Კრიპტო კაზინო
Torrent Gear
Როგორ დააგროვა გამარჯვებულმა მოგება კრიპტოვალუტის საშუალებით
მოთხრობები „რამდენიმე წუთში მიიყვანა საძირკველში“ ხშირად ამცირებს მნიშვნელოვან დეტალებს: იურისდიქციები, ლიმიტები, KYC/AML, ყინვები, მემო ჭდეები და ემიტენტის მიერ stablecoins- ის გაყინვის რისკიც კი. ქვემოთ მოცემულია რეალისტური რეკონსტრუქცია, სადაც გამარჯვებული ლეგალურად და ფრთხილად აყენებს დიდ გამარჯვებას კრიპტოვალუტის საშუალებით, არც საკუთარი თავის და არც ოპერატორის შეცვლის გარეშე.
1) პროლოგი: რატომ არის ზოგადად კრიპტი
გამარჯვებული (ჩვენ მას სერგეი ვუწოდებთ) ირჩევს კრიპტოვალუტის დასკვნას, რადგან:- მის ბანკში ბარათის გამოტანა დიდი ხანია შეთანხმებულია;
- მას სურს სახსრების ნაწილი გადასცეს ნათესავებს საზღვარგარეთ;
- მას უკვე აქვს დადასტურებული გაცვლა გადამოწმებული ანგარიშით.
- სერგეი ესმის: საძვალე ანონიმურია. ნებისმიერი ლეგიტიმური ქეშუტი მოიცავს KYC/AML და კვალი on-chain.
2) მომზადება დასკვნის მოთხოვნამდე
2. 1. დოკუმენტები და წესები
KYC გადის ოპერატორთან (პასპორტი/ID, მისამართი, დიდი თანხით - სახსრების წყარო).
კითხულობს T & Cs- ს გადახდებს: ბადეების/კოინების მიერ მხარდაჭერილი ლიმიტები, დრო, მეხსიერების/ტეგების მიხედვით.
2. 2. მონეტისა და ქსელის არჩევა
სტაბილურობისთვის - stablecoin (USDT/USDC).
იაფი კომისიებისთვის - L2/დაბალი მისიის ქსელები (მაგალითად, Tron/TRC20, Arbitrum/Optimism USDC/USDT, ან გაცვლითი ალტერნატივა).
მას ესმის რისკები: stablecoins შეიძლება გაყინული იყოს ემიტენტის მიერ „შავ“ მისამართებზე; BTC - უფრო ნელი და ძვირი პიკის საათებში; Memo/teg ქსელები (XRP, XLM, BNB Beacon/Chain) მოითხოვს სავალდებულო MEMO/Tag.
2. 3. საფულე
Self-custody (მაგალითად, აპარატურა ან მობილური საფულე seed ფრაზით).
ის წერს ოფლაინს, არავის გადასცემს, ინახავს ორ ფიზიკურ ადგილას.
მოიცავს მისამართის წიგნს და მისამართების თეთრ ჩამონათვალს (თუ საფულე/გაცვლა მხარს უჭერს).
3) ქეშაუტის ქრონოლოგია (რეალისტური სცენარი)
დღე 0, 19:05 - მოგების დადასტურება.
სერგეი იღებს შეტყობინებას პირად ანგარიშზე, ინარჩუნებს რაუნდის ID- ს. მხარდაჭერა იტყობინება: საძირკველში გაყვანა შესაძლებელია KYC- ს შემდეგ და ლოგოების შემოწმების შემდეგ.
19:40 - სარკინიგზო არჩევანის გაკეთება.
სერგეი გადაწყვეტს USDC- ს გამოყვანას Arbitrum ქსელში: სწრაფი დადასტურება, დაბალი საკომისიო, მოსახერხებელი off-ramp მის ბირჟაზე. იგი ალტერნატივას (TRC20, Polygon) სათადარიგოდ მიიჩნევს.
19:55 - მისამართის შექმნა.
ის კოპირებს USDC-Arbitrum- ის ზუსტი სადეპოზიტო მისამართს მისი გაცვლიდან (წინასწარ ჩატარდა KYC). ამცირებს ქსელს/მონეტას 3 ჯერ. MEMO/Tag ქსელებისთვის - შეამოწმებდა ჭდეებს; Arbitrum- ისთვის ეს არ არის საჭირო.
