Ქვეყნის როლი, როგორც ოფშორული ფინანსები და კრიპტო ბიზნესი (წმინდა კიტსი და ნევისი)

სტატიის სრული ტექსტი

1) მოკლედ იურისდიქციის პოზიციის შესახებ

სენტ-კიტსი და ნევისი უკვე ათწლეულების განმავლობაში იზიდავენ საერთაშორისო კაპიტალს ნევისის კორპორატიული ინსტრუმენტების (LLC, ნდობის, „მულტიფორმული დაფინანსების“), 2020-2021 წლებში დამატებული კაპიტალის აქტივების დაცვისა და მიგრაციის პროგრამების კომბინაციით. ვირტუალური აქტივების რეგულირების ჩარჩო. ეს ქვეყანას შესამჩნევ კვანძად აქცევს ოფშორული სტრუქტურისა და კრიპტოვალუტის მომსახურებისთვის აღმოსავლეთ კარიბის ზღვის სავალუტო კავშირის რეგიონში.

2) კორპორატიული აგური: Nevis LLC, ნდობა და მულტიფორმული დაფინანსება

Nevis LLC. კომპანია იქმნება ორგანიზაციის Articles, მინიმალური საწესდებო კაპიტალის გარეშე, ნევისში სავალდებულო რეგისტრირებულ აგენტთან. ინსტრუმენტი ფართოდ გამოიყენება აქტივების ჰოლდინგისთვის და რისკების დაგეგმვისთვის, მონაწილეთა ჯარიმებისგან დაცვის თავისებურებების გამო.

მულტიფორმული დაფინანსება (Nevis Multiform Foundation). უნიკალური დიზაინი საშუალებას გაძლევთ დროთა განმავლობაში „შეცვალოთ ფონდის ფორმა“ (კომპანია/ნდობა/პარტნიორობა/კლასიკური ფონდი); შესაბამისი ბრძანება ადგენს მოქნილობას და საპროცესო სტანდარტებს (მათ შორის დაბეგვრის, ანგარიშგების და მტკიცებულებების ბლოკის ჩათვლით).

3) „მოქალაქეობა ინვესტიციებისთვის“, როგორც კაპიტალის შემოდინების დრაივერი

Citizenship by Investment პროგრამა მოქმედებს 1984 წლიდან და ითვლება მსოფლიოში პირველი; ოფიციალური პორტალი და სპეციალიზებული მიმოხილვები ადასტურებს იურიდიულ ჩარჩოს და პროგრამის ხანგრძლივობას. ეს პირდაპირ არ ეხება fintech- ს, მაგრამ ქმნის HNWI კლიენტების დამატებით ნაკადს კორპორატიულ და ფინანსურ იურისდიქციულ სერვისებში.

4) კრიპტოვალუტის რეგულირება: კანონიდან ზედამხედველობამდე

2020 წელს მიღებულ იქნა ვირტუალური Asset Act, No. 2020 წლის 1 of (შემდგომი ცვლილებებით), რომელიც მოითხოვს რეგისტრაციას და შესაბამისობას ვირტუალური მომსახურების პროვაიდერებისთვის (VASP) - თანხების გათეთრების ზედამხედველობის, ანგარიშგებისა და წინააღმდეგობის გაწევა. FSRC (St. Kitts Branch) აწარმოებს იურიდიულ ბიბლიოთეკას და ვირტუალურ აქტივებს.

რეგიონალური კონტექსტი. აღმოსავლეთ კარიბის ზღვის ცენტრალურმა ბანკმა (ECCB) 2021 წელს დაიწყო CBDC DCash მფრინავი კავშირის ქვეყნებში, მათ შორის სენტ კიტსი და ნევისი; მოგვიანებით, პროექტი გადაურჩა პაუზებს/გადატვირთვას და, დამოუკიდებელი ტრეკერების თანახმად, დაიხურა 2024 წელს - მნიშვნელოვანი გამოცდილება ადგილობრივი გადახდის დიგიტალიზაციისთვის.

5) რას ნიშნავს ეს კრიპტოვალუტა

არსებობს იურიდიული „კარი“. VASP რეგისტრაცია შესაძლებელია ვირტუალური Asset Act- ის მოთხოვნების შესაბამისად (რეგისტრაცია, მოხსენება, KYC/AML).

