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오프라인 카지노-니카라과 (오른쪽)
기사 텍스트
1) 상태: 니카라과의 오프라인 카지노는 허가를 받아 합법적입니다
법적 틀은 카지노 및 도박장의 통제 및 규제 (종종 후속 개혁과 함께 Ley No. 766으로 인용 됨) 및 규정-법령 06-2015에 관한 특별법에 의해 설정됩니다. 이러한 행위는 사이트 승인, 기술 및 조직 요구 사항, 점검 및 제재 절차를 설정합니다.
2) 규제 대상: MHCP 및 카지노 사무소
2014 년 개혁에 따라 산업 감독 기능은 관광 당국에서 MHCP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) 로 이전되었습니다. 이 규정은 MHCP에 따라 카지노 및 게임 홀 사무소를 "법률 적용 권한" 으로 직접 지정합니다. 신청을 고려하고 허가를 발행/확장하며 사이트를 검사하며 영향력 측정을 시작합니다.
3) 일할 권리를 얻는 방법: 허가 및 기본 요구 사항
운영 허가는 규제 기관 (신청, 소유자의 문서, 현장 계획, 장비, 보안 조치 등) 이 승인 한 절차에 따라 발행됩니다. 출처는 허가 규정의 일반적인 요구 사항 목록을 나타냅니다.
카지노 수업. 규범에 따른 업계 디렉토리에서 홀 범주는 구별됩니다. 예를 들어 클래스 A의 경우-최소 ~ 71 개의 슬롯과 3 개의 테이블; 클래스 B-25-70 슬롯 등 특정 클래스는 게임 범위와 세트에 영향을 미칩니다. (제출시 최신 수정은 MHCP를 확인하십시오.)
기술 및 조직 조건 (규정에 따라): 구내 준수, 현금 거래 회계, 인증 된 장비, 로그/로그 저장, 검사 준비.
4) 연령 액세스, 광고 및 책임
나이: 홀에 대한 액세스 - 성인 만; 운영자는 문서를 확인하고 미성년자의 입국을 방지해야합니다. 이러한 요구 사항은 법으로 규정되어 있으며 규정의 제재에 의해 뒷받침됩니다.
광고 및 표시: 중재 및 경고 규칙, 사소한 이미지 참여 금지; 위반은 제거 될 때까지 활동 중단을 수반 할 수 있습니다.
책임있는 플레이: 운영자는 검사 중에 고려되는 기본 조치 (위험에 대한 포스터, 자체 제한/자체 제외 절차) 를 구현합니다.
5) AML/KYC: 카지노-재무 모니터링 대상
니카라과 세탁 방지법 (2024 년 개정 된 레이 번호 977) 은 카지노를 의무적 인 통제 대상으로 분류합니다. 즉, 고객 (KYC) 식별, 거래 모니터링, 문서 저장 및 의심스러운 활동을 UAF (Unidad de Análisis Financiero) 에보고합니다.
6) 검사 및 제재
MHCP (Casino Office를 통해) 는 장비 준수, 현금 규율, 보안 절차 및 AML 프로세스 등 예정되고 예정되지 않은 검사를 수행합니다. 결과에 따라 위반 심각성에 따라 처방, 벌금, 정학 또는 허가 취소가 적용됩니다.
7) 빈번한 질문
"물리" 가없는 온라인 작업이 가능합니까?
국가의 법률 관행은 온라인 활동을 오프라인 허가의 파생 상품으로 취급합니다 (종종 "A" 클래스의 목적을 참조). MHCP에 대한 최종 해석; 프로젝트를 시작하기 전에 공식 설명을 요청하십시오.
규제 기관과의 분쟁에서 "최후의 수단" 은 누구입니까?
이 법 자체는 카지노 통제 및 규제위원회를 설립하여 산업 문제에 대한 두 번째 인스턴스/어필 역할을합니다.
8) 오프라인 카지노 투자자/운영자 점검표
1. Ley 번호 766 (개혁 포함) 및 법령 06-2015를 탐색하고 MHCP를 사용하여 현재 양식 및 절차를 확인하십시오.
2. 미래 홀의 클래스 (A/B/...) 및 최소 용량 준수를 제한하십시오.
3. Ley 977 (책임 직원, 임계 값, 로그, UAF의 STR/SAR) 에 KYC/AML 정책이 포함되어 있습니다.
4. 책임있는 놀이 및 연령 제어 절차를 설정합니다. 광고/간판 규정 승인.
5. 규정의 요구 사항에 따라 사이트 및 기술 문서를 준비하십시오. 사전 검사 감사를받습니다.
니카라과의 오프라인 카지노 작업은 합법적이며 MHCP의 운영 감독하에 "법률 번호 766 + 규정 (법령 번호 06-2015)" 링크를 기반으로합니다. 성공적인 입학 및 안정적인 운영은 올바른 통관, 객실 및 장비 요구 사항 준수, Ley 977의 KYC/AML, 광고 제어 및 검사 준비 상태에 따라 다릅니다. 이 모델은 책임있는 운영자가 시장을 예측할 수 있고 국가를 이해할 수있게합니다.