Როგორ შევამოწმოთ გარიგების ისტორია

გარიგების ისტორია თქვენი „ფინანსური შავი ყუთია“. სწორად შეგროვებული ჩანაწერები ხელს უწყობს დასკვნის დადასტურებას, საკომისიოს პოვნას, იმის გაგებას, თუ სად იყო „გაჩერებული“ და დავის სწრაფად მოგვარება. ქვემოთ მოცემულია ეტაპობრივი გეგმა, სად და როგორ გადავხედოთ ისტორიას, როგორ შევამოწმოთ თანხები კაზინოებს, საფულეს, ბანკსა და ბლოკჩეინს შორის და რა უნდა გავაკეთოთ, თუ რიცხვები არ ეთანხმება.

1) სად უყურეთ ისტორიას: მოკლე რუკა

1. კაზინოს ოფისი - კოშლეოკი/კასა, ისტორია/გარიგებები

ფილტრები: ანაბრები/დასკვნები/პრემიები/საკომისიო/გაუქმება.

ინდიკატორები: თარიღი/დრო, თანხა, ვალუტა, მეთოდი, სტატუსი, ოპერაციის ID (დაზოგე!).

ხშირად არის ექსპორტი (CSV/XLS/PDF).

2. ფოსტა/იარაღი

Письма «Deposit successful», «Withdrawal approved/paid», «KYC update».

შეიცავს თანხებს, მეთოდს, ID/პიკეტის ნომერს.

3. თქვენი გადახდის მეთოდი

E-wallet/PayPal: შემომავალი/გამავალი ჟურნალი, პროვაიდერის ID.

ბანკი/ბარათი: ამონაწერი, MSS/მერჩანტის აღწერა, შიდა საკომისიო/კონვერტაცია.

კრიპტო: blockchain explorer (TXID- ის მიხედვით).

4. მხარდაჭერა

თუ რამე არ არის ინტერფეისში, მოითხოვეთ კოდექსი პერიოდისა და კომენტარის შესახებ საკამათო ხაზებზე.

2) როგორ წავიკითხოთ სტატუსები (და რას ნიშნავს ეს)

სტატუსი	რას ნიშნავს	რა უნდა გავაკეთოთ
Pending/B რიგები	განცხადება შეიქმნა, ელოდება შემოწმებას/ბრძოლას	დაელოდეთ დამუშავების ფანჯარას
Review/KYC/Risk	გადამოწმება/ანტიფროგრამის შემოწმება	გაგზავნეთ დოკუმენტები, არ შეცვალოთ მეთოდი
Processing/With provider	გაგზავნილი პროვაიდერი	დაელოდეთ; TXID გამოჩნდება კრიპტოსთვის
Paid/Completed	გაგზავნილი მიმღები	ეძებთ ჩარიცხვას ბანკში/e-wallet/explorer
Declined/უარყოფა	ოპერატორმა გააუქმა	უყურეთ მიზეზს, გამოსწორებას და გამეორებას
Canceled/გაუქმება	თქვენ/ოპერატორი გაუქმდით	ბალანსზე დაბრუნების შემოწმება

3) ძირითადი აუდიტი 10 წუთში (შემოწმების სია)

+ გახსენით ისტორია ოფისში და ჩართეთ პერიოდი (მაგალითად, ბოლო 30/90 დღე).

+ გაფილტრეთ დასკვნები და ჩამოწერეთ ID, თანხები, სტატუსები.

+ შეამოწმეთ ანაბრები და რეფუნდი (თავდაპირველი მეთოდის გადახურვა) ოდენობით.

+ შეამოწმეთ პრემიების ჩანართი: დარიცხვები, ჩამოწერები, wagering.

+ გააკეთეთ CSV ექსპორტი - სასარგებლოა ბანკთან/საფულესთან ერთად.

4) შერჩევა მეთოდების მიხედვით: ნაბიჯი

A. E-wallet/PayPal

1. მოძებნეთ ოპერაციების ჟურნალი, მოძებნეთ შეყვანის დრო/თანხა/ოდენობა/ID.

2. შეამოწმეთ ვალუტა და შესაძლო შიდა საკომისიო/კონვერტაცია.

