크립토 카지노
토렌트 기어
불법 사이트에 대한 통제력 강화 및 싸움
불가리아는 온라인 도박을 거의 완전히 합법화하여 무면허 플랫폼을 국내 시장에서 대체 한 소수의 동유럽 국가 중 하나입니다.
2020 년 개혁 이후 통제 기능은 NRA (National Revenue Agency) 로 이전되었으며, 이 기능은 운영자에게 라이센스를 부여 할뿐만 아니라 불법 사이트 및 지불을 적극적으로 차단할 수있는 권한을 부여 받았습니다.
이 시스템은 불가리아를 디지털 규정 준수 모델로 전환했습니다. 통제는 비즈니스를 방해하지 않지만 플레이어와 투자자의 신뢰를 보장합니다.
1) 통제력 강화 이유
2020 년까지 시장은 라이센스없이 베팅을 수락 한 수백 개의 외국 사이트가 있었기 때문에 어려움을 겪었습니다.
주요 문제:- "회색 영역" 으로의 세금 인출;
- 플레이어 및 RG 악기에 대한 보호 부족;
- 사기 및 자금 세탁의 위험 증가;
- 규제 기관과 지불 제공 업체 간의 약한 조정.
솔루션: NRA의 손에 통제하여 세금 모니터링, 라이센스 및 사이버 통제를 결합한 중앙 집중식 구조를 만듭니다.
2) 2020 년 개혁 이후 NRA 권력
도박 법 개정안에 따르면:- NRA는 라이센스, 세금 수입 및 법 집행 기관을 감독하는 유일한 기관이되었습니다.
- 에이전트는 라이센스없이 베팅을 수락하는 도메인 및 IP 주소를 차단할 권리를 받았습니다.
- 매주 업데이트되는 불법 사이트 레지스트리가 도입되었습니다.
- 인터넷 제공 업체와 은행은 이러한 리소스 및 이체에 대한 액세스를 중단해야합니다.
- 모든 결제 거래는 의심스러운 거래를 자동으로 식별하는 NRA 시스템을 통과합니
3) 금지 된 도메인 등록
라이센스없이 작동하는 열린 사이트 목록이 유지됩니다.
캐리어는 게시 후 72 시간 이내에 지정된 도메인을 차단해야합니다.
이 목록은 정기적으로 업데이트되며 사용자는 NRA의 공식 웹 사이트에 대한 링크가있는 블록 알림을받습니다.
금지 된 도메인에 액세스하려고 할 때 메시지가 표시됩니다
"이 사이트에는 불가리아에서 운영 할 라이센스가 없습니다".
이것은 효과적인 도구가되었습니다. 불법 트래픽 수준은 2 년 동안 80% 이상 감소했습니다.
4) 지불 통제 및 은행과의 상호 작용
NRA는 국내 및 국제 결제 시스템 (Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paysafecard 포함) 과 협력합니다.
온/오프 램프 결제는 라이센스가있는 KYC/AML 필터링 공급자 만 통과합니다.
은행은 NRA 등록부에없는 운영자에게 이체를 거부해야합니다.
위험 분석 및 EU에보고하기 위해 모든 도박 거래 로그가 유지됩니다.
5) IT 시스템 통합 및 재정 모니터링
모든 라이센스가있는 플랫폼은 NRA의 중앙 집중식 재정 플랫폼, 고정 요금, 상금 및 실시간 지불금에 연결됩니다.
불법 사이트는이 시스템에 액세스 할 수 없으며 자동으로 제재를받습니다.
트래픽을 분석하고 익명의 IP 세그먼트 및 미러를 감지하는 자동 사이버 스캐너를 사용합니다.
데이터는 국제 데이터베이스 (FATF, Interpol, EGBA) 와 비교됩니다.
결과: 빠른 잠금 장치, "미러" 최소화 및 불법 운영의 꾸준한 감소.
6) 제재 및 책임
7) 국제 협력의 역할
NRA는 다음과 협력하고 있습니다
Interpol 및 Europol-사기 체계에 대한 데이터 교환;- EGBA 및 도박 준수-EU 표준 모니터링;
- 루마니아, 그리스, 크로아티아 및 체코의 국가 규제 기관-차단 된 도메인 및 사기 브랜드 목록 교환;
FATF 및 AMLD 지침-의심스러운 거래 추적.
따라서 불법 온라인 도박과의 싸움은 범 유럽 범죄 방지 인프라의 일부가되었습니다.
8) 시장 영향
2020-2022 년 개혁 이후:- 대규모 사업자의 95% 가 NRA 라이센스하에 운영됩니다.
- 불법 사이트의 수는 3 배 이상 증가했습니다.
- "회색" 트래픽의 비율은 30% 에서 7-8% 로 떨어졌습니다.
- 사용자 신뢰 증가: 법률 플랫폼의 활성 플레이어 수가 40% 증가했습니다.
- 국제 브랜드 (Betano, Bet365, PokerStars) 는 투명한보고를 통해 현지 도메인을 개설했습니다
9) 통제의 기술 미래
NRA는 2030 년까지 다음을 계획합니다
도메인 및 IP 패턴의 AI 모니터링 구현- 사기 방지 모니터링을 위해 거래에 대한 블록 체인 감사 사용;
- RG 공개 통계 통합 (자체 제외, 제한, 불만 공유);
MiCA 표준 (암호화 지불 규정) 에 대한 EU와의 조정 확대.
10) 사회적, 사회적 중요성
불법 사이트와의 싸움은 단순한 재정 도구가 아니라 시민을 보호하는 요소입니다
미성년자가 도박에 접근하는 것을
사기성 사이트에서 플레이어 예금을 보호합니다.
자금 세탁의 위험을 줄입니다.
라이센스가있는 운영자를 신뢰합
불가리아는 동유럽에서 온라인 도박을 성공적으로 통제하는 사례가되었습니다.
National Revenue Agency의 감독 중앙 집중화, 자동 잠금 장치 및 실시간 재정 모니터링은 회색 세그먼트를 거의 완전히 제거했습니다.
오늘날 불가리아는 법률, 기술 및 책임이 불법 운영자에 대한 강력한 보호막을 형성하는 iGaming의 가장 안전하고 투명한 EU 관할 구역 중 하나입니다.