Ოფლაინ კაზინო - ნიკარაგუა (კანონი)

სტატიის ტექსტი

1) სტატუსი: ოფლაინ კაზინო ნიკარაგუაში ლეგიტიმურია ნებართვით

იურიდიული ჩარჩო დადგენილია სპეციალური კანონით კაზინოების და აზარტული თამაშების დარბაზების კონტროლისა და რეგულირების შესახებ (ხშირად ციტირებულია როგორც Ley No. 766, შემდგომი რეფორმებით) და მისი რეგლამენტი - განკარგულება 06 06-2015. ეს აქტები ადგენს საიტების ავტორიზაციის პროცედურას, ტექნიკურ და ორგანიზაციულ მოთხოვნებს, შემოწმებას და სანქციებს.

2) ვინ არეგულირებს: MHCP და კაზინოს ოფისი

2014 წლის რეფორმების შემდეგ, ინდუსტრიის ზედამხედველობის ფუნქციები ტურისტული დეპარტამენტიდან გადაეცა Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico (MHCP). რეგულაცია პირდაპირ ნიშნავს MHCP- ს კაზინოების ოფისს და თამაშების დარბაზებს „კანონის გამოყენების ძალაუფლების ორგანოს“: იგი განიხილავს განაცხადებს, გასცემს/აგრძელებს ნებართვებს, ამოწმებს საიტებს და იწყებს გავლენის ზომებს.

3) როგორ მივიღოთ მუშაობის უფლება: ნებართვა და ძირითადი მოთხოვნები

ფუნქციონირების ნებართვა გაიცემა რეგულატორის მიერ დამტკიცებული პროცედურის შესაბამისად (განცხადება, მეპატრონის დოკუმენტები, საიტის გეგმა, ტექნიკა, უსაფრთხოების ზომები და ა.შ.). წყაროები მიუთითებენ მოთხოვნების ტიპურ ჩამონათვალში რეზოლუციის სტანდარტებში.

კაზინოს კლასები. ინდუსტრიის საცნობარო წიგნებში, ნორმებზე დაყრდნობით, დარბაზების კატეგორიები გამოირჩევა: მაგალითად, A კლასისთვის - მინიმუმ ~ 71 სლოტი და 3 მაგიდა; კლასი B - 25-70 სლოტი და ა.შ. კონკრეტული კლასი გავლენას ახდენს თამაშების მასშტაბებსა და კომპლექტზე. (შეამოწმეთ შესაბამისი გამოცემა MHCP- სგან.)

ტექნიკური და ორგანიზაციული პირობები (რეგლამენტის შესაბამისად): შენობის შესაბამისობა, სალარო ოპერაციების აღრიცხვა, სერთიფიცირებული აპარატურა, ჟურნალების/ლოგოების შენახვა, შემოწმების მზადყოფნა.

4) ასაკთან დაკავშირებული წვდომა, რეკლამა და პასუხისმგებლობა

ასაკი: დარბაზებში შესვლა - მხოლოდ ზრდასრული ადამიანებისთვის; ოპერატორი ვალდებულია შეამოწმოს დოკუმენტები და ხელი შეუშალოს არასრულწლოვნების მიღებას. ეს მოთხოვნები გათვალისწინებულია კანონში და გაძლიერებულია რეგულაციების სანქციებით.

რეკლამა და ნიშნები: არსებობს ზომიერების და გაფრთხილების წესები, არასრულწლოვანი სურათების ჩართვის აკრძალვა; დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს საქმიანობის შეჩერება, სანამ არ მოხდება მისი აღმოფხვრა.

საპასუხისმგებლო თამაში: ოპერატორები ახორციელებენ საბაზო ზომებს (რისკების პლაკატები, თვითშეფასების პროცედურები/თვითშეფასების პროცედურები), რაც გათვალისწინებულია შემოწმების დროს.

5) AML/KYC: კაზინო - ფინანსური მონიტორინგის საგნები

ნიკარაგუის კანონი გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (Ley No. 977, 2024 წლის ცვლილებებით) კაზინოებს ანიჭებს სავალდებულო კონტროლის სუბიექტებს. ეს ნიშნავს კლიენტის იდენტიფიკაციას (KYC), ოპერაციების მონიტორინგს, დოკუმენტების შენახვას და საეჭვო საქმიანობის შესახებ ცნობების წარდგენას Unidad de Análisis Financiero (UAF).

6) შემოწმებები და სანქციები

MHCP (კაზინოს ოფისის საშუალებით) ახორციელებს დაგეგმილ და დაუგეგმავ შემოწმებებს: აღჭურვილობის მიმოწერა, სალარო დისციპლინა, უსაფრთხოების პროცედურები და AML პროცესები. შედეგების საფუძველზე გამოიყენება მითითებები, ჯარიმები, ნებართვის შეჩერება ან გაუქმება - ეს დამოკიდებულია დარღვევების სიმძიმეზე.

7) ხშირი კითხვები

შესაძლებელია ონლაინ ოპერაციები „ფიზიკის“ გარეშე?

ქვეყანაში იურიდიული პრაქტიკა განმარტავს ონლაინ საქმიანობას, როგორც ოფლაინ ნებართვის წარმოებულებს (ხშირად კლასის „A“ ობიექტის მითითებით). საბოლოო ინტერპრეტაცია - MHCP- სთვის; პროექტის დაწყებამდე მოითხოვეთ ოფიციალური განმარტება.

ვინ არის „ბოლო ინსტანცია“ რეგულატორთან დავის დროს?

თავად კანონი ადგენს კაზინოს კონტროლისა და რეგულირების საბჭოს, რომელიც ასრულებს მეორე ინსტანციის/გასაჩივრების ფუნქციებს ინდუსტრიის საკითხებზე.

8) ჩეკის სია ინვესტორის/ოფლაინ კაზინოს ოპერატორისთვის

1. შეისწავლეთ Ley No. 766 (რეფორმებით) და ბრძანებულება 06 06-2015, შეამოწმეთ შესაბამისი ფორმები და პროცედურები MHCP- ში.

2. განსაზღვრეთ მომავალი დარბაზის კლასი (A/B/...) და მინიმალური შესაძლებლობების შესაბამისობა.

3. ინტეგრირება KYC/AML პოლიტიკა Ley 977 (პასუხისმგებელი თანამშრომელი, ბარიერები, ჟურნალები, STR/SAR UAF- ში).

4. საპასუხისმგებლო თამაშისა და ასაკობრივი კონტროლის პროცედურების კონფიგურაცია; რეკლამირების/ნიშნის წესების დამტკიცება.

5. მოამზადეთ საიტი და ტექნიკური დოკუმენტაცია რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად; გაიარეთ წინასწარი შემოწმების აუდიტი.

ნიკარაგუაში ოფლაინ კაზინოს მუშაობა კანონიერია და აგებულია MHCP ოპერაციული ზედამხედველობით „კანონი 766 + რეგულაცია (განკარგულება 06 06-2015)“. წარმატებული დაშვება და სტაბილური სამუშაო დამოკიდებულია სწორ ნებართვაზე, ოთახისა და აღჭურვილობის მოთხოვნების დაცვაზე, Ley 977 KYC/AML და რეკლამირების კონტროლზე და ინსპექტირების მზადყოფნაზე. ეს მოდელი ბაზარს პროგნოზირებს პასუხისმგებელი ოპერატორებისთვის და გასაგებია სახელმწიფოსთვის.