JCJ (პანამა) ონლაინ ლიცენზია

ონლაინ ჰემბლინგი პანამაში: ლიცენზირების მახასიათებლები

იურიდიული საფუძველი: რა არის ლეგალური და რაზე ეყრდნობა რეჟიმი

პანამაში ონლაინ თამაშები ნებადართულია ადგილობრივი ლიცენზიით Junta de Control de Juegos (JCJ) - მარეგულირებელი ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროში (MEF). საბაზო ჩარჩო განისაზღვრება Decreto Ley Nó2 10-დან. 02. 1998 წ.

დისტანციური თამაშებისთვის სპეციალური რეჟიმი შემოიღო Resolución Nó65-დან 25-დან. 10. 2002 JCJ პლენუმი; Resolución Nó11-დან 06-დან. 03. 2020 წელს ეს რეჟიმი დადასტურდა და განახლდა (რეგლამენტი „Juegos de Suerte y Azar a través de Internet“), რომელიც გათვალისწინებულია ოფიციალურ PDFMEF და Gazet- ში.

ვინ გასცემს ლიცენზიას და სად უყურებს წესებს

უფლებამოსილი ორგანოა Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF). ოფიციალურ გვერდზე მოცემულია მანდატი, კონტაქტები და ბმულები იურიდიულ ბაზაზე; ახალი და შეცვლილი სტანდარტები ქვეყნდება Gatzet- ში და MEF ვებსაიტზე.

რა მოიცავს ლიცენზიას (საქმიანობის ტიპი)

JCJ დისტანციური თამაშების რეგულირება ვრცელდება შემთხვევითი თამაშების ონლაინ რეჟიმში ფუნქციონირებაზე ელექტრონული/სატელეკომუნიკაციო სისტემების საშუალებით: კაზინო თამაშები (RNG/მაგიდები), ბინგო/კენო, განაკვეთები და სხვა ფორმატები, რომლებიც პირდაპირ ჩამოთვლილია რეზოლუციებში და მათ პროგრამებში. Resolución Nó11/2020 ეხება Resolución Nó65/2002, როგორც მიმდინარე წესრიგის საფუძველს. ნებადართული და ტექნიკური სპეციფიკური „სია“ უნდა შემოწმდეს 2020 წლის რეზოლუციის მიმდინარე ვერსიით.

ლიცენზიის განმცხადებლის მოთხოვნების ბლოკი

1) კორპორატიული და იურიდიული ვარგისიანობა

ოპერატორი JCJ- ს მიმართავს დამფუძნებელი და ფინანსური დოკუმენტების კომპლექტით, ბენეფიციარების და სახსრების წყაროების გამჟღავნებით. საფუძველი არის JCJ- ს მარეგულირებელი/ზედამხედველობის უფლებამოსილება, რომელიც გათვალისწინებულია Decreto Ley Nic- ში 2/1998.

2) პლატფორმის ტექნიკური შესაბამისობა

ონლაინ ოპერაციების რეგულაცია ადგენს ოპერაციების ჩარჩოებს ელექტრონული და სატელეკომუნიკაციო სისტემების საშუალებით, მათ შორის სერტიფიკაცია/კონტროლი და JCJ მონაცემების წვდომა - როგორც ეს ასახულია Resolución Nó- ში 11/2020.

3) AML/KYC და პასუხისმგებლობა

პანამის რეჟიმი გულისხმობს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცედურებს და მოთამაშეთა იდენტიფიკაციას (KYC), ასევე საპასუხისმგებლო თამაშის ინსტრუმენტებს (მაგალითად, JCJ- ს მიერ მხარდაჭერილი ავტოკატასტროფა).

4) მოხსენება და ფისკალიზაცია

2020 წლის რეგლამენტი აღწერს დისტანციური თამაშების ოპერატორების საანგარიშო მოვალეობებს JCJ- სა და MEF- მდე (ყოველთვიური ანგარიშსწორება ძირითადი საქმიანობისა და ფინანსების მეტრებზე). დადასტურება არის Resolución Nó11/2020 ტექსტი და პუბლიკაციები რეჟიმის ევოლუციის შესახებ 2020-2021 წლებში.

პროცედურა პრაქტიკაში: „A წერტილიდან B წერტილამდე“

1. იურიდიული პირის რეგისტრაცია პანამაში (კორპორატიული სტანდარტების შესაბამისობა).

