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플레이어를 식별하기위한 엄격한 규칙
이탈리아 온라인 도박 시장은 유럽에서 가장 "규정 준수 지향" 중 하나입니다. ADM의 감독하에 허가 된 운영자는 미성년자 게임, 자금 세탁, 사기 및 보너스 남용을 식별하고 방지해야합니다. 따라서 이탈리아의 KYC/AML 절차는 많은 이웃의 절차보다 현저히 어렵습니다. 주요 제한이 해제되기 전에도 계정이 완전히 "공개" 되고 고객의 수명 동안 모니터링이 계속됩니다.
1) 정확히 확인 된 것: KYC/AML 구조
나이와 신원 (ID 확인). 플레이어가 18 세 이상이며 자신이 주장하는 사람임을 확인하십시오.
주거 주소. 이름과 현재 주소 (유틸리티 청구서, 은행 명세서 등) 가있는 문서가 필요합니다.
자금 출처 (SoF) 및/또는 부의 기원 (SoW). 요청시-특히 높은 예금/상금.
PPE/제재/음수 목록. 국제 및 국가 등록 기관 간의 조정.
관련 결제 수단. 게임 계정 소유자와 메소드 소유자의 일치 사항을 확인합니다 ("다른 사람의" 카드/지갑 없음).
2) 문서 및 검증 방법
기본 패키지: 여권/ID 카드/운전 면허증 + 셀카/면허 "웰빙 테스트" (비디오/마이크로 이동), 때로는 두 번째 문서.
주소: 서비스 청구서, 은행 명세서, 주소가있는 등록 문서 (제한 기간은 일반적으로 제한됨).
지불 방법: 마스크 된 세부 정보가있는 화면/상태, 카드/지갑의 소유권 확인.
SoF/SoW (위험): 손익 계산서, 급여, 자산 매각 계약, 배당금, 계좌 명세서.
3) "닫힌 루프" 및 전체 KYC까지 제한
폐쇄 루프 지불. 인출 - 자금이 보충 된 것과 동일한 방법으로 (원래 채널로의 복귀 우선 순위).
시간 제약. KYC가 완료 될 때까지 예금/재생/인출 제한 감소가 적용됩니다. 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
마감일. 플레이어가 제 시간에 문서를 제공 할 시간이없는 경우, 운영자는 요구 사항이 충족 될 때까지 계정 기능을 제한하거나 동결해야합니다.
4) 지속적인 모니터링
임계 값 이벤트. 큰 예금/상금, 비정상적인 베팅 패턴, 빈번한 장치/지리 변경, 트랜잭션 요금 인상.
재확인. 위험 사건 또는 문서 만료 날짜 이후에 운영자는 반복 된 증거를 요청할 권리가 있습니다.
거래 모니터링. 자동 및 수동 점검: 속도, 주파수, 예금 및 철회 요청의 상관 관계, "단계" 금액 등
5) 지리, 장치 및 행동 분석
Geo-IP 및 장치 신호. 국가/지역 비교, 언어 및 시간 매개 변수, 브라우저 지문.
활력과 안티 봇. 비디오/셀카 검사, 행동 지표, 문서 스푸핑 보호.
사기 방지 규칙. 속도 제한, 운영에 대한 위험 점수, 이상에 대한 목록 중지.
6) 책임있는 플레이 (RG) 및 KYC-단일 논리
연령 장벽 18 +. 엄격한 연령 확인이 없으면 게임에 대한 액세스가 불가능합니다.
한계 및 일시 중지. 예금/시간/세션-플레이어 자신이 설정하고 인터페이스에 표시되며 알림으로 지원됩니다.
자기 배제. 중앙 레지스트리는 모든 라이센스 사이트에 대한 액세스를 차단 KYC 데이터는 사람을 올바르게 식별하고 우회를 제거하는 데 도움이됩니다.
역사의 투명성. 플레이어는 예금/인출/베팅의 이력을 봅니다. 이것은 소비자 보호의 일부입니다.
7) 데이터 프라이버시 및 보안
최소화 및 암호화. 운영자는 필요한 데이터 만 처리하고 암호화되어 있으며 액세스가 제한되어 있습니다.
활동 로그. 데이터 액세스, 상태 변경, 규정 준수 결정이 기록됩니다.
선반 생활. 문서와 로그는 규정에 따라 저장 된 다음 삭제/익명화됩니다.
8) 플레이어에게 의미하는 바: 실용적인 팁
1. 미리 문서를 준비하십시오. 검색/사진 ID, 주소 확인, 메일 액세스 및 활력 확인을위한 카메라.
2. 개인 지불 방법을 사용하십시 카드/지갑 이름 = 계정 이름.
3. KYC를 똑바로 통과하십시오. 이를 통해 향후 결론을 가속화하고 불필요한 한계를 제거 할
4. 거래를 정리하십시오. 예금을 불필요하게 분할하지 말고 12 가지 방법으로 "다운로드" 하지 마십시오.
5. SoF를 준비하십시오. 큰 승리 또는 활동 증가로 자금 출처를 요청할 수 있습니다-확인 준비.
6. SCA/2FA를 켜십시오. 은행/지갑 및 운영자 계좌에서.
9) 운영자와 계열사에게 중요한 것
위험 기반 접근 방식. 자동 점검, 수동 검토 및 "검은 백조" (드물지만 중요한 시나리오) 를 결합하십시오.
UX 밸런스. 온 보딩을 빠르게 진행하십시오: 단계적 KYC, 명확한 체크리스트, 바 상태 ("로드 남은 것").
독 정치. 스캔 품질, 제한 법령, 민감한 필드 마스킹에 대한 명확한 요구 사항.
RG 인대. KYC는 한계 및 타임 아웃, 압력 및 CTA에 대한 부드러운 알림을 트리거합니다.
순수한 광고. KYC/AML 프로모션 크롤링이 없습니다. 계열사는 동일한 투명성 표준을 준수해야합니다.
10) 막힘의 빈번한 원인과이를 피하는 방법
결제 방법 및 계정 소유자의 이름이 일치하지 않습니다.
문서의 만료 또는 "잘라낸" 스캔, 읽을 수없는 데이터.
다른 여러 사람들의 카드/지갑에서 예치하십시오.
활기/셀카 점검을 거부합니다.
큰 회전율로 SoF/SoW 요청을 무시합니다.
이탈리아의 엄격한 KYC/AML 규칙은 형식이 아니라 라이센스 시장의 전체 모델을 지원합니다. 미성년자와 취약한 그룹을 보호하고 자금 세탁 위험을 줄이며 지불을 간소화하며 게임을 예측 가능하고 안전하게 만듭니다. 플레이어에게는 처음에는 조금 더 "종이" 작업이지만 사이트의 정직성에 대한 빠른 결론, 투명한 규칙 및 자신감이 있습니다. 운영자에게는 규제 및 평판 위험이 적습니다. 완전한 투명성을 위해 공식은 간단합니다.