Როგორ გამოიტანა მოთამაშემ 100,000 აშშ დოლარი მობილური აპლიკაციიდან

💡 პასუხისმგებელია თამაშებზე: ეს არის ქცევა და დოკუმენტები და არა ინსტრუქცია „როგორ გავიმეოროთ“. RNG მოვლენები დამოუკიდებელია, გამარჯვების გარანტიები არ არსებობს. ითამაშეთ მხოლოდ ჰობის ფულით და დაიცავით თქვენი იურისდიქციის კანონები.

საქმის საწყისი პირობები

მოწყობილობა: iOS/Android, ბიომეტრიის შესასვლელი + PIN, 2FA TOTP.

ქსელი: საშინაო Wi-Fi 5 GHz; აკრძალვა საჯარო ქსელების სალაროებში.

ანგარიში: KYC დასრულდა წინასწარ; ანგარიშის ლიმიტები არის განლაგებული (გაჩერებული ლოსი/ტაიმერი).

მოგება: სესიებისა და ტურნირის შედეგი - $100,000 განაცხადის ბალანსში.

მიზანი: სახსრების სწრაფად, სუფთა და უსაფრთხოდ გატანა „სახელმძღვანელო შეჩერების“ გარეშე.

ფულადი სახსრების დრო (ანონიმური)

დღე 0 - ფიქსაცია და მომზადება

განაცხადის შიგნით დაცულია ეკრანები:

რაუნდის ისტორია Round ID/დროით/ფსონებით/დიდი ფაქტორებით.
ბონუსის საბოლოო ეკრანები/ტურნირის ქულა.
ბალანსის სკრიტი/შემდეგ.
სალარო განყოფილება მოიცავს ოპერაციების ორ ფაქტორიან დადასტურებას.

შეგროვებულია „სახსრების წარმოშობის დოქის პაკეტი“:

Round ID + ამონაწერი ანგარიშის გარიგების ისტორიიდან (ანაბრები/დასკვნები).
საფორტეპიანო წერილი ტურნირის პრიზის/შედეგების დარიცხვის შესახებ (თუ ეს მოხდა).
ფოტო ID, მისამართის დადასტურება (კომუნალური ბინა/საბანკო წერილი).

დღე 1 - განაცხადი და თხრილის სტრატეგია

შემოწმებულია განაცხადში გადახდების შეზღუდვები (დღის/კვირის/მეთოდის სპეციფიკური).

მოთამაშე ადგენს დაშლას:

60,000 აშშ დოლარი - საბანკო გადარიცხვა (SWIFT/SEPA) სამი ტრანში 20,000 აშშ დოლარი.
40,000 აშშ დოლარი - USDT/USDC- ში ორი ტრანშით $20,000 საკუთარი გადამოწმებული მისამართით.
კასაში იქმნება ოთხი განაცხადი, თითოეულს დასტურდება 2FA.
სტატუსები: Pending (Compliance მიმოხილვა). მოთამაშე არაფერს ცვლის და არ ქმნის დამატებით განაცხადებს.

დღე 2 - კომუნიკაცია შესაბამისობასთან

შიდა სამსახური ითხოვს დამატებით გადამოწმებას (სტანდარტულია 10k + ოდენობით):

მაღალი ხარისხის ID სკანი, სელფის გადამისამართება;
ანაბრის მეთოდის დადასტურება (თარგმანის/ბარათის ჩეკი);
საბანკო თარგმანის მიზნობრივი ანგარიშის დადასტურება.
მოთამაშე აგზავნის მონაცემებს განაცხადის შიგნით/დაცული ფორმის საშუალებით.
ორი კრიპტო განაცხადი იღებს Approved - პროფესიის სტატუსს.

დღე 3 - პირველი ჩარიცხვა

კრიპტი: მოდის $20,000 ორი თარგმანი (ექვივალენტურად); პროგრამა გვიჩვენებს TxID- ს.

მოთამაშე ამოწმებს გარიგებებს დამკვირვებელში და 70% ცივ საფულეზე გადადის.

ბანკი: ერთი SWIFT/SEPA ტრანში 20,000 აშშ დოლარი - პროფესორი სტატუსი; ბანკი უგზავნის ალერტს დიდი ჩარიცხვის შესახებ.

