Კრიპტო კაზინო
Torrent Gear
Აზარტული თამაშების მიწისქვეშა ბაზარი (ვენესუელა)
აზარტული თამაშების მიწისქვეშა ბაზარი არის ოფლაინ წერტილების და ონლაინ არხების ჰიბრიდი, სადაც მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია გამჭვირვალე წესების მიღმა. ვენესუელას ახასიათებს არათანაბარი ხარვეზები (ლეგალური ალტერნატივების დეფიციტი, რთული გადასახადები, მომხმარებელთა სუსტი დაცვა), რომლებიც კვებავს „ნაცრისფერ“ ეკოსისტემას. ქვემოთ მოცემულია მიწისქვეშა მოწყობილობა, ფულის მარშრუტები, შედეგები და პრაქტიკული ნაბიჯები დეტენალიზაციისკენ.
რა არის მიწისქვეშა ბაზარი
1) ოფლაინ სეგმენტი
არალეგალური სათამაშო დარბაზები/სლოტის ოთახები. შეზღუდული დაშვების მქონე მცირე ადგილები, „ნაცრისფერი“ მანქანები, გამარტივებული აღრიცხვა.
„საშინაო“ წერტილები და კაფეები/კლუბები. საღამოს სესიები, ნაღდი ანგარიშსწორება, მოთამაშეთა ადგილობრივი აუზი.
მიწისქვეშა ფსონები სპორტისა და ლატარიის „რეპლიკებზე“. კუპონების მიღება აგენტების მეშვეობით, ფიქსირებული კოეფიციენტები გადახდის გარანტიის გარეშე.
2) ონლაინ სეგმენტი
ოფშორული საიტები ადგილობრივი ლიცენზიის გარეშე. პირდაპირი დომენების/სარკეების და VPN- ის საშუალებით წვდომა, აგრესიული პრომო.
მესენჯერის ბაზარი (Telegram/WhatsApp/Instagram). არხები „კურატორებით“, განაკვეთების/დეპოზიტების მიღება ხელით, გამარჯვების გაცემა „შეხვედრებით“ ან P2P.
კვაზი პროგრამები/ვებ შეფუთვები. პრიმიტიული ფრონტები, სადაც ყველა ოპერაცია ფაქტობრივად გადის შუამავალს.
ფული და გადასახადები: როგორ მიდის ქეში
ფულადი სახსრები (VEF/აშშ დოლარი) და „დოლარის სალარო“. სწრაფი გათვლები, მაგრამ ქურდობის/დავის მაღალი რისკი.
P2P ტრანსფერები და არაფორმალური ქსელები. „მის“ საფულეებს/ბანკებს შორის გადაზიდვები არ არის მყიდველის დაცვა.
Stablecoins (ხშირად USDT). მოსახერხებელი on/off-ramp, მაგრამ KYC/AML- ის გარეშე და გამოძიების დროს მისამართების ბლოკირების რისკის ქვეშ.
ბარათები. გამოიყენება იშვიათი წერტილები; საშიშია carjbacks და frode.
რას ნიშნავს ეს მოთამაშისთვის: გარანტიების არარსებობა, შეფერხება და გადახდის „სახელმძღვანელო“ შეზღუდვები; შესაძლებელია „ჯარიმები“ გაანგარიშების გასაჩივრების მცდელობისთვის.
ვინ არიან მონაწილეები (როლური ბარათი)
ორგანიზატორები („რკინის „მფლობელები/ოფშორული კომპანიებისთვის წვდომა).
აგენტები და ფულის კურიერები. მიიღება ანაბრები, გაიცემა ქეში, აწარმოებს მიკრო-CRM მოთამაშეებს.
სარეკლამო ქსელები/„ ფანჯრები “. ადგილობრივი ბლოგები, საზოგადოება, სტრიმერები, რომლებიც ტრეფიკს უგზავნიან.
მოთამაშეები. მობილური აუდიტორია 18-44, აფასებს სწრაფ UX და პრემიებს, მაგრამ უფრო ხშირად არ არის დაცული.
რატომ იზრდება მიწისქვეშა
მოთხოვნა უფრო მაღალია, ვიდრე იურიდიული სერვისების მიწოდება.
