Სამინისტროები, რომლებიც აკონტროლებენ კოსტა რიკის აზარტულ სფეროს

იმისდა მიუხედავად, რომ კოსტა რიკაში არ არსებობს ერთიანი კანონი, რომელიც არეგულირებს ონლაინ ჰემბლინგს, სამთავრობო ორგანოები მაინც გარკვეულ როლს ასრულებენ ამ სფეროში მოქმედი კომპანიების ადმინისტრირებაში. აზარტული თამაშების ბიზნესთან დაკავშირებული საქმიანობა ექვემდებარება ორი განყოფილების იურისდიქციას - Ministerio de Gobernación y Policía (შინაგან საქმეთა და პოლიციის სამინისტრო) და Ministerio de Hacienda (ფინანსთა სამინისტრო). ისინი ერთად უზრუნველყოფენ კორპორატიულ რეგისტრაციას, დაბეგვრას, უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვას და ბიზნესის გამჭვირვალობას.

1) Ministerio de Gobernación y Policía (შინაგან საქმეთა და პოლიციის სამინისტრო)

ეს განყოფილება ერთ - ერთი უძველესია კოსტა რიკაში და მისი როლი არ არის იმდენად ჰემბლინგის რეგულირება, არამედ ადმინისტრაციული მონიტორინგი და ბიზნესის კეთების ნებართვა, რომელიც მოიცავს მონაცემთა დამუშავებას, შენარჩუნებას ან ინფორმაციის სისტემების მართვას.

• იურიდიული პირების რეგისტრაცია და ზედამხედველობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებელია კომპანიების საქმიანობის ნებართვების გაცემაზე, მათ შორის „მონაცემთა ინჟინერიის“ ჩათვლით, რომლის თანახმად, iGaming ოპერატორები ხშირად რეგისტრირებულნი არიან.
• საზოგადოებრივი წესრიგის კონტროლი. ოფისი დარწმუნებულია, რომ საქმიანობა არ იმოქმედებს კოსტა რიკის შიდა ბაზარზე და არ არღვევს საზოგადოებრივ სტანდარტებს.
• უსაფრთხოება და საქმიანობის ლიცენზია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ლიცენზია კლასიკური ჰემბლინგის გაგებით, ნებართვების გაცემა ადასტურებს ქვეყანაში კომპანიის მუშაობის კანონიერებას.

• Ministerio de Gobernación არის მთავარი ადრესატი კომპანიების რეგისტრაციისას, რომლებიც მონაწილეობენ „მონაცემთა პრაქტიკაში“. პრაქტიკაში, იგი ირწმუნება, რომ კომპანია არ სთავაზობს აზარტულ მომსახურებას კოსტა რიკის მოქალაქეებისთვის და რომ მისი საქმიანობა ტექნიკურია და არა სათამაშო.

2) Ministerio de Hacienda (ფინანსთა სამინისტრო)

ფინანსთა სამინისტრო უფრო ფისკალურ და აუდიტორულ როლს ასრულებს. იგი პასუხისმგებელია ქვეყანაში რეგისტრირებული კომპანიების ფულადი სახსრების გადაადგილებაზე, ანგარიშებზე და კონტროლზე.

• საგადასახადო კონტროლი. სამინისტრო ადმინისტრირებს კორპორატიულ გადასახადებს, მოსაკრებლებსა და გადახდის ვალდებულებებს ყველა კომერციული სუბიექტისთვის, მათ შორის iGaming ოფშორული ოპერაციული ცენტრებისთვის.
• ფინანსური გამჭვირვალობა. საერთაშორისო სტანდარტების (კერძოდ, FATF) ფარგლებში, სამინისტრო აკონტროლებს AML/CFT ძირითადი პრინციპების დაცვას - ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას და ტერორიზმის დაფინანსებას.
• კოორდინაცია საბანკო სექტორთან. მიუხედავად იმისა, რომ კოსტა რიკას არ აქვს ცალკე თამაშის ლიცენზია, ფინანსთა სამინისტრო უზრუნველყოფს ურთიერთქმედებას კორპორატიულ რეგისტრატორებს, ბანკებსა და საგადასახადო ორგანოებს შორის.