მოთამაშე ინახავს: TxID, ბანკი. შეტყობინება თხრილის სტატუსის შესახებ სალაროებში.

დღე 4-5 - დასრულება

მეორე და მესამე საბანკო ტრანზები ცალკეულ სესხებს აღწევს (გათვალისწინებულია საკომისიო/კურსი).

განაცხადში ოთხივე განაცხადს აქვს საბოლოო Processed სტატუსები, სიუჟეტი ჩანს კასაში.

Cashaut-100k- ის ერთიანი საქაღალდე იკრიბება: სალარო აპარატების ეკრანები, Round ID, საფორტეპიანო წერილები, ბანკის ამონაწერები, TxID, კონვერტაციის სერთიფიკატები.

შედეგი: 3 × 20,000 აშშ დოლარი (ბანკი) + 2 × 20,000 აშშ დოლარი (კრიპტი) - საკომისიო = ~ 100,000 აშშ დოლარი ფულადი სახსრები, დოკუმენტირებულია.

რატომ მუშაობდა ეს „შეჩერების“ გარეშე

1. KYC წინასწარ. დიდი დასკვნები გადამოწმების გარეშე თითქმის ყოველთვის მიდის „სახელმძღვანელოში“.

2. გონივრული დაშლა. ტრანსი იწერება მეთოდისა და ბანკის ლიმიტებში, დამალვის გარეშე.

3. ერთი გასაგები ჯაჭვი. კაზინო - ანგარიში/საფულე (სურვილისამებრ) გაცვლის მფლობელი - ბანკი.

4. დადასტურება თითოეულ ეტაპზე. Round ID/სალარო/TxID/საბანკო ამონაწერები.

5. უსაფრთხოება. მხოლოდ საშინაო ინტერნეტი, 2FA, ბიომეტრია, არ არის საჯარო Wi-Fi.

Dok პაკეტი: რა უნდა შეინახოთ (მინიმალური/იდეალი)

მინიმალური:

რაუნდის ისტორია (Round ID, თარიღი/დრო, განაკვეთი, ბონუსის ეტიკეტი/ჯეკპოტი/ტურნირი).
„სალარო“: განაცხადები Pending - Processed, თანხები, მეთოდი, თარიღი.
კრიპტისთვის - TxID; ბანკისთვის - შემომავალი SWIFT/SEPA ამონაწერები.

იდეალი:

წერილები/შეტყობინებები საფორტეპიანოდან.
ბალანსის სვეტები/შემდეგ.
კონვერტაციის სერთიფიკატები (თარიღის კურსი), საკომისიო, საბანკო გადახდის ნომერი.
მოკლე შიდა შენიშვნა: რატომ არის ასეთი დაშლა, სად წავიდა საშუალებები (ბალიში/მიზნები/გადასახადები).

გადასახადები და შესაბამისობა (მოკლე და საქმიანი)

გამარჯვების დეკლარაცია თქვენი ქვეყნის კანონების შესაბამისად. შეინარჩუნეთ მთელი ჯაჭვი: Round ID სალარო TxID/ამონაწერი.

ბირჟები და ბანკები უფრო მზად არიან იმუშაონ გამჭვირვალე ნაკადებით გადამოწმებული წყაროებიდან.

ნუ გააფორმებთ გადახდებს „უხილავობისთვის“. გაზიარეთ მხოლოდ ლიმიტების/კომისიების/ლიკვიდობის მოხერხებულობის გამო - განმარტებებით.

მოამზადეთ პასუხები ბანკისთვის: სახსრების წარმოშობა = მოგება; დაურთეთ დოკის პაკეტი.

სმარტფონისგან უსაფრთხოება (რაც დიდ თანხებს დაზოგავს)

2FA TOTP (არა SMS), ბიომეტრია + ცალკეული PIN სალაროში შესასვლელად.

საშინაო Wi-Fi, VPN სურვილისამებრ; საზოგადოებრივი Wi-Fi - არ არის ფულადი სახსრები.

„არ ინერვიულოთ“ განაცხადების დროს, ისე რომ არ შეუშალოთ დადასტურება.

დაშიფრული სკრინ/ამონაწერის საქაღალდე; უსაფრთხო ღრუბელში.

