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カジノが支払いを凍結できる理由
フリーズ（freeze/hold）は、チェックが完了するまでの一時的な出力ロックです。Bona忠実なオペレータは、フリーズを持っています-セキュリティ手順ではなく、"支払わない方法。"以下は、それらをどのように認識するか、そしてできるだけ早く凍結を取り除くために何をすべきかの系統的なリストです。
1）基礎： コンプライアンスとリスク
1.KYC/AML IDとアドレスのチェック
トリガーとは何ですか：不完全/読めないドキュメント、名前の不一致、年齢/strano-consent。
必要なもの：パスポート/ID、 selfie、住所の確認≤ 3ヶ月、時には-支払い方法の確認（カード/財布の画面）。
2.資金源（SoF）/富の源（SoW）
トリガー：大規模/頻繁なキャッシュアウト、デポジット履歴なし、非標準の金額。
必要なもの：明細書、契約書、請求書、収入計算書。
3.PPE/制裁リストとGeorisk
トリガー：基地の偶然、国の急激な変化、制裁管轄。
アクション：追加の身分証明書、時には-サービスの禁止と預金の返金。
4.規制当局の要求/監査
オペレータは、チェックが完了するまで現状を維持する義務があります（支払いは一時停止中です）。
2）アンチフラウドと行動シグナル
1.他の人の詳細のマルチアカウント/使用
デバイス、IP、クッキー、「リンクされたアカウントのような」動作によってマッチします。
リスク：完全なフリーズ、ボーナスの没収、預金の返還。
2.VPN/不安定なジオロケーション
国/都市の間でジオジャンプ→手動検証。
3.I/Oミスマッチ（クローズドループ違反）
カードAからの入金、履歴なしで暗号/財布Bへの出金-典型的な保留。
4.トランザクションの速度/量（速度）
預金/出金のバースト、量の分割（構造化）、限界を迂回するためのマイクロトランチ。
5.疑わしいゲーム活動
共謀（ポーカー/ライブゲームで）、ボットパターン、ルールの狭い「穴」、間接インサード/仲裁信号。
6.チャージバック・リスク
銀行/PayPalでの過去の支払いに関する紛争→凍結までの制御を強化。
3）ボーナスとプラットフォームルール
1.賭け/ボーナス違反に失敗しました
禁止された賭け/ゲームでプレイし、最大賭けを超え、低い分散で「ダブルスタック」。
2.乱用プロモーション
「洗浄」ボーナス：ターンオーバーなしの高速キャッシュアウト、キャッシュバック/フリースピン付きの黒いスキーム。
3.責任あるプレー
自己排除、クールオフ、制限-システムは、期間/チェックの終了まで結論をブロックすることができます。
4）支払ネットワークおよび装置
1.オペレータ側のプロバイダ/アグリゲータ
ピーク負荷、定期メンテナンス、支払いパートナーでの手動レビュー。
2.銀行とカード「レール」
インスタントレールの不在、発行者の追加の内部チェック。
3.クリプトネットワークス
ネットワークの混雑、手数料が低すぎる、ネットワーク/トークンのエラー、ストックアドレスのMEMO/タグ。
5）正確に原因を理解する方法（診断）
1.履歴→結論を開き、アプリケーションID+現在のステータスを修正します（Review/KYC/Risk/With provider/Compliance check）。
2.出力方法とクローズドループのルールを確認します。
3.プロフィールをチェック：KYC完了ですか？ボーナス/賭けは終了しましたか？限界はノックアウトされませんか？
4.暗号の場合-TXIDがあり、ネットワークが正しいとMEMO/Tagです。
5.最近チャージバック/紛争があった場合は、強化されたチェックの準備をしてください。
6）何をすべきか： フリーズを削除するステップバイステップの計画
ステップ1。パッケージを組み立てて下さい：- ID/パスポート+selfie、住所の確認（≤ 3ヶ月）。
- 支払い方法の確認（画面の電子財布/マスクカード）、リクエストに応じて-資金源（声明/契約/請求書）。
- アプリケーションステータスの画面、入金/出金履歴、暗号アドレス、ネットワーク、TXID（すでに割り当てられている場合）。
ステップ3。ポイント要件を満たす：要求されたファイルを必要な形式と品質でダウンロードします（グレア/トリミングなし）。
ステップ4。その理由がメソッドにある場合は、closed-loopに従ってください：- 最初に、元の方法の払い戻しの預金の量は閉鎖されます、純利益は別の引き出しです。
- ステップ5。長い沈黙で、エスカレーション→：チケット/ケース番号、SLAを要求します。体系的な問題の場合-正式な苦情と、該当する場合、規制当局/ADRへの訴え。
7）締め切り： 標準と見なされるもの
CCM/アドレス：自動検証中に数分から数時間まで；手作業によるレビュー-最大24〜48時間。
SoF/SoW：通常1-3営業日（金額/管轄によって異なります）。
プロバイダ/ネットワーク：分（インスタント/電子財布）から24時間（インスタンスなしのカード）と5-60分（TXID後の暗号）。
8）フリーズ防止（チェックリスト）
+事前KYC登録直後（ID、 selfie、アドレス）。
+入金と出力（クローズドループ）の同じ方法、同じ詳細。
+安定したIP/装置、 2FA；キャッシュ時にVPNはありません。
+ボーナス規律：賭けが完了し、マックスベット/禁止されたゲームは違反されませんでした。
+大量のSoFドッキングフォルダ（ステートメント/契約/請求書）。
+暗号の場合：正しいネットワーク、メモ/タグ、適切なコミッション。最初にテスト・トランシェ。
+不必要に金額を分割しないでください、毎日/毎週の制限を守ります。
9）神話と事実
神話："フリーズは常に支払わない試みです。
事実：ほとんどの場合、これは必須のコンプライアンスプロセスまたはプロバイダ/銀行のブロックです。
神話："私はより多くのメッセージを送信する場合、彼らはより速く撮影されます。
事実：スパムはキューを遅くします。正しい書類を渡し、チケットに答えを待つことが重要です。
神話： 「暗号はチェックなしで意味します。」
事実：AML/SoFはすべてのメソッドで有効です。暗号も例外ではありません。
10）テーブル「症状→可能性のある原因→何をすべきか」
システムは規制、行動、または技術的リスクを認識しています。最速のフリーズは、プレーヤーがチェックリストに従って行動する場所で撮影されます。pre-KYC、クローズドループへの準拠、安定したIP、正確な詳細、既製のSoFパッケージ。締め切りを超過し、要件が明確で満たされている場合は、チケットのエスカレーションを使用して、代替方法を要求し、必要に応じて、レギュレーターの公式チャンネル。