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규정-니카라과 (MHCP)
기사 텍스트
1) 규제 체제: 법률 + 규제
규제의 기초는 카지노 및 도박장의 통제 및 규제에 관한 특별법입니다 (종종 Ley No. 766으로 인용 됨). 일부 요약 간행물에서 통합 된 변경 사항이있는 Ley No. 776). 이 법은 분쟁의 규제 수준과 두 번째 사례 기관인 카지노 및 도박 홀의 통제 및 규제위원회를 만듭니다.
행정부 세부 사항은 법령 06-2015 (법률 766에 대한 규정) 에 의해 명시되어 있으며, 법률 적용을위한 권한 기관으로 MHCP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) 의 카지노 및 게임 홀 사무소를 명시 적으로 지정합니다 (auteur de aplicicación).
2) 누가 정확히 시장을 "규칙" 하는가
MHCP (재무 및 공공 신용 부): 카지노 및 게임 홀 사무소를 통해 감독, 허가/갱신, 규칙 시행, 재무 모니터링 및 다른 부서와의 조정. 법으로의 개혁은 특히 정부 통제의 "조립 지점" 으로서 MHCP의 역할을 강화시켰다.
카지노 통제 및 규제위원회: 법 자체가 만든 규제 및 항소 수준 (두 번째 인스턴스).
UAF (Unidad de Análisis Financiero): 재무 정보-AML/CFT 준수 감독; 카지노는 법률 번호 977에 따라 통제되는 실체에 직접 기인합니다.
DGI (Dirección General de Ingresos): 운영자의 재정 의무에 대한 세금 조정 및 통제; 작업은 MHCP와 함께 수행됩니다.
3) 허가 및 운영 관행
2015 년 규정은 사이트/장비 요구 사항 및 로그 저장에서 검사 및 제재에 이르기까지 법률 766 및 MHCP 카지노 사무소의 기능을 적용하는 절차를 수정합니다. 공식 커뮤니케이션에서 사역은 해당 부문의 기술 및 재정 통제를 강조합니다.
시장에 대한 실질적인 세부 사항: 국가의 법률 자문은 온라인 활동을 물리적 라이센스의 파생 상품으로 해석합니다 (경우에 따라 먼저 "A" 개체 범주를 열어야 함). 어쨌든 최종 해석은 MHCP 및 유능한 기관에 남아 있습니다.
4) KYC/AML, 광고 및 책임 관행
KYC/AML. 카지노 및 게임 홀은 "필수 통제 대상" 이며 고객 식별, 거래 모니터링, 의심스러운 활동 보고서 및 문서 저장과 같은 UAF 요구 사항을 준수해야합니다.
광고 및 액세스. 법과 규정은 위반시 활동을 중단하기위한 연령 제한, 중재 표준 및 감독 권한을 규정합니다. 확인 된 사례에 따르면 MHCP 결정은 사이트 운영의 입학/재개에 영향을 미칩니다.
5) 기관이 상호 작용하는 방법 (단순화 된 다이어그램)
1. 운영자는 패키지를 Casino Office (MHCP) 에 제출합니다. → 권한을 수신/업데이트합니다.
2. MHCP는 사이트 준수, 보고 및 지불 규율을 모니터링합니다. 논란의 여지가있는 경우, 이사회는 두 번째 사례로 연결됩니다.
3. 재무 준수를 위해 운영자는 UAF 엔티티입니다: 필수 AML/CFT 절차 및보고.
4. 세금보고 및 감사는 DGI와 함께 수행됩니다.
6) 빈번한 비즈니스 문제
실제로 "주요" 규제 기관은 누구입니까?
Casino Office를 통한 MHCP - 운영 규제 기관 및 "단일 창"; 협의회-배급 및 항소/두 번째 인스턴스.
소스가 숫자 766과 776으로 나타나는 이유는 무엇입니까?
역사적으로이 법은 Ley No. 766으로 알려져 있습니다 (Ley 884를 포함한 개혁 포함). 통합 판/데이터베이스에서 출판 번호 776은 통합 된 변경 사항에서 발생합니다. Decree 06-2015의 현재 텍스트 및 규정을 사용하십시오.
온라인 게임: "올바른" 로그인 모델은 무엇입니까?
비즈니스 모델에서 실제 라이센스가있는 번들을 허용하는지 여부와 MHCP Casino Office에서 해석 방법을 확인하십시오. UAF AML 요구 사항을 고려하십시오. 국가의 개인 연습은 "물리 → 온라인" 의 우선 순위를 나타냅니다.
7) 투자자/운영자를 확인하는 데 중요한 사항 (체크리스트)
법률 766/776 및 규정의 현재 버전 (법령 06-2015).
MHCP 카지노 사무소의 권한 및 승인/검사 일정.
UAF 절차 (KYC 정책, 한계, STR/SAR).
세금 부채 및 DGI 상호 작용 형식.
광고 조건, 연령 액세스, 하드웨어/소프트웨어 요구 사항, 로그 스토리지.
니카라과의 규제 아키텍처는 중앙 집중화되어 있습니다. MHCP는 카지노 사무소를 통해 입학 및 지속적인 감독을 관리하며, 이사회는 배급 및 항소를 제공하고, UAF는 AML/CFT를 담당하며, DGI는 세금을 담당합니다. 운영자는 법 766 (개혁 포함) 및 2015 규정의 텍스트에 의존하고 KYC/AML 프로세스를 구축하며 모델 (온라인 서비스 포함) 을 구축 할 때 MHCP로부터 직접 설명을 찾는 것이 중요합니다.