3. ემთხვევა თუ არა სახელი/e-mail კაზინოს პროფილს (მნიშვნელოვანია წებოვანი-ბოჭკოსთვის).

B. რუკა/ბანკი

1. ჩამოტვირთეთ ამონაწერი პერიოდისთვის. იპოვნეთ ხაზები კაზინოს/გადახდის აგრეგატორით.

2. შეამოწმეთ სახსრების ხელმისაწვდომობის თარიღი: ზოგჯერ „Paid“ კაზინოში = ბანკის დაქირავება დღის განმავლობაში.

3. გაითვალისწინეთ ბანკის რჩევები: კურსი/კომისია და MCC შეიძლება გავლენა მოახდინონ ხელებზე.

C. კრიპტოვალუტა

1. TXID და ქსელი (TRC-20/TON/SOL/L2/... - კრიტიკულად).

2. გახსენით blockchain explorer, შეამოწმეთ: მიმღების მისამართი, თანხა, საკომისიო, მტკიცებულებების რაოდენობა.

3. თუ გაცვლის მისამართია შეამოწმეთ MEMO/Tag (XRP/XLM/ბირჟები). ამის გარეშე შეიძლება არ იყოს დაკრედიტება.

5) ექსპორტი და „შერიგების აქტი“ (მინი აღრიცხვა)

1. ექსპორტი კაზინოდან: CSV/XLS პერიოდისთვის.

2. ელექტრონული ვალუტის/ბანკიდან ექსპორტი: იმავე პერიოდის განმავლობაში და იმავე ვალუტაში, თუ შესაძლებელია.

3. შემაჯამებელი ცხრილი (ნებისმიერ რედაქტორში):

თარიღი/დრო	ტიპი	თანხა	ვალუტა	მეთოდი	ID კაზინო	პროვაიდერის ID/TXID	სტატუსი	კომისია	შენიშვნა
22. 10. 2025 14:10	დასკვნა	500	USDT	TRC-20	123456	TXID… Paid	0	ჩარიცხვა 12 წუთში
22. 10. 2025 15:03	ანაბარი	100	EUR	რუკა	123120	… Completed	0	MCC 7995

4. საბოლოო შემოწმებები:

შეთანხმებულია სისტემებს შორის დასკვნების რაოდენობა და ოდენობა?
ჩანს საკომისიო/კონვერტაცია?
არსებობს ხაზები დაწყვილებული ოპერაციის გარეშე (მაგ., „პიდი“ კაზინოში, მაგრამ ცარიელი ბანკში)?

6) ტიპიური შეუსაბამობები და სწრაფი გადაწყვეტილებები

სიმპტომი	სავარაუდო მიზეზი	რა უნდა გავაკეთოთ
Paid კაზინოში, მაგრამ ბანკში ცარიელია	Instant-rails ბანკი	დაელოდეთ ოპერაციული დღის ბოლომდე; განმარტეთ ბანკში
არსებობს TXID, ბირჟაზე ჩარიცხვა არ არის	არასწორი ქსელი ან დავიწყებული MEMO/Tag	საფონდო ბირჟის შემოწმება/მხარდაჭერა
მიმღების ოდენობა „ნაკლებია“	კონვერტაცია/პროვაიდერის კომისია	შეამოწმეთ ვალუტა, ტარიფი; არჩევის მეთოდი კონვერტაციის გარეშე
კაზინოს ისტორიაში ოპერაცია არ არის	ფილტრი/პერიოდი/გაუქმება	ფილტრების ამოღება, პერიოდის გაზრდა, გაუქმება
დეპოზიტის ორმაგი ჩანაწერი	Presautorization/h	ჩამოწერის შემოწმება; ჩვეულებრივ, მეორე რიგის „დაშლა“

7) პრემია, საკომისიო, გაუქმება - სადაც ჩანს

პრემია/vager: ცალკე ჩანართი „ბონუსები“ - დარიცხვა, ჩამოწერა, შეზღუდვები (მაქსიმალური bet/ნებადართული თამაშები).

საკომისიო: კაზინოში - ოპერაციის სტრიქონში ან fee სვეტში; პროვაიდერში - მის ჟურნალში.

