Კრიპტო კაზინო
Torrent Gear
Განსხვავება ოფლაინსა და ონლაინ რეგულირებას შორის
1) ძირითადი არქიტექტურა: ერთი კანონი - ორი „მშვიდობა“ პრაქტიკა
საერთო ჩარჩო ერთია: მექსიკაში არის მოდელი „აკრძალულია ყველაფერი, რაც ნებადართულია“, რომელიც გათვალისწინებულია თამაშებისა და მიტინგების შესახებ ფედერალური კანონით (1947 წ.) და მასზე რეგლამენტი (დეტალურადაა 2004 წელს, განახლებულია). ნებართვების გაცემის უფლებამოსილება და ზედამხედველობა კონცენტრირებულია Secretaría de Gobernación- ში (SEGOB) Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) მეშვეობით.
გარდა ამისა, ბილიკები განსხვავდება: სახმელეთო ობიექტები ცხოვრობენ ნებართვის ლოგიკაში + ადგილობრივი ნებართვის რეჟიმები (მიწის გამოყენება, ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება, სამუშაო საათები და ა.შ.), ხოლო ონლაინ არხი გაიცემა, როგორც Centro de Apuestas Remotas (CAR), აქცენტით ანგარიშზე თამაში, IT კონტროლი და გეოლოკაცია.
2) ვინ არის პასუხისმგებელი რაზე: ადგილობრივი ხელისუფლების ფედერაცია
ოფლაინი (დარბაზები/ტოტალიზატორები):- ფედერალური დონე (SEGOB/DGJS): საქმიანობის ტიპის ნებართვა, ოპერაციული პირობები, შემოწმება და სანქციები.
- სახელმწიფოები/მუნიციპალიტეტები: ზონირება და ქალაქის რეგლამენტი, ნიშნები/გარე რეკლამირების განთავსება, ხანძარსაწინააღმდეგო და სანიტარული სტანდარტები, პარკირების/ხმაურის მოთხოვნები, ზოგჯერ საათები. ისინი არ შეცვლიან ფედერალურ ნებართვას, მაგრამ განსაზღვრავენ დამატებით პირობებს კონკრეტული მისამართისთვის.
- ფედერალური დონე (SEGOB/DGJS): დისტანციური განაკვეთების/გათამაშების ნებართვა, რეგულირების პლატფორმის შესაბამისობის კონტროლი, IT აუდიტები და მონიტორინგი, სანქციები.
- რეგიონალური დონე: როგორც წესი, არ გასცემს ლიცენზიებს ინტერნეტით და ვერ შეძლებს საიტის „ლეგალიზებას“ ფედერალური ნებართვის გარეშე; როლი მცირდება მომხმარებელთა დაცვისა და რეკლამირების ზოგადი მოთხოვნების შესახებ მათ ტერიტორიაზე მდებარე მედია არხებში.
3) ნებართვები და „შესაბამისობის პასპორტი“
ოფლაინი:- DGJS რეზოლუცია უკავშირდება ოპერატორსა და ობიექტს (მისამართი, დარბაზის გეგმა, აღჭურვილობის/ტერმინალების სია).
- გარდა ამისა - ადგილობრივი ნებართვები (მიწის გამოყენება, ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება, დაცვა, ვიდეო მეთვალყურეობა, შეზღუდული მობილურობის მქონე ვიზიტორებისთვის ხელმისაწვდომობა).
- ცვლილებები (გადაცემა, გაფართოება, აღჭურვილობის ტიპი) მოითხოვს დოკუმენტების განახლებას DGJS- ში და, ხშირად, განმეორებით ადგილობრივ შემოწმებას.
- DGJS რეზოლუცია აღწერს არხს, პლატფორმას, დომენებს, IT კონტურებს, გადახდის რელსებს, KYC/AML პროცედურებს, გეო შეზღუდვებს.
- პლატფორმის/დომენების/პროცესინგის ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილება შეესაბამება DGJS- ს; ზოგჯერ საჭიროა ტესტების ჩატარება (RNG სერტიფიკაცია, მოვლენების ჟურნალების მოხსენება და ა.შ.).
