン：証券取引所/サービスの預金は「原産地別」に凍結することができます。
3.法的意味合いとコンプライアンス。
「痕跡のない」支払いは消えません-それは目に見えるオンチェーンです。資金源を確認するときは、チェック、請求書、ステートメントはありません。原点を説明することは困難です。
4.膨らんだスプレッドと隠れた手数料。
美しいショーケース「0％手数料」は、市場に3…… − 10％ −レートで補償されます。
5.詳細とフィッシングの代替。
多くの場合、チャット/ボットを介して動作します。「オペレータ」の偽のアカウント→送金「そこではない」→お金が行きました。主張する人はいません。
6.現金と「宅配便」。
オフライン現金交換-個人のセキュリティリスク：「ロールバック」、護衛、脅迫、隠密監視。さらに、法執行官の潜在的な質問を大量に。
7.遅延KYC。
トリッキーな練習：彼らは「検証なしで」お金を取り、彼らはすでに金額を持っているとき、彼らは突然「検証のために」書類を必要とし、引き出しを遅らせます。
8.銀行口座ロック。
フィアットでは、疑わしい支払いによる匿名の領収書は、「疑わしい活動のために」銀行口座を凍結する直接の方法です。
2）典型的なシナリオの終了方法
"偽のコース修正。「あなたはUSDTを送信しました、そして、彼らはあなたに言います：「レートが下がった、あなたは余分に支払う必要があります。"リターン-手数料と遅延、時々リターンなし。
"コインは証券取引所に来ませんでした。"取引所には"マークされた"プールからのエントリが表示されます。
"現金取引の中断。"その場で-"住所の変更"、"ショッピングセンターのセキュリティサービスが介入"、心理的な圧力；お金も硬貨も残さない。
"他の誰かの住所と請求書。"チャット/ボットの代替-あなた自身があなたのウォレットに攻撃者を送った。
3）事実の後でも「傷つく」場合
税務会計。書類なし-購入/販売価格の証明はありません。税金の過払いまたは「不合理な収入」の請求。
大規模な購入/出金。銀行/サービスは起源を正当化するように要求します-提供するものは何もありません。
オンラインアナリティクスとKYCの組み合わせ。数ヶ月後でさえ、取引の連鎖が明らかになります。すでに質問されています。
4）安全な選択肢（実用的）
A。ライセンス取引所/ブローカー（KYC）。
長所：市場レート、取引履歴、チェック、サポート、アカウント保護（2FA/U2F）。短所：必要な検証。
エスクローと検証を備えたB。P2Pプラットフォーム。
長い歴史、検証された識別を持つ高評価の売り手を選択してください。エスクロー、通信-プラットフォーム内でのみ支払う。
C。 Crypt ↔ ECT/アグリゲーターを介した暗号交換を行います。
フィアットを必要としない場合に適しています。流動性、滑り、契約アドレスを監視します。
D。地域の支払いプロバイダー/ネオバンク。
多くの法的なオンライン/オフラインサービスは、ローカルバンキングシステムと統合され、取引に関する文書を発行しています。
5）それでも匿名の交換機を使用しなければならなかった場合
金額。「負けるために傷つけないで下さい」限界を超過しないで下さい。
トランチへの分割。各ステップの確認と小片で送信します。
コミュニケーションの固定。スクリーンショットを保存する：コース、時間、詳細、TxID。
住所の確認。最初/最後の4-6文字の和解、ネットワーク、メモ/タグ（必要に応じて）。
オンラインコインの検証。簡単な制裁/リスクチェック（ウォレット/取引所で少なくとも基本的な）を通して着信を実行します。
Beznalと個人的なセキュリティ。手作業の会議は一人ではありません。「入り口とカフェ」でキャッシュを取らないでください。
6）「健康的な」オンランプ/オフランプルーチンのチェックリスト
- エスクロー付きの公式チャンネル（exchange/provider）と検証済みP2Pプロファイルがあります。
- すべてのトランザクション-チェック/ステートメントで、TxIDとスクリーンショットを保存します。
- 2FA TOTP/U2F有効になり、バックアップコードが保存されます。
- 大量の場合-テスト翻訳と分割。
- 支払いの前にネットワーク、アドレス、メモ/タグを確認してください。
- 仲介者との有意義なバランスを保たないでください。私はそれをnoncostodial財布に持ってきます。
- crypto-crypto-実証済みの契約を持つDEX/aggregatorsを使用しています。
7） ミニFAQ
そして、取引所が「何年も働いている」と「誰もが賛美する」場合は？
詐欺はしばしば評判によって収益化されます：レビューは長い間保存され、それから彼らは「終了」をします。"ライセンスなしでの安定性は保証ではありません。
後で悪いコインを「洗濯」することは可能ですか？
任意の「ミキサー/ホワイトウォッシュ」は、追加のリスクを運び、しばしば自分自身を認可されます。法的な方法は、最初は規制されたプロバイダーから純流動を受け取ることです。
KYCのないP2Pも「匿名交換機」ですか？
必ずしもそうではありません。サイトがエスクローを与える場合、評価と仲裁、リスクは低いです。しかし、カウンターパーティーと取引条件を確認してください。
私はプライバシーが欲しい、何をすべきか？
データ収集を最小限に抑え、透過的に保存するプロバイダを選択し、非costodialウォレットとアドレス分離を使用します。プライバシー≠匿名の灰色の交換。
匿名の取引所は、スピードと「紙の断片なし」の錯覚を販売していますが、実際には、資金の直接的な損失からブロックや法的問題まで、リスクを高めます。ライセンスされたオンライン/オフラインサービス、エスクローと検証済みプロファイルのP2P、または暗号暗号化のためのDEXを介して作業する方がはるかに賢明です。オプションがまったくない場合-少量のみ使用し、トランチを分割し、すべてのステップを修正し、コインをチェックします。これはお金、神経および評判を救う。