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토렌트 기어
SEGOB (Secretaría de Gobernación) 의 역할
1) 간단히: SEGOB가 여기있는 이유
멕시코에서는 연방 센터가 도박을 통제합니다. 1947 년 게임 및 그림 법에 따라, 일반적인 접근 방식은 연맹이 특별히 허용하지 않는 한 베팅 게임은 금지되는 것입니다. SEGOB (Secretaría de Gobernación) 는 허용, 규제, 통제 및 감독 할 권한이 있습니다.
2) 법률 프레임 워크: 법률 1947 및 설립
Art. 1: 국가에서 기회 게임 및 베팅 게임은 금지됩니다 ("허용되지 않는 모든 것은 금지됩니다" 모드).
Art. 3-4: 규제, 허가, 통제 및 감독-SEGOB 역량; 그녀의 허락없이 홀이나 플랫폼은 작동 할 수 없습니다. 국가 복권은 자체 규범에 따라 운영되도록 별도로 규정되어 있습니다.
이러한 규범은 여전히 "연방 라이센스 - 활동" 이라는 수직을 설정하며 그 반대도 마찬가지입니다. 법의 초기 출판은 DOF 31에 있습니다. 12. 1947.
3) 정확히 규제하는 사람: SEGOB 내부의 DGJS
운영 규제 기관은 DGJS (Dirección General de Juegos y Sorteos) 입니다. 승인, 통제, 감독, 절차 수행 및 모든 "게임" 문제에 대한 결정을 내립니다. 이것은 공식 DGJS 페이지에 명시 적으로 명시되어 있습니다.
DGJS는 Marco Juridico (규범 선택), 허가 지침 및 사용자 지원 센터 (신청자 및 문서 요구 사항에 대한 조언) 를 유지 관리합니다.
4) 2004 년 규정: 구법이 어떻게 "부활" 되었는가
1947 년 법 자체의 "골격" 구성은 Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) -문서는 허용 된 형식의 유형, 발행 절차 및 DGJS 권한을 자세히 설명합니다. 규정의 마지막 개혁은 16입니다. 11. 2023.
규정의 주요 요소:- 원격 베팅 센터 (CAR, Centros de Apuestas Remotas) -라이센스가있는 스포츠/경쟁 베팅 형태입니다.
- 숫자 추첨 홀 (빙고/전자 추첨의 아날로그).
- 규제 기관과의 회계, 보고, 홍보 및 상호 작용에 대한 요구 사항.
별도의 요율: 모든 거래는 현지 통화 (MXN) 로 수행해야합니다. Art. 2023 년 개혁 과정에서 규정 10 개가 업데이트되었습니다.
5) 권한: DGJS 발행 방법, 누구 및 방법
DGJS는 법률 및 규정에 따라 게임 및 추첨에 대한 허가를 발급하여 각 사례의 조건 (형식, 수신 지점, 보고, 준수) 을 수정할 수 있습니다. 규칙과 발췌문은 Marco Juridico 섹션과 함께 제공되는 SEGOB 체계적인 파일에서 확인할 수 있습니다.
중요: 허가-연방, 개인 및 조건부; DGJS는 위반에 대해 수정하거나 종료 할 권리가 있습니다. 이러한 허가의 특성은 연방 역량에 관한 DOF/SCJN 자료에서도 확인됩니다.
6) 감독, 검사 및 제재
DGJS 모니터 및 경계: 예약/예정되지 않은 검사, 허가 조건 준수 모니터링, 광고/프로모션 및 지불 모드 검증. 위반-허가 중단/취소에 대한 제재 및 시설 폐쇄. 제어 기능은 공개 문서 SEGOB 및 DGJS에 기록됩니다.
7) 재무 및 관련 규제 기관 (AML/KYC) 과의 조정
도박 부문의 통제는 또한 재무 준수를 기반으로합니다
재무부 (SHCP) 의 UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) 는 자금 세탁 방지 정책을 조정하고 위험 평가 자료를 발행합니다. DGJS는 해당 부문의 의심스러운 거래에 대해 UIF와 상호 작용합니다.
AML/CFT Act (PLD/FT) 는 통제 된 엔티티에 대한 기본 고객 식별 및 거래 모니터링 절차를 정의합니다.
실제로 이것은 KYC, 보고, 한도 및 재무 공간이 필수이며 AML 위반은 동시에 여러 기관의 제재로 이어질 수 있음을 의미합니다.
8) 복권 국가 및 예외
역사적으로 Lotería Nacional은 법적 근거가 있습니다. 2020 년에 Pronósticos는 DOF에 포함 된 복권 (구조 및 이름 변경) 에 통합되었습니다. 동시에 도박 활동의 일반적인 통제는 연맹의 역량 내에 남아 있으며 "복권" 예외는 1947 년 법률에 명시 적으로 규정되어 있습니다.
9) 온라인 측면: 플레이어와 운영자가 알아야 할 중요한 사항
멕시코 모델은 "무료" 온라인 시장을 만들지 않습니다. 온라인 또는 원격 형식은 DGJS 권한 (예: CAR을 통해) 의 적용을받으며 지리적 및 식별 제한이있는 MXN에서 작동해야합니다. DGJS/SEGOB 페이지 (규칙, 규정, FAQ) 의 프레임 워크 및 요구 사항을 확인할 수 있습니다.
10) 운영자 점검표 (실습)
1. 법적 근거: 법 1947 및 규정 (마지막 개혁-16. 11. 2023).
2. 허가 유형: 형식 (예: CAR 또는 드로잉 홀) 을 정의하고 DGJS 목록에 따라 문서 패키지를 수집하십시오.
3. 통화 및 재무: MXN 거래, PLD/FT 및 UIF/SEGOB 요구 사항에 따라 KYC/AML 설정.
4. 감독 및보고: 검사 준비, 허가 조건에 대한보고, 프로모션 승인.
5. 규제 기관과의 통신: DGJS 사용자 지원 센터 및 공식 채널을 사용하십시오.
FAQ
멕시코에서 누가 게임과 베팅에 대한 "허가를 제공" 합니까?
DGJS를 통한 연방 SEGOB. 허가가 없으면 카지노, 추첨 홀 또는 원격 베팅 센터가 작동 할 수 없습니다.
자동차 란 무엇입니까?
이것은 규정에 설명 된 라이센스 베팅 형식 인 Centro de Apuestas Remotas입니다.
거래가 게시 된 통화는 무엇입니까?
Art.에 따르면 규정 중 10 개 - 멕시코 페소 (MXN); 규범은 2023 년에 업데이트되었습니다.
AML/재무 모니터링을 담당하는 사람은 누구입니까?
UIF (SHCP) 는 재무 인텔리전스를 조정합니다. DGJS는 도박 부문에서 UIF와 상호 작용합니다.
SEGOB의 역할은 도박에 대한 단일 연방 허가 및 통제 지점입니다. 허가 발급, 조건 설정, 확인, 위반에 대한 처벌. 실제 "운영 체제" 는 2004 년 규정 (16 개 포함) 을 기반으로합니다. 11. 2023) 및 DGJS를 통해 수행됩니다. 재정 준수 (UIF/PLD), 국가 복권 예외 추가 및 전체 그림을 얻을 수 있습니다. 멕시코에서는 도박이 연방 허가 및 엄격한 감독 절차의 틀 안에서만 가능합니다.