4) კონტროლი და შემოწმება: "გასასვლელი" დისტანციური "
ოფლაინი:- დაგეგმილი და მოულოდნელი საველე ინსპექციები: ფულადი დისციპლინა, გადახდის შეზღუდვები, აღჭურვილობის მომსახურეობა და სერტიფიკაცია, დაცვა/ვიდეო, საპასუხისმგებლო თამაშის ნიშნები, ასაკობრივი კონტროლი „შესასვლელში“.
- შესაძლებელია ერთობლივი დარბევა პოლიციასთან/საგადასახადო/სანიტარულ სამსახურთან.
- პლატფორმისა და ანგარიშგების თეოდიტები (ლოგები, მოხსენებები სესიების, მოვლენების, გადახდების, დაბრუნების შესახებ).
- გეოლოკაციისა და მარიონეტული დაბლოკვის მონიტორინგი/VPN, KYC/AML კონტროლი და ლიმიტები.
- ინციდენტი-რეპორტირება (ჰაკერები, სისუსტე, გაჟონვა), ჟურნალების სავალდებულო შენახვა და რეგულატორისთვის გადმოტვირთვის უზრუნველყოფა.
5) ფული, KYC/AML და ვალუტა
ორივე არხისთვის სავალდებულოა KYC/AML პროცედურები (მოთამაშის იდენტიფიკაცია, ოპერაციების მონიტორინგი, საეჭვო გარიგებების ანგარიში).
ონლაინ რეჟიმში: ანგარიშისა და დოკუმენტური იდენტიფიკაცია (eKYC), მონაცემთა კრეკერები, რისკის ესკიზი; ოპერაციები - მხოლოდ MXN- ში; აკრძალულია გარე „აუზები“ ან დასაშვები პლატფორმის „წარსულის“ განაკვეთების დამუშავება.
ოფლაინი: ასაკისა და პიროვნების შემოწმება ხდება შესასვლელში/სალაროებში, ფულადი სახსრების კონტროლის გაძლიერება, შეგროვების წესები და გადახდის შეზღუდვები, სალაროს ღონისძიებების ჟურნალი.
6) მონაწილეობის გეოგრაფია: „სადაც ფიზიკურად ხართ“
ონლაინ (CAR): გეოლოკაციის ვალდებულება - ფსონების მიღება მხოლოდ იმ მომხმარებლებისგან, რომლებიც ფიზიკურად იმყოფებიან მექსიკაში (და სხვა ჩარჩოებში, რომლებიც განსაზღვრავენ ნებართვას), ანონიმიზატორების/სპუტერების ბლოკირებით.
ოფლაინი: გეოგრაფია არის დარბაზის მისამართი, რომელიც დამტკიცებულია რეზოლუციით და ადგილობრივი ნებართვებით.
7) პასუხისმგებელი თამაში (RG) და მომხმარებლის დაცვა
ზოგადი ელემენტები: ასაკობრივი შეზღუდვები, თვითგამორკვევა/დრო, ინფორმაცია რისკების შესახებ, დახმარების დაშვება.
განსხვავებები:- ონლაინ: RG ინსტრუმენტები „shit“ ანგარიშზე - დეპოზიტის/დროის/მოხმარების ლიმიტები, ავტომატური შეხსენებები, გაფრთხილებები თამაშის სარისკო ნიმუშის დროს, „დაწკაპუნება“, რომელიც მოიცავს თვითდაზიანებას.
- ოფლაინი: ფოკუსირება ფიზიკურ ზომებზე - უსაფრთხოების სამსახურისა და დარბაზის მუშაობა, გაწვრთნილი თანამშრომლები, ბეჭდური მასალები, ცხელი ხაზების ხილვადობა, „რეპლიკაციის“ ვიზიტორების კონტროლი.
8) რეკლამა და პრომო
ონლაინ რეჟიმში: ციფრული არხების რეკლამირების მოთხოვნები (სწორი T & Cs, შეცდომაში შემყვანი ფორმულირების აკრძალვა, ასაკობრივი ფილტრები), სავალდებულო დამტკიცება/შეტყობინება DGJS ინდივიდუალური აქციებისა და სპეციალური ღონისძიებებისთვის; ქვეყნის გეო-მიზნობრივი.
ოფლაინი: გარე და შიდა რეკლამა - ადგილობრივი წესების გათვალისწინებით (განსახლების ადგილები, ზომები, განათების დრო), გარდა ამისა, შინაარსის ფედერალური მოთხოვნები. საცალო ვაჭრობა დაკავშირებულია კონკრეტულ ობიექტთან და რეზოლუციასთან.
