코스타리카의 도박 산업을 통제하는 부처

코스타리카에 온라인 도박에 관한 단일 법률이 없다는 사실에도 불구하고 정부 기관은 여전히이 분야에서 활동하는 회사의 관리에 중요한 역할을합니다. 도박 활동은 Ministerio de Gobernación y Policía (내무부) 와 Ministerio de Hacienda (재무부) 의 두 부서의 관할권에 속합니다. 이들은 함께 기업 등록, 과세, 비즈니스 보안 준수 및 투명성 요구 사항을 제어합니다.

1) Ministerio de Gobernación y Policía (내무부)

이 기관은 코스타리카에서 가장 오래된 기관 중 하나이며 데이터 처리, 유지 관리 또는 정보 시스템 관리를 포함하여 관리 제어 및 비즈니스 승인과 같이 도박을 규제하는 역할은 그리 많지 않습니다.

• 법인의 등록 및 감독. 내무부는 iGaming 사업자가 자주 발행되는 "데이터 처리" 에 종사하는 회사를 포함하여 회사의 활동에 대한 허가를 발행 할 책임이 있습니다.
• 공공 질서 통제. 이 기관은 활동이 코스타리카의 내부 시장에 영향을 미치지 않으며 공공 규범을 위반하지 않도록합니다.
• 보안 및 운영 라이센스. 이것은 고전적인 도박 의미에서 라이센스가 아니지만 허가 발급은 회사에서 회사의 업무의 합법성을 확인합니다.

• Ministerio de Gobernación은 데이터 처리 회사 등록의 주요 관리자입니다. 실제로, 회사는 코스타리카 시민들에게 도박 서비스를 제공하지 않으며 그 활동이 게임이 아니라 기술적임을 인증합니다.

2) Ministerio de Hacienda (재무부)

재무부는보다 재정 및 감사 역할을합니다. 국가에 등록 된 회사의 과세, 보고 및 현금 흐름 관리를 담당합니다.

• 세금 통제. 교육부는 해외 iGaming 운영 센터를 포함한 모든 상업 기관에 대한 법인세, 수수료 및 지불 의무를 관리합니다.
• 재무 투명성. 국제 표준 (특히 FATF) 의 틀 안에서, 내무부는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 AML/CFT의 기본 원칙을 준수하는지 모니터링합니다.
• 은행 부문과의 조정. 코스타리카에는 별도의 게임 라이센스가 없지만 재무부는 기업 등록 기관, 은행 및 세무 당국 간의 상호 작용을 제공합니다.

• 온라인 도박 분야에서 재무부는 등록 된 회사가 적시에 소득에 대해보고하고 세금을 납부하며 재정법을 위반하는 운영을 수행하지 않도록합니다.

3) 단일 레귤레이터가없는 이유

코스타리카는 독특한 경우입니다. 도박은 여기서 금지되지 않지만 직접 규제되지는 않습니다. 따라서 전문위원회 (예: 몰타 또는 쿠라 카오) 대신 감독의 역할은 법 집행, 등록 및 세금의 일반적인 측면을 제공하는 부처에 분배됩니다.

이 접근법은 유연성을 제공하지만 규제 진공을 생성합니다

게임, RTP, 정직 또는 플레이어 보호에 대한 중앙 집중식 요구 사항이 없습니다.

플랫폼 인증 절차가 없습니다

국제 결제 시스템은 종종 사업의 적법성을 추가로 확인해야합니다.

4) 실제로 부서의 상호 작용

1. 회사는 법인으로 등록되어 있습니다 (Ministerio de Gobernación을 통해).

2. 데이터 처리 권한을 얻습니다-데이터 처리 라이센스.

3. 재무부에서 세무 회계사가됩니다.

4. 또한 코스타리카 주민들에게 서비스를 제공하지 않고 외국 시장에만 초점을 맞춘 활동을 수행합니다.

이 모델은 수십 년 동안 존재 해 왔으며 많은 iGaming 스타트 업에서 사용되지만 국가 자체는 고전적인 의미에서 라이센스 관할권으로 간주되지 않습니다.

5) 이러한 시스템의 장점과 한계

• 최소한의 관료주의
• 빠른 등록 프로세스
• 도박 세 없음;
• 해양 구조물의 유연성.

• 국제 요구 사항을 준수하는지 확인하는 공식 라이센스는 없
• 플레이어를 보호하기위한 약한 법적 메커니
• 은행 및 PSP 파트너의 어려움.

6) 전망과 가능한 진화

최근 코스타리카는 디지털 서비스 및 해외 기업의 과세에 관한 법률 개혁을 고려하고 있습니다. FATF와 OECD의 국제 압력은보다 투명하고 공식화 된 도박 규제 모델로 이어질 수 있습니다. 그러나 현재 시스템은 동일하게 유지됩니다. Ministerio de Gobernación의 감독하에 "데이터 처리 회사" 로 등록하고 Ministerio de Hacienda의 재정 통제.

• 코스타리카의 도박 규제는 전문 법률이 아니라 내부와 금융이라는 두 부처의 상호 작용에 근거합니다. 이 유연하지만 비공식적 인 모델을 통해 운영자는 해외 시장에 서비스를 제공하면서 국제 무대에서 라이센스, 플레이어 보호 및 명성에 대한 불확실성을 남길 수 있습니다.