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退会時に身元を確認することが重要な理由
身元確認（KYC-Know Your Customer）はオペレーターの気まぐれではありません。これは、マネーロンダリング防止法（AML/CFT）、ライセンス要件、および支払いシステムとの契約の必須要素です。KYCがなければ、オペレータは法律を破るリスクがあり、プレーヤーは詐欺師から保護されることなく放置されるリスクがあります。何がチェックされているのか、どのようにすべてを迅速かつ痛みのない方法で通過するのかを結論付けるときに、なぜKYCが重要であるのかを考えてみましょう。
1）なぜ出力するときKYC
1.法律とライセンス。規制当局は、アカウント所有者が第三者ではなく支払いを受け取ることを要求します。KYCがなければ、オペレーターはライセンス条件に違反します。
2.AML/不正防止。KYCは「黒い」取引、マルチアカウント、他人の財布への「リーク」のリスクを低減します。
3.あなたのお金を保護します。KYCアカウントをハッキングするとき-最後のフラップ：攻撃者は自分のために資金を引き出すことはありません。
4.クローズドループとマッチアップ。元のメソッドに預金を返却し、ネットウィンを出力するには名前の一致が必要です-これはKYCでチェックされます。
5.限界とスピード。渡されたKYCは、より高い天井を開き、支払いを手動ホールドなしで「自動承認」に変換します。
2） KYC/AML内でテストされるもの
身元：パスポート/ID、生年月日、市民権。
スプーフィングを排除するLiveness-Selfies/ビデオ selfies。
住所：ユーティリティ請求書/銀行明細書（通常≤ 3ヶ月）。
一致する支払方法の所有者：あなたの名前のカード/電子財布/PayPal；暗号と-行動リスクの比較。
資金源（SoF/SoW）-大量：給与、契約、請求書、銀行明細書。
3）検証が必要な場合
最初の出力の前（ほとんどの場合）。
詳細を変更する場合（新しいカード/ウォレット/暗号アドレス）。
しきい値（毎日/毎月/メソッドによる）を超えた場合。
「リスクシグナル」：VPN/IPとジオジャンプ、量のバースト、頻繁なキャンセル、物議を醸すボーナスパターン。
4）どのような文書が適しているか（そしてそれらを準備する方法）
ID （1の）：パスポート、IDカード、運転免許証。
住所の証明（1の）：ユーティリティアカウント、銀行明細書、税状（すべて-90日以下）。
質のヒント：- 切り取られたコーナー、高解像度、まぶしさ/影のないフルフレーム。
- アカウントと支払い方法で名前を一致させます。
- selfiesのため-よい照明、中立背景；「ライブチェック」時にプロンプトに従ってください（頭を回し、点滅など）。
5）セキュリティとプライバシー： 知っておくべき重要なこと
信頼できるオペレータは、暗号化、限定された従業員アクセス、およびログ監査を使用します。
文書をローカルに保存し、暗号化します。あなたの個人アカウントにダウンロードがある場合は、インスタントメッセンジャーを介して送信しないでください。
不要なデータを閉じる：番号マスキングは銀行カードで許可されています（要求された場合は6/4桁を残してください）。
ダウンロードページでドメイン/SSLを確認してください。フィッシングは避けて。
6） KYCをすばやく渡す方法： ステップバイステップのチェックリスト
1.最初の預金の直後に事前KYCを行う-キャッシュアウトの瞬間を待つことはありません。
2.「KYC」フォルダを準備します：スキャン/写真のID、アドレス、自撮りビデオ（必要に応じて）、マスクマップ/電子財布画面。
3.デバイスとIPをロックします（出力されたVPNはありません）、2FAをオンにします。
4.お支払いの詳細（Eメールアドレス/姓/Eメール）でプロフィールの詳細を確認してください。
5.KYCの後で速い方法にテスト小さい出力を置いて下さい-すべてがSLAに行くことを確かめて下さい。
6.大量のSoFパッケージ（ステートメント/コントラクト/請求書）を保持します-リクエストは予期せずに行うことができます。
7）頻繁な間違いとそれらを回避する方法
ぼやけた写真/切り取られたコーナー→フィルターなしで良い光で再撮影。
名前の不一致（プロフィール、カード、ウォレット）→1つの標準につながります。
キャッシュアウト中のVPN/新しいデバイス→不正防止トリガー；通常の環境から削除します。
古いアドレス（>90日）→ドキュメントを更新します。
あなたは→事前に大きな日に新しい詳細を追加し、チェックに合格し、テストトランシェを作成します。
8） KYCが手数料、制限、速度にどのように影響するか
速度：KYCの後で、より多くの適用は手動レビューなしで機械に、行きます。
制限：毎日/毎週の天井を増やし、トランシェごとに最大（特に電子財布/ローカルのインスタントネットワーク/暗号）。
手数料：「0％」のクォータを満たす方が簡単で、オーバーシェアリングが少なく「、マイクロ支払い」が利点を食い尽くします。
9） ミニFAQ
すべての人にKYCは必須ですか？
はい、結論のために-ほとんどの場合。検証の範囲は、金額/管轄によって異なります。
書類を送るのは危険ですか？
認可されたオペレータと協力することは標準的な練習である。ドメイン、暗号化を追跡し、メールではなくオフィスを使用します。
小切手の所要時間はどのくらいですか？
自動-分/時間；手動-24-48時間まで。SoFリクエスト-金額に応じて1-3営業日。
KYCなしで少額の引き出しはできますか？
めったにない。「最小」でも、多くの場合、基本的な検証が必要です。
なぜ彼らは資金源を求めているのですか？
これは、多額または非定型的な振る舞いのためのAML要件です。十分なステートメント/契約/請求書。
10）テーブル「状況→準備→結果」
引き出しのKYCはあなた自身の保険であり、法律に対するオペレーターの義務です。それはお金を保護し、支払いをスピードアップし、限度を上げます。事前にKYC前に行って、ドキュメントを順番に保ち、VPNなしで確認された詳細に表示し、一致するデータを使用してください。キャッシュアウトは速く、予測可能で安全です。