ფინანსური ბარიერები. ოფიციალური გადახდის არხები მიუწვდომელია/გზები/ნელა.
მარკეტინგი წესების გარეშე. აგრესიული პრომო გადაჭარბებული მოლოდინებით.
„ნაცრისფერ“ განაწილებაში შესვლის დაბალი ღირებულება. მესენჯერის არხი საათში იწყება.
რისკები და ზიანი
ფეხბურთელებისთვის
არ არსებობს გადახდის გარანტიები. „სახელმძღვანელო“ ანგარიშების/დოკუმენტების დაბლოკვა „განწყობით“.
საპასუხისმგებლო თამაშის არარსებობა. არ არსებობს ლიმიტები, თვითშეფასება, რისკების სერთიფიკატები.
ფიშინგი და სკამი. ყალბი „მხარდაჭერა“, მონაცემების ქურდობა და საფულეები.
სახელმწიფოსთვის
ფისკალური ბაზის გაჟონვა. გადასახადები/ლიცენზიები არ იხდის, GGR მიდის ოფშორულ/ფულადი სახსრებით.
AML დაუცველობა. ფენიანი P2P ჯაჭვები, „შემოვლითი“, კრიპტო მიქსი.
სამართალდამცავი ხარჯები შედარებითი დაბრუნების გარეშე.
პატიოსანი ბიზნესისთვის
არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია. იურიდიული ხარჯები (შესაბამისობა, გადასახადები) მოკლე მანძილზე „თეთრ“ მოდელს არაკონკურენტულად აქცევს.
ინდუსტრიის რეპუტაციის ხარჯები.
როგორ ამოვიცნოთ „ნაცრისფერი“ არხი (ჩეკის სია)
არ არსებობს კომპანიის საჯარო დეტალები, ლიცენზია, მისამართები.
გადახდა მხოლოდ ნაღდი ანგარიშსწორებით/P2P/კრიპტო „მეტსახელად“.
სუპერ დაპირებები („მყისიერი x100“, „გარანტირებული გამარჯვება“).
ბონუს/ვაზის პირობების არარსებობა ერთ გვერდზე.
„მხარდაჭერა“ მესინჯერში ბარათების/დოკუმენტების ფოტოებს ითხოვს დაშიფვრის და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გარეშე.
მიწისქვეშა ეკონომიკა (გამარტივებული მოდელი)
ორგანიზატორის შემოსავალი = ანაბრები - გადახდები - პრემიები - აგენტების ხარჯები.
ზღვარი იზრდება გადასახადების/ლიცენზიების არარსებობით, მაგრამ იზრდება რისკის ფასდაკლება (კონფისკაცია, სკამი, არხების დაკარგვა).
მოთხოვნა ელასტიურია გადახდის სიჩქარით და პრომო შემოქმედებით - მიწისქვეშ მოქმედებს „დრო ქეშაუტამდე“.
სამართალდამცავი: რა მუშაობს სინამდვილეში
მიზნობრივი რეიდები/აღჭურვილობის კონფისკაცია მაცხოვრებლების საჩივრებზე.
დომენის ზონების დაბლოკვა და სარეკლამო ანგარიშები.
მუშაობა გადახდის პროვაიდერთან. მერჩანტების/საფულეების „შავი სიები“, ფროიდის გამომწვევი.
„თეთრი“ ბრენდების/აგენტების საჯარო რეესტრები. ისე, რომ მოქალაქეებს შეეძლოთ სადმე გამორთვა.
დეტენიზაციის გზის რუკა (12-24 თვე)
ეტაპი 1. Stop Frode და გამჭვირვალეობა (0-3 თვე)
ნებადართული ბრენდების/დომენების/აგენტების საჯარო რეესტრის ამოქმედება.
QR სტიკერების ოფლაინ წერტილების აღნიშვნა სტატუსის შემოწმებით.
ცხელი ხაზი და მესინჯერებში საჩივრების/საკეტების დაჩქარებული არხი.
ეტაპი 2. გადახდის საბურავი (3-6 თვე)
„თეთრი სიები“ PSP/კრიპტო-ონ/off-ramp ერთად KYC/AML.
სწრაფი ფულადი სახსრები SLA (T + 0/T + 1) იურიდიულ ოპერატორებში, როგორც კონკურენტული უპირატესობა.