გაუქმება/საპირისპირო: Canceled/Refunded + სტატუსის დაბრუნება „ბალანსის დაბრუნება“.

8) როგორ მოვითხოვოთ დაზუსტებული ჩანაწერი (დასრულებული ტექსტი)

💡 "გამარჯობა! თქვენ გჭირდებათ გაშიფვრა [თარიღის] პერიოდის მიხედვით: ყველა ანაბარი/დასკვნა/პრემია/საკომისიო. ID # 123456 განაცხადის თანახმად, მე ვერ ვხედავ ბანკში ჩარიცხვას. გთხოვთ მიუთითოთ: 1) პროვაიდერი/არხი, 2) გაგზავნის ზუსტი დრო, 3) გარე ID/TXID, 4) კომენტარი კომისიების/კონვერტაციის შესახებ"

9) უსაფრთხოება

შედით ოფისში და e-wallet VPN- ის გარეშე (ისე, რომ არ დაიჭიროთ ზედმეტი ანტიფროგრამის შემოწმება).

შეინახეთ ექსპორტი ადგილობრივად და დაშიფრეთ არქივები.

მხარდაჭერის კორესპონდენციისთვის, გამოიყენეთ ID/TXID/ეკრანები, მაგრამ არ გაგზავნოთ სრული ბარათის მონაცემები.

10) ავტომატიზაცია: იმისათვის, რომ ხელებით არ გათხრა ყოველ ჯერზე

თვეში ერთხელ გააკეთეთ CSV ექსპორტი კაზინოდან და e-wallet/bank- დან.

მოიყვანეთ მარტივი შემაჯამებელი ცხრილი (იხ. შაბლონი ზემოთ).

გააფართოვოს ხაზები ფერით: ანაბრები, დასკვნები, პრემიები, საკომისიო, გაუქმება.

შეინახეთ KYC/SoF დოკუმენტების პაკეტი მოთხოვნის შემთხვევაში (აჩქარებს ანალიზს).

11) მინი-FAQ

მოითხოვა დასკვნა, რომ პროფესიის ისტორიაში უკვე ერთი საათია - ეს ნორმალურია?

დიახ, პროვაიდერების ბარათების/ნაწილებისთვის; ელექტრონული ვალეტისთვის/ინსტანციებისთვის - ჩვეულებრივ, უფრო სწრაფად. თუ თქვენ მიდიხართ სტანდარტული ფანჯრის ზედა საზღვარზე - დაწერეთ ID- ის მხარდასაჭერად.

როგორ გავიგოთ, სად იყო „გაჩერებული“ - კაზინოში, პროვაიდერში ან მიმღებში?

იხილეთ სტატუსებისა და იდენტიფიკატორების ჯაჭვი: Paid + არ არის ჩარიცხვა, უფრო ხშირად ბანკი/საფულე; TXID არ არის პროვაიდერი/ოპერატორი.

შესაძლებელია თუ არა დისტანციური ისტორიის აღდგენა?

ჩვეულებრივ, დიახ: ითხოვეთ მხარდაჭერა პერიოდულად გადმოტვირთვისთვის.

ისტორია გვიჩვენებს „რეფუნდს“, მაგრამ ფული რუკაზე არ არის.

Refund გადის ანაბრის რელსებზე - შეამოწმეთ ამონაწერი 1-3 დღეში, ხაზებს შეიძლება ეწოდოს სხვაგვარად (reversal/adjustment).

12) შედეგები

ისტორიის გადამოწმება სამი ნაბიჯია:

1. სრული მონაცემების ამოღება ოფისიდან (ID, სტატუსები, ექსპორტი).

2. შეამოწმეთ მეთოდის ჟურნალი (e-wallet/bank/explorer) - ვალუტა, საკომისიო, იდენტიფიკატორები.

3. დააფიქსირეთ განსხვავებები და მოითხოვეთ პროვაიდერის/არხის/გარე ID/TXID მხარდაჭერა.

შეინარჩუნეთ თაღის შაბლონი, შეინახეთ ექსპორტი და შეამოწმეთ ვალუტა/ქსელი/დეტალები - შემდეგ ნებისმიერი დავა სწრაფად წყდება და თქვენ ზუსტად იცით, სად და როდის გაიარა თქვენი ფული.