Secretaría de Gobernación (SEGOB) როლი კონტროლში

1) მოკლედ: რატომ არის SEGOB აქ

მექსიკაში ფედერალური ცენტრი აკონტროლებს აზარტულ თამაშებს. 1947 წლის თამაშებისა და გათამაშების შესახებ კანონის თანახმად, ზოგადი მიდგომა ასეთია: განაკვეთებით თამაშები აკრძალულია, თუ ფედერაცია მათ კონკრეტულად არ დაუშვებს. Secretaría de Gobernación (SEGOB) უფლებამოსილია გადაწყვიტოს, რეგულირება, კონტროლი და ზედამხედველობა.

2) იურიდიული ბაზა: 1947 წლის კანონი და ის, რაც მან დაადგინა

ხელოვნება. 1: აკრძალულია შემთხვევითი თამაშები და ქვეყანაში ფსონების თამაშები (რეჟიმი „აკრძალულია ყველაფერი, რაც ნებადართულია“).

ხელოვნება. 3-4: რეგულირება, ნებართვების გაცემა, კონტროლი და ზედამხედველობა - SEGOB კომპეტენცია; მისი ნებართვის გარეშე, ვერცერთი დარბაზი ან საიტი ვერ იმუშავებს. ცალკე შეთანხმებულია, რომ ეროვნული ლატარია მოქმედებს საკუთარი ნორმის შესაბამისად.

ეს ნორმები დღემდე განსაზღვრავს ვერტიკალს: „ფედერალური ლიცენზია - შემდეგ საქმიანობა“ და არა პირიქით. კანონის პირველადი გამოქვეყნება არის DOF 31. 12. 1947.

3) ვინ არეგულირებს: DGJS შიგნით SEGOB

ოპერატიული მარეგულირებელი არის Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) - იგი ასრულებს, აკონტროლებს, ზედამხედველობს, ატარებს პროცედურებს და იღებს გადაწყვეტილებებს ყველა „თამაშის“ საკითხზე. ეს პირდაპირ არის ჩამოყალიბებული DGJS- ის ოფიციალურ გვერდებზე.

DGJS აწარმოებს მარკო იურიდიკოს (სტანდარტების შერჩევა), ნებართვის ინსტრუქციებს და მომხმარებელთა დახმარების ცენტრსაც კი (კონსულტაციები განმცხადებლებისა და დოკუმენტების მოთხოვნების შესახებ).

4) 2004 წლის წესები: როგორ „გაცოცხლდა“ ძველი კანონი

თავად 1947 წლის კანონის „ჩონჩხის“ დიზაინმა მიიღო პრაქტიკული მატრიცა Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17). 09. 2004 წ.) - დოკუმენტი დეტალებს ნებადართული ფორმატის ტიპებს, გაცემის პროცედურებს და DGJS უფლებამოსილებებს. რეგლამენტის ბოლო რეფორმა - 16. 11. 2023.

რეგლამენტის ძირითადი ელემენტები:

დისტანციური განაკვეთების ცენტრები (Centros de Apuestas Remotas, CAR) არის სპორტული/კონკურენტული განაკვეთების მიღების ლიცენზირებული ფორმა.
გათამაშების დარბაზები (ბინგო/ელექტრონული გათამაშების ანალოგი).
მოთხოვნები რეგულატორთან აღრიცხვის, მოხსენებების, პრომო და ურთიერთქმედების შესახებ.

ცალკეული ნორმა: ყველა ოპერაცია უნდა ჩატარდეს ეროვნულ ვალუტაში (MXN); ხელოვნება. 10 რეგლამენტი განახლდა 2023 წლის რეფორმით.

5) ნებართვები: რა, ვისთან და როგორ გაიცემა DGJS

DGJS- ს შეუძლია გასცეს ნებართვა თამაშებისა და გათამაშებისთვის კანონისა და რეგლამენტის შესაბამისად, უზრუნველყოს პირობები თითოეული შემთხვევისთვის (ფორმატი, მიმღები პუნქტები, მოხსენებები, შესაბამისობა). წესები და გამძლეობა ხელმისაწვდომია „იურიდიკოს მარკო“ განყოფილებაში და SEGOB თანმხლები მეთოდოლოგიური ფაილები.

მნიშვნელოვანია: ნებართვა - ფედერალური, ინდივიდუალური და პირობითი; DGJS- ს უფლება აქვს შეცვალოს ან შეწყვიტოს მისი მოქმედება დარღვევების გამო. ნებართვების ეს ბუნება დასტურდება DOF/SCJN მასალებში ფედერალური კომპეტენციის შესახებ.

6) ზედამხედველობა, შემოწმება და სანქციები

DGJS ასევე აკონტროლებს vigilancia: დაგეგმილი/დაუგეგმავი შემოწმებები, ნებართვის პირობების შესრულების მონიტორინგი, რეკლამირების/აქციების შემოწმება და გადახდის რეჟიმები. დარღვევებისთვის - სანქციები ნებართვების შეჩერებამდე/გაუქმებამდე და ობიექტების დახურვამდე. კონტროლის ფუნქციები აღირიცხება SEGOB და DGJS საჯარო დოკუმენტებში.