ბონუს წესების ერთიანი შაბლონები (მოკლე რეზიუმე 1 ეკრანზე).
ეტაპი 3. მფრინავები და „მარეგულირებელი ქვიშის ყუთი“ (6-12 თვე)
შეზღუდული ლიცენზიის აუზი (B2C/B2B), რეალურ დროში API მოხსენება, თვითკმაყოფილების ცენტრი.
ზუსტი სარეკლამო პოლიტიკა (დაუცველი ჯგუფების აკრძალვა, სიხშირის ლიმიტები).
ეტაპი 4. სკალირება (12-24 თვე)
ლიცენზიის კონკურსები, KPI მოთამაშეთა დაცვისა და ფულადი სახსრების დაცვა.
ერთობლივი კამპანიები ტურიზმთან/კულტურასთან (იურიდიული დამნაშავეები, პოკერის სერია, ბინგო ფესტივალები).
რეგულარული მოხსენებები „სად წავიდა საგადასახადო ფული“ არის საზოგადოების ნდობა.
რეკომენდაციები კომუნიკაციისა და ზიანის თავიდან ასაცილებლად
რეგულატორისთვის
გააკეთეთ „თეთრი“ საიტების გასაგები სიები, ხელი შეუწყეთ მათ მედიის/სოციალური ქსელების საშუალებით.
დავის ომბუდსმენის შექმნა და დაბრუნების შემთხვევების გამოქვეყნება.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა: დახმარების ხაზები, საგანმანათლებლო კამპანიები.
გადახდის პროვაიდერებისთვის/ბანკებისთვის
ააწყეთ AML სიგნალები: P2P ნიმუშები, ქცევითი ანალიტიკა, მოწყობილობების დამონტაჟება.
შესთავაზეთ იურიდიულ ოპერატორებს სწრაფი გადახდა, როგორც „ანტი-ნაცრისფერი“ UTP.
ოპერატორებისთვის (გადადიან „თეთრ“ ზონაში)
გულწრფელი პრემიები (მარტივი ვაჯერი, ლიმიტები, ვადები), ესპანური 24/7-საფოსტო.
ანაბრების/დროის თვალსაჩინო ლიმიტები, Time-out ღილაკი, თვითკმაყოფილება.
საზოგადოებრივი SLA გადახდებისა და სტატისტიკისთვის.
ფეხბურთელებისთვის
შეამოწმეთ რეესტრის ბრენდი, არ გაგზავნოთ დოკუმენტები DM- ში დაცვის გარეშე, არ გადაიტანოთ ფული „პირად“ საფულეებზე.
გამოიყენეთ ლიმიტები და შესვენებები; დაიმახსოვრე: გამარჯვების „გარანტირებული“ სტრატეგიები არ არსებობს.
KPI გადასვლა „ნაცრისფერიდან“ „თეთრამდე“
ლიცენზირებული დომენების/პროგრამების ტრეფიკის წილი.
„თეთრ“ ოპერატორებს საშუალო ქეშუტის დრო აქვთ (ქვემოთ - უკეთესი).
დაბლოკილი უკანონო ფანჯრების რაოდენობა და მათი „ცხოვრების დრო“.
აქტიური ლიმიტების/თვითშეფასების მქონე მოთამაშეთა რაოდენობა.
საგადასახადო შემოსავლების ზრდა (GGR, ლიცენზია) და საჩივრების შემცირება გადაუხდელობის შესახებ.
ვენესუელაში მიწისქვეშა ბაზარი არ არის ქაოსი, არამედ სტრუქტურირებული ჩრდილოვანი სისტემა, რომელიც სწრაფად ადაპტირდება და სარგებლობს შესვენებების რეგულირებასა და გადახდებში. ექსკლუზიურად სადამსჯელო ზომები მოკლევადიან ეფექტს იძლევა. მდგრადი გამოსავალი არის კომბო გამჭვირვალე იურიდიული ალტერნატივის, გადახდის ინფრასტრუქტურის, პასუხისმგებლობის თამაშისა და მიზნობრივი სამართალდამცავი. შემდეგ ფული და ტრაფიკი ბრუნდება „თეთრ“ სექტორში, ხოლო ფეხბურთელებისა და სახელმწიფოსთვის რისკები მცირდება.