გადახდა „ლანდშაფტი“. ECCU- ს რეგიონალური ბანკების მხარდაჭერა; DCash- ში ადგილობრივი ბანკების მონაწილეობის შემთხვევები მიუთითებს ციფრული არხების ექსპერიმენტებზე.

კორპორატიული შეფუთვა. Nevis LLC/Multiform Foundation- ზე დაფუძნებული სტრუქტურები გამოიყენება ჰოლდინგებისა და IP- სთვის, მაგრამ საჭიროა ბენეფიციარების ქვეყნებში სწორი საგადასახადო დახმარება.

6) რეპუტაცია და კრიტიკა: გამჭვირვალეობა vs. კონფიდენციალურობა

ნევისი ტრადიციულად ჩნდება „საგადასახადო ნავსადგურების“ რეიტინგებში (BVI- სთან, კაიმანთან და სხვებთან ერთად), ხოლო საერთაშორისო მედია პერიოდულად აკრიტიკებს კუნძულს კორპორატიული რეესტრების გადაჭარბებული საიდუმლოებისა და კრედიტორებისთვის იურიდიული დახმარების სირთულის გამო. იურისდიქცია შეესაბამება KYC/AML გამკაცრებას და ვირტუალური აქტივების ჩარჩოს, მაგრამ რჩება დისკუსია კონფიდენციალურობისა და გამჭვირვალეობის ბალანსზე.

7) პრაქტიკული რეკომენდაციები (fintech/crypto)

1. შეიმუშავეთ ორმაგი კავშირი: კორპორატიული ჭურვი (Nevis LLC/დაფინანსება) + VASP სტატუსი (თუ პროდუქტი შესაბამისი იყო).

2. ააშენეთ KYC/AML კონტურები FATF- ის სულისკვეთებით: სახსრების წყაროები, სანქციების სიები, on-/off-ramp პოლიტიკა.

3. გაითვალისწინეთ ბენეფიციარების საშინაო საგადასახადო რეზიდენცია და CFC წესები - „ოფშორული“ ფორმა არ გააუქმებს გადასახადებს რეზიდენციის ქვეყანაში.

1. შეამოწმეთ პროვაიდერის სტატუსი FSRC რეესტრებში და იურიდიული ფორმა (LLC/დაფინანსება).

2. ფრთხილად იყავით „ნულოვანი გადასახადების გარეშე“ მარკეტინგის გარეშე; შეისწავლეთ შეთანხმებები ინფორმაციის გაცვლისა და ეკონომიკური ყოფნის მოთხოვნების შესახებ.

3. კრიპტოვალუტებში შეამოწმეთ შენახვის რეჟიმები, on/off-ramp, ინციდენტის რეპორტირების პოლიტიკა და ჭკვიანი კონტრაქტების აუდიტი.

8) სახელმწიფოსა და რეგულატორის როლი

არასაბანკო სექტორის ზედამხედველობას ახორციელებს FSRC (ვირტუალური აქტივების ბლოკის ჩათვლით), აქვეყნებს იურიდიულ მასალებსა და კონტაქტებს. ვექტორი არის საერთაშორისო ბიზნესისთვის პლატფორმის მიმზიდველობის ერთობლიობა AML/CFT საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

9) დასკვნა

სენტ კიტსი და ნევისი რჩება კარიბის ზღვის აუზების კონკურენტუნარიანი იურისდიქცია: ნევისის კორპორატიული ინსტრუმენტები (LLC და მულტიფორმული დაფინანსება), მოქალაქეობის პროგრამა ინვესტიციებისთვის და სპეციალიზირებული კრიპტოგრაფიული რეგულირება ქმნის მიმზიდველ კომპლექტს ფინანსური და Web3 პროექტებისთვის. ამავდროულად, ქვეყანა ყურადღების ცენტრშია გამჭვირვალეობის საკითხებზე, რაც მოითხოვს ბიზნესს impeccabless, სწორი საგადასახადო პოზიცია და წინდახედულობა პროვაიდერების და სტრუქტურების არჩევისას.

წყაროები: FSRC და Nevis მომსახურების რეგულატორის ოფიციალური გვერდები, განკარგულების ტექსტები და ვირტუალური აქტივების კანონი, ECCB მასალები DCash- ზე, ასევე სპეციალიზირებული მიმოხილვები და ანალიტიკა.