• ონლაინ ჰემბლინგის სფეროში, ფინანსთა სამინისტრო დარწმუნებულია, რომ რეგისტრირებული კომპანიები დროულად აცნობებენ თავიანთ შემოსავალს, იხდიან გადასახადებს და არ აწარმოებენ ოპერაციებს, რომლებიც არღვევენ ფინანსურ კანონებს.

3) რატომ არ არსებობს ერთი მარეგულირებელი ორგანო

კოსტა რიკა უნიკალური შემთხვევაა: gembling აქ არ არის აკრძალული, არამედ პირდაპირ არ რეგულირდება. ამიტომ, სპეციალიზებული კომისიის ნაცვლად (მაგალითად, მალტაში ან კურაკოოში), ზედამხედველობის როლი ნაწილდება სამინისტროებს შორის, რომლებიც უზრუნველყოფენ კანონის უზენაესობის, რეგისტრაციისა და გადასახადების ზოგად ასპექტებს.

• არ არსებობს ცენტრალიზებული მოთხოვნები თამაშებისთვის, RTP, პატიოსნება ან მოთამაშეთა დაცვა;
• პლატფორმების სერტიფიკაციის პროცედურა არ არსებობს;
• საერთაშორისო საგადახდო სისტემები ხშირად მოითხოვს ბიზნესის ლეგიტიმურობის დამატებით დადასტურებას.

4) დეპარტამენტების ურთიერთქმედება პრაქტიკაში

1. კომპანია რეგისტრირებულია როგორც იურიდიული პირი (Ministerio de Gobernación- ის მეშვეობით).

2. იღებს მონაცემთა დამუშავების ნებართვას - მონაცემთა დამუშავების ლიცენზია.

3. საგადასახადო აღრიცხვა ხდება ფინანსთა სამინისტროში.

4. შემდეგ იგი ახორციელებს საქმიანობას ექსკლუზიურად უცხოურ ბაზრებზე, კოსტა რიკის მაცხოვრებლების მომსახურების გარეშე.

ეს მოდელი არსებობს ათწლეულების განმავლობაში და გამოიყენება მრავალი iGaming სტარტაპის მიერ, თუმცა თავად ქვეყანა კლასიკური გაგებით არ განიხილება ლიცენზირებულ იურისდიქციად.

5) ამ სისტემის უპირატესობები და შეზღუდვები

• მინიმალური ბიუროკრატია;
• სწრაფი რეგისტრაციის პროცესი;
• ჰემბლინგის გადასახადის არარსებობა;
• მოქნილობა ოფშორული სტრუქტურებისთვის.

• არ არსებობს ოფიციალური ლიცენზია, რომელიც დაადასტურებს შესაბამისობას საერთაშორისო მოთხოვნებთან;
• მოთამაშეთა დასაცავად სუსტი იურიდიული მექანიზმი;
• სირთულეები ბანკებთან და PSP პარტნიორებთან.

6) პერსპექტივები და შესაძლო ევოლუცია

ბოლო წლების განმავლობაში, კოსტა რიკა განიხილავს კანონის რეფორმას ციფრული მომსახურებისა და ოფშორული კომპანიების დაბეგვრის შესახებ. FATF და OECD საერთაშორისო ზეწოლამ შეიძლება გამოიწვიოს აზარტული თამაშების რეგულირების უფრო გამჭვირვალე და ოფიციალური მოდელი. თუმცა, ამ დროისთვის, სისტემა იგივე რჩება: რეგისტრაცია, როგორც „მონაცემთა გადამუშავების კომპანია“ Ministerio de Gobernación მეთვალყურეობის ქვეშ და ფისკალური კონტროლი Ministerio de Hacienda- სგან.

• კოსტა რიკაში აზარტული თამაშების რეგულირება არ ემყარება სპეციალურ კანონს, არამედ ორი მინისტრის - შინაგან საქმეთა და ფინანსების ურთიერთქმედებას. ეს მოქნილი, მაგრამ არაფორმალური მოდელი საშუალებას აძლევს ოპერატორებს ლეგალურად იმუშაონ ოფშორული ფორმატით, ემსახურებიან უცხოურ ბაზრებს, ხოლო გაურკვევლობის ზონას ტოვებენ ლიცენზირების, მოთამაშეთა დაცვისა და საერთაშორისო ასპარეზზე რეპუტაციის შესახებ.