20:05 - ტესტის თარგმანი (აუცილებლად).
ოპერატორს სთხოვს მიკრო გადახდა 20-50 აშშ დოლარს გადამოწმებისთვის. რამდენიმე წუთის შემდეგ, გარიგება მოდის; ის არ ეხება ამ მონეტებს მთავარ სამრევლოში (მისამართი „გაათბეთ“).
20:25 - მთავარი დასკვნა.
ოპერატორი დიდ თანხას უგზავნის. სერგეი აკონტროლებს გარიგებას ბლოკის ექსპლუატაციაში და ხედავს ბირჟაზე ჩარიცხვას.
20:50 - გაფართოება და უსაფრთხოება.
ბირჟაზე იგი გამოყოფს თანხას რამდენიმე ლოტად (ნაწილი ტოვებს stablecoine, ნაწილი ემზადება გასაყიდად). მოიცავს 2FA, ანტიფიშინგის კოდი და მისამართის ბელიზაცია.
დღე 1 - off-ramp ფიატში.
იგი ყიდის USDC- ს ნაწილს ადგილობრივი ვალუტისთვის ოფიციალური სპოტის/კონვერტაციის გზით (და არა ნაცრისფერი P2P სქემებით).
იგი ასახელებს საბანკო ანგარიშს მის სახელზე, რომელიც ემთხვევა KYC გაცვლის მონაცემებს (ამცირებს შესაბამისობის საკითხებს).
დარჩენილი stablecoins ტოვებს ნათესავებს გრძელვადიან მიზნებსა და თარგმნას (მათი გადამოწმებული ანგარიშები).
4) კომისიები, ლიმიტები, მემო - როგორ არ ცდებოდეს
ქსელი და მონეტა უნდა ემთხვეოდეს ოპერატორს, საფულეს და გაცვლას. შეცდომა = დაბრუნება.
Memo/Tag/X-destination სავალდებულოა ქსელებში, როგორიცაა XRP/XLM/BNB Beacon - მის გარეშე გაცვლა არ ჩაირიცხება.
ტესტის გარიგება დაზოგავს ათასებს: მცირე ოდენობით შეამოწმეთ მისამართი/ქსელი/memo.
გაითვალისწინეთ ქსელის კომისიები და დადასტურების დრო (დატვირთვის მწვერვალები = უფრო ძვირი/მეტი).
ჰკითხეთ ოპერატორს შიდა შეზღუდვების შესახებ (ყოველდღიური, ყოველკვირეული, ტრანშის გეგმა) და სავალდებულო კომენტარი თარგმანის შესახებ.
5) კანონი და შესაბამისობა: სად არის თხელი
KYC/AML გარდაუვალია. კაზინო, გაცვლა და გადახდის პროვაიდერები - VASP საგნები; არსებობს Travel Rule და სანქციების/რისკის სიების შემოწმება.
სახსრების წყაროები (SoF). დიდი თანხები შეიძლება დადასტურდეს (მოგების ეკრანი, ოპერატორის წერილი, ამონაწერი).
Stablecoins შეიძლება გაყინული იყოს ემიტენტის მიერ, როდესაც მისამართი შედის გამოძიებაში; ნუ გადარიცხავთ თანხებს საეჭვო სერვისების/მიქსერების საშუალებით.
გადასახადები. გაცვლითი კურსის განსხვავებების მოგება ან/და მოგება ექვემდებარება დეკლარაციას თქვენი ქვეყნის კანონების შესაბამისად. გააკეთეთ საგადასახადო რეზერვი და გაიარეთ კონსულტაცია.
6) OPSEC: გამარჯვებული ციფრული ჰიგიენა
მხოლოდ ოფიციალური არხები. ოპერატორთან ყველა შეთანხმება პირად ანგარიშშია; ნუ დააჭერთ ბმულებს ჩეთებისგან.
2FA/აპარატურის გასაღებები. ბირჟაზე, ფოსტით, ბანკში.
მისამართები - QR და თეთრ სიაში. ნაკლები რისკი „გაცვლის ბუფერის შეცვლა“.
Seed offline. არ არის ფოტომასალა, ფრაზები, ღრუბლები და წერილები საკუთარი თავისთვის.
პაუზა ვიტრინაზე. 90 დღე დიდი შესყიდვების გარეშე და საზოგადოებრივი „შუქურები“.