2. განაცხადი JCJ- ში: კომპანიის დოსიე, ბენეფიციარები, ბიზნეს გეგმა და პლატფორმა.

3. შესაბამისობის შეფასება (fit და proper, techaudit, AML პროცედურები).

4. JCJ პლენუმის გადაწყვეტილება და საჭიროების შემთხვევაში Gazet- ში აქტის გამოქვეყნება.

5. ოპერაცია ზედამხედველობით: ყოველთვიური მოხსენება, ინსპექცია, განახლებები JCJ რეზოლუციების შესაბამისად.

მექანიკას ევალება JCJ პლენუმის უფლებამოსილება „კარნახით, შეცვალოს და განაახლოს“ 2020-2022 წლების ოფიციალურ აქტებში დადასტურებული თამაშების რეგულაციები.

ფინანსური ვალდებულებები: რა უნდა გაითვალისწინოთ

დისტანციური თამაშების რეჟიმი ითვალისწინებს რეგულარულ გადახდებსა და ანგარიშგებას JCJ- ში; დეტალები (ფისკალური განაკვეთებისა და მეთოდების ჩათვლით) ოპერატორმა უნდა შეამოწმოს Resolución Nü11/2020 მიმდინარე გამოცემა და MEF/JCJ თანმხლები დოკუმენტები. შესაბამისი მიმოხილვები ასევე შეაჯამებს, რომ ეს რეზოლუცია ადგენს ჩარჩოებს ონლაინ ოპერატორების ფინანსური და ტექნიკური პასუხისმგებლობებისთვის.

ზედამხედველობა და სანქციები

JCJ უფლებამოსილია გასცეს, შეაჩეროს და გააუქმა ნებართვები, განახორციელოს ინსპექციები, გამოიყენოს სანქციები და განაახლოს წესდება. მანდატი დაევალა Decreto Ley Nó2/1998 და ხორციელდება პლენუმის რეზოლუციების საშუალებით (მათ შორის Gazet- ში გამოქვეყნებული ცვლილებების ჩათვლით).

რატომ რჩება პანამა iGaming- ის მოსახერხებელი იურისდიქცია

ონლაინ თამაშების ადრეული ლეგალიზაცია (2002 წლიდან) + განახლება 2020 წელს შეიქმნა პროგნოზირებადი მარეგულირებელი გარემო.

ერთი რეგულატორი (JCJ) მკაფიო მანდატით და აქტების საჯარო გამოქვეყნებით.

ოფიციალური არხები და სერვისები (მაგალითად, ავტოკატასტროფა/საპასუხისმგებლო თამაში), რაც ზრდის ურთიერთქმედების რეპუტაციას და მოხერხებულობას.

ლიცენზიის განმცხადებლის შემოწმება (გადამოწმება მიმდინარე გამოცემასთან)

იურლიცო პანამაში; JCJ- სთვის კორპორატიული და ფინანსური დოკუმენტების სრული პაკეტი.

AML/KYC პოლიტიკოსები და პასუხისმგებელი თამაში; კომპლექსის დანიშნული ოფიცრები.

სერთიფიცირებული პლატფორმა (ლოჯისტიკა, რეგულატორის დაშვება, მონაცემთა დაცვა, საანგარიშო გადმოტვირთვა).

ყოველთვიური ანგარიშგების პროცესები და ინსპექციების/სანქციების მზადყოფნა.

პანამა გთავაზობთ ონლაინ თამაშების ლიცენზირების სექსუალურ და გასაგებ მოდელს: Decreto Ley Nü2/1998 განსაზღვრავს JCJ- ს უფლებამოსილებებს, Resolución Nor 65/2002 - მა გახსნა დისტანციური თამაშები, ხოლო Resolución Né- მა 11/2020 განაახლა და სისტემატიზირა მოთხოვნები ოპერატორებისთვის (იურიდიული, ტექნიკური, ტექნიკური, AMMMML L L L L L L L L L L - სა და საანგარიშო). ბაზარზე წარმატებული შესვლისთვის, თქვენ უნდა იმუშაოთ მკაცრად უახლესი JCJ/MEF და Gazeta პუბლიკაციების ტექსტის მიხედვით - აქ არის ჩაწერილი რეჟიმის შესაბამისი პირობები და ცვლილებები.