9) მონაცემთა უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა
ონლაინ: IB კონტურები (დაშიფვრა, სეგმენტი, წვდომის კონტროლი), მექსიკის კონფიდენციალურობის შესახებ პირადი მონაცემების შენახვა, ინციდენტებზე რეაგირების გეგმები და შეტყობინებები.
ოფლაინი: ვიდეო, პროცედურები და ჟურნალები, მონაცემთა უსაფრთხო არხები მარეგულირებელ რეესტრებში.
პრაქტიკული შემოწმების ფურცლები
ოფლაინ ოპერატორისთვის
1. ფედერალური რეზოლუცია DGJS + შესაბამისი პროგრამები (დარბაზის გეგმა, აღჭურვილობის სია).
2. ადგილობრივი ნებართვები: მიწის გამოყენება, ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება/ევაკუაცია, ექთანი, დაცვა, ნიშნის ნებართვა/გარე რეკლამა.
3. პროცედურები: ფულადი წიგნი, გადახდის შეზღუდვები, შეგროვება, ვიდეო მეთვალყურეობა, ასაკობრივი კონტროლი.
4. RG ხილვადობა: მასალები, პერსონალის ტრენინგი, თვითკმაყოფილების მოთხოვნის დამუშავება.
5. მზადყოფნა დაუგეგმავი შემოწმებისთვის.
ონლაინ ოპერატორისთვის (CAR)
1. DGJS რეზოლუცია დომენების აღწერით, IT ლანდშაფტი, დამუშავება, KYC/AML და გეო კონტროლი.
2. eKYC/AML: დოკუმენტების გადამოწმება, გარიგების მონიტორინგი და ქცევითი სიგნალები, საეჭვო ოპერაციების ანგარიშები.
3. გეოლოკაცია და ანტი-VPN/ანტი-მარიონეტული, ლოგოების შენარჩუნება, მტკიცებულებათა ბაზის შენახვა.
4. ვალუტა - MXN, გამჭვირვალე სალარო, იგივე მეთოდით გადახდა, ფინანსური ღონისძიებების ჟურნალი.
5. RG ინსტრუმენტები ანგარიშში: ლიმიტები, დროის გადაღებები, თვითგამორკვევა, გაფრთხილებები.
6. IB და კონფიდენციალურობა: დაშიფვრა, აუდიტი, ინციდენტის გეგმა, სარეზერვო.
ფეხბურთელისთვის
შეამოწმეთ DGJS/SEGOB და რეზოლუციის დეტალები.
ონლაინ: MXN- ის არსებობა, KYC- ის გასაგები წესები, პირად ანგარიშში RG ლიმიტები და ინსტრუმენტები.
ოფლაინი: ნიშნები RG/ასაკი, ხილული გადახდის წესები, სალარო დისციპლინა და შემოწმება.
ფრთხილად იყავით საიტებზე/დარბაზებზე ფედერალური ნებართვის გარეშე - ეს არის იურიდიული და ფინანსური რისკები.
მექსიკას აქვს ფედერალური ვერტიკალი ორივე არხისთვის, მაგრამ შესრულების პრაქტიკა განსხვავებულია: ოფლაინი ეყრდნობა „მისამართის“ რეზოლუციას + ადგილობრივი დაშვება და საველე შემოწმებები, ონლაინ - CAR- ზე, ანგარიშზე თამაში, გეოლოკაცია, IT აუდიტი და უწყვეტი მონიტორინგი.
ზოგადი მუდმივები: SEGOB/DGJS რეზოლუცია, KYC/AML შესაბამისობა, ოპერაციები MXN- ში, პასუხისმგებლობის თამაშის მოთხოვნები და ნამდვილი რეკლამა.
ბიზნესისთვის სწორი სტრატეგიაა პროცესების შემუშავება „რეგულატორიდან შიგნით“ (ჯერ რეზოლუცია და შესაბამისობა, შემდეგ UX/მარკეტინგი). მოთამაშისთვის - შეარჩიეთ მხოლოდ ნებადართული პლატფორმები და გამოიყენეთ ჩაშენებული RG ინსტრუმენტები.