7) Off-ramp: როგორ გადავაქციოთ კრიპტი ფიატში თავგადასავლების გარეშე
1. დონის 1 გაცვლა თქვენს იურისდიქციაში (ან ნებადართულია მაცხოვრებლებისთვის), რომელიც გაიარა KYC- მა.
2. გაყიდვა spot/კონვერტით, და არა ნაცრისფერი P2P- ით - თუ მწვავე საჭიროება არ არის.
3. დასკვნა მხოლოდ რეგისტრირებულ საბანკო ანგარიშზე, რომელიც ემთხვევა KYC მონაცემებს.
4. მოამზადეთ დოკუმენტები: რაუნდის ID ეკრანი, ოპერატორის წერილი გადახდის შესახებ, ამონაწერი ბირჟიდან - ბანკის საკითხის შემთხვევაში.
5. ბანკის ლიმიტები. შეამოწმეთ ყოველდღიური/ყოველთვიური ლიმიტები ისე, რომ არ მოხვდეთ შესაბამისობის გაჩერებაზე.
8) რა უნდა უზრუნველყოს ოპერატორმა (გადახედეთ მეორეს მხრივ)
მკაფიო ფანჯარა: მხარდაჭერილი ქსელები/მონეტები, საკომისიო, ლიმიტები, MEMO/Tag საჭიროება.
მისამართის ორმაგი შემოწმება (ქსელის და მონეტის დადასტურება, გაფრთხილება MEMO- ს შესახებ).
„ტესტის გარიგების“ ვარიანტი და tx-hesh- ის ავტომატური გაცემა.
გადახდის სერტიფიკატი (თანხა, ქსელი, tx-hash, თარიღი) - ხელს უწყობს SoF ბანკის/გაცვლის მხარეს.
გაგზავნამდე პროაქტიული KYC/SoF პროცედურები, რათა თავიდან იქნას აცილებული ძირითადი გამოტოვება/გაყინვა.
9) ხშირი შეცდომები და როგორ მოვერიდოთ მათ
არასწორი ქსელი (ERC-20 vs TRC-20 და ა.შ.). სამჯერ შეამოწმეთ; გააკეთეთ ტესტის გადახდა.
უგულებელყოფა MEMO/Tag. XRP/XLM/BNB ჭდეების გარეშე - ჩარიცხვის დაკარგვა.
ნაცრისფერი P2P „ნაღდი კურიერებით“. ფროიდის რისკი და სამართლებრივი შედეგები.
სათვალეების შენახვა/ფოტო. საფულის დაკარგვა დროის საკითხია.
„ბინძური“ მისამართების შერევა. გადარიცხვები საეჭვო სერვისებზე ზრდის გაყინვის შანსს და შესაბამისობის საკითხებს.
10) მოკლე „ბარათი“ სერგეი საქმის შესახებ
მონეტა/ქსელი: USDC/Arbitrum
ნაბიჯები: ოპერატორს KYC- ს აქვს 25 აშშ დოლარის ტესტირება, ძირითადი გადაცემა - გაცვლა - ნაწილის სპონტანურ გაყიდვაში რეგისტრირებული ანგარიშით.
უსაფრთხოება: 2FA, თეთრი სიები, მისამართის შემოწმება, საგადასახადო რეზერვი.
Dok პაკეტი: ID რაუნდი, ოპერატორის წერილი გადახდის შესახებ, tx-hash, გაცვლის ამონაწერი.
შედეგი: ანგარიშით ფიატი 1-2 საბანკო დღის განმავლობაში, დანარჩენი - სტაბლკოინში ოჯახის მიზნებისათვის.
Cashaut კრიპტო-თაღის საშუალებით - სწრაფად მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ასევე სწორად არის მოწყობილი: ისინი დაემთხვა მონეტას და ქსელს, გაიარა KYC, გაკეთდა სატესტო გარიგება, გათვალისწინებულია MEMO/Tag და limites, off-ramp მიდის თქვენს პირად ანგარიშზე, ხოლო დოკუმენტები მზად არის ბანკისთვის/საგადასახადო. კრიპტი იძლევა მოქნილობას, მაგრამ არ გააუქმებს კანონს. დაიცავით წესები - და მოგება მშვიდად იქცევა ანგარიშზე ფულს ზედმეტი ნერვების გარეშე.