7) კოორდინაცია ფინანსურ და დაკავშირებულ რეგულატორებთან (AML/KYC)

აზარტული თამაშების სექტორის კონტროლი ასევე ეყრდნობა ფინანსურ შესაბამისობას:

UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) ფინანსთა სამინისტროში (SHCP) - კოორდინაციას უწევს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკას და გამოსცემს მასალებს რისკების შესაფასებლად. DGJS ურთიერთქმედებს UIF- სთან სექტორში საეჭვო ოპერაციების შესახებ.
COM/FT კანონი (PLD/FT) განსაზღვრავს კონტროლირებადი პირებისთვის მომხმარებელთა იდენტიფიკაციისა და ოპერაციების მონიტორინგის ძირითად პროცედურებს.

პრაქტიკაში, ეს ნიშნავს: KYC, მოხსენება, ლიმიტები და ფინანსური კვალი სავალდებულოა, ხოლო AML ხაზის დარღვევებმა შეიძლება ერთდროულად გამოიწვიოს სანქციები რამდენიმე ორგანოს მხრიდან.

8) ეროვნული ლატარია და გამონაკლისები

ისტორიულად, ლატარიას ეროვნულ (Lotería Nacional) აქვს იურიდიული საფუძველი; 2020 წელს Pronósticos ინტეგრირებულ იქნა ლატარიაში (სტრუქტურა და სახელი შეიცვალა), რომელიც დაფიქსირდა DOF- ში. ამავე დროს, სათამაშო საქმიანობის ზოგადი კონტროლი რჩება ფედერაციის კომპეტენციაში, ხოლო „ლატარიის“ გამონაკლისი პირდაპირ შეთანხმებულია 1947 წლის კანონში.

9) ონლაინ ასპექტები: რა არის მნიშვნელოვანი იცოდეს მოთამაშეებმა და ოპერატორებმა

მექსიკური მოდელი არ ქმნის „უფასო“ ონლაინ ბაზარს: ნებისმიერი ონლაინ ან დისტანციური ფორმატი ექვემდებარება DGJS- ს ნებართვას (მაგალითად, CAR- ის საშუალებით) და უნდა ჩაატაროს ოპერაციები MXN- ში, გეოგრაფიული და საიდენტიფიკაციო შეზღუდვებით. ჩარჩოების და მოთხოვნების შემოწმება შეგიძლიათ DGJS/SEGOB გვერდებზე (წესები, რეგულაციები, FAQ).

10) ჩეკის სია ოპერატორისთვის (პრაქტიკა)

1. იურიდიული საფუძველი: 1947 წლის კანონის და რეგლამენტის შესწავლა (ბოლო რეფორმა - 16. 11. 2023).

2. რეზოლუციის ტიპი: ფორმატის განსაზღვრა (მაგალითად, CAR ან გათამაშების დარბაზი) და შეაგროვეთ დოკუმენტების პაკეტი DGJS სიების მიხედვით.

3. ვალუტა და ფინანსები: ოპერაციები MXN- ში, KYC/AML კონფიგურაცია PLD/FT შესაბამისად და UIF/SEGOB მოთხოვნები.

4. ზედამხედველობა და მოხსენება: ინსპექტირების მზადყოფნა, ნებართვის პირობების ანგარიში, სარეკლამო აქციების კოორდინაცია.

5. რეგულატორთან კომუნიკაცია: გამოიყენეთ DGJS მომხმარებლებისა და ოფიციალური არხების მხარდაჭერის ცენტრი.

FAQ

ვინ მექსიკაში „აძლევს ნებართვას“ თამაშებსა და ფსონებზე?

ფედერალური SEGOB DGJS- ის საშუალებით. კაზინოს ნებართვის გარეშე, გათამაშების დარბაზი ან დისტანციური ფსონების ცენტრი ვერ იმუშავებს.

რა არის CAR?

ეს არის Centro de Apuestas Remotas - რეგულაციაში აღწერილი განაკვეთების მიღების ლიცენზირებული ფორმატი.

რა ვალუტაში ხორციელდება ოპერაციები?

ხელოვნების თანახმად. 10 რეგლამენტი - მექსიკურ პესოში (MXN); ნორმა განახლდა 2023 წელს.

ვინ არის პასუხისმგებელი AML/finmonitoring?

UIF (SHCP) კოორდინაციას უწევს ფინანსურ დაზვერვას; DGJS ურთიერთქმედებს UIF- სთან აზარტული თამაშების სექტორში.

SEGOB- ის როლი არის აზარტული თამაშების მოგვარებისა და კონტროლის ერთიანი ფედერალური წერტილი: ნებართვის გაცემა, პირობების დადგენა, შემოწმება, დასჯა დარღვევების დროს. პრაქტიკული „ოპერაცია“ აგებულია 2004 წლის რეგლამენტებზე (განახლებებით, მათ შორის 16. 11. 2023) და შესრულებულია DGJS- ის მეშვეობით. ამას დაამატეთ ფინანსური შესაბამისობა (UIF/PLD), ლატარიის ეროვნული გამონაკლისი და სრული სურათი იქნება: მექსიკაში აზარტული საქმიანობა შესაძლებელია მხოლოდ ფედერალური რეზოლუციის ფარგლებში და ზედამხედველობის მკაცრი პროცედურებით.