ცივი შენახვა საძვალე; Approvals- ის ჭკვიანი კონტრაქტის რეგულარული ხვრელი (საჭიროების შემთხვევაში).

პუბლიკაციების კონფიდენციალურობა: არ ატვირთოთ სრული თანხები, განაცხადების რაოდენობა, სავსე TxID/IBAN.

ხშირი შეცდომები და როგორ მოვერიდოთ მათ

ზედიზედ ათობით განაცხადის შექმნა. შედეგი არის ანტიფროგრამის დროშები. შეინარჩუნეთ 1-3 აქტიური, ლიმიტების მიხედვით.

კიდევ უფრო „ემოციებზე“ თამაში ქეშაუთის წინ. ზრდის ქლიავის და დაბნეულობის რისკს.

საზოგადოებრივი Wi-Fi/მარიონეტული შემთხვევითი პროგრამებიდან. მონაცემთა კომპრომისი.

სახელების შეუსაბამობა. გაყვანის ანგარიში უნდა ეკუთვნოდეს ანგარიშის მფლობელს.

სრული TxID/გამოცემების გამოქვეყნება. სოციალური ინჟინერია, ფიშინგი, ბანკების დამატებითი კითხვები.

მიკრო მათემატიკა (რატომ არის ლიმიტები და დაშლა)

დიდი თანხები თითქმის ყოველთვის გადის ეტაპობრივ AML სკრინინგს.

მეთოდის ლიმიტის დაშლა აჩქარებს შედეგს, ამცირებს ხელის შეფერხების ალბათობას.

საკომისიო მცირდება, თუ შეარჩიეთ ოპტიმუმი: არა 1000 $ × 100 ჯერ, და არა 100,000 × 1 ჯერ, არამედ 2-4 ტრანშის მეთოდის/ბანკის წესების შესაბამისად.

ჩეკის ფურცლები (შენახვა)

განაცხადების წარდგენამდე

დადასტურებულია KUS/მისამართი, სახელი = მიმღების სახელი

წაიკითხეთ მეთოდების ლიმიტები (დღე/კვირა)

შეაგროვეს dock პაკეტი: Round ID, სალაროს ეკრანები, ბალანსი წინ/მის შემდეგ

განაცხადში ფულადი სახსრების შექმნა

საშინაო Wi-Fi, „ნუ ინერვიულებ“, ბრალდება> 50%
დაშლა 2-4 ტრანშის მიხედვით
2FA თითოეული განაცხადის დადასტურება
Scrin „Pending“ განაცხადის ნომრით

თანხმობის შემდეგ

დაზოგეთ Processed, TxID/ბანკის ამონაწერი
საძვალე - დიდი წილის ცივ საფულეზე გადატანა
შეამცირეთ საკომისიო/კურსი და მოამზადეთ საგადასახადო მონაცემები

მინი FAQ

რატომ არა ერთი თანხა? მეთოდების/ბანკების ლიმიტები და ნაკლები სახელმძღვანელო შეფერხების შანსი.

შესაძლებელია თუ არა ბანკის და კრიპტის შერევა? დიახ, თუ ორივე ჯაჭვი გამჭვირვალეა თქვენი სახელით.

რამდენი ლოდინი? ეს დამოკიდებულია მეთოდზე და შესაბამისობაზე; ჩვეულებრივ, საათიდან რამდენიმე დღემდე.

კაკგჲ ოპაგთქ? გაგზავნეთ განაცხადის ოფიციალური არხები; არ გაგზავნოთ ID Sapport მესინჯერებში.

რეალურია მობილური აპლიკაციიდან 100,000 აშშ დოლარის ამოღება, თუ „ფინანსურ ოპერატორად“ ფიქრობთ: მოამზადეთ მტკიცებულებები, დაიცავით მეთოდების ლიმიტები, შეინარჩუნეთ სუფთა ჯაჭვი და ითამაშეთ უსაფრთხოების წესების შესაბამისად. იღბლიანმა თანხა მისცა - დისციპლინა მას თქვენს ანგარიშზე ფულს აქცევს. დაიცავით კონფიდენციალურობა, შეასრულეთ კანონის მოთხოვნები და ნუ დაბნეულობთ გამარჯვების იშვიათობას „უნარით“.