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라이센스 니카라과
운영자 라이센스 및 요구 사항 (니카라과)
1) 법적 프레임 워크 및 규제 기관
기본법: Ley N게 766 (2011) - 카지노 및 도박장의 통제 및 규제에 관한 특별법. 라이센스, 감독 및 제재를위한 프레임 워크를 설정합니다.
개혁: 레이 니 884 (16. 10. 2014) -관광에서 재무 및 공공 신용 부 (MHCP) 로 산업 통제권을 이전하고 감독 구조를 통합합니다.
조례 규정: 법령 (Reglamento) N도 06-2015-Ley 766의 적용에 대한 자세한 규정: MHCP에 따른 정의, 카지노 및 게임 홀 사무소의 역할, 절차 및 기술 요구 사항. 통합 텍스트를 사용할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃: 니카라과의 라이센스는 공식적으로 육상 카지노/홀을 다룹니다. 개인 B2C 운영자에게는 별도의 투명한 온라인 라이센스가 없습니다.
2) 누구에게 어떤 라이센스가 발급되는지
라이센스 객체-슬롯 머신의 카지노 및 살롱 (홀) 을 실제 사이트로 사용합니다. 법과 규정은 허가 유형, 협의회/사무실 역량, 공간, 장비, 내부 통제 및 인사 요구 사항을 설명합니다.
공인 기관: 카지노 및 게임 홀 사무소를 통한 MHCP - 규정에 따른 "Autoridad de Aplicación".
3) 문서 패키지 및 절차 (오프라인 세그먼트)
운영자의 표준 서류에는 다음이 포함됩니다 (신청 규정 및 관행에 따라)
구성 문서와 유익한 구조; 위험 관리 및 준수에 관한 내부 규정.
현장 설명: 평면도, 체크 아웃/스토리지 영역, 테이블 및 머신 레이아웃, 보안 조치, CCTV, IT 제어.
재무 보증/지급 능력; 관리 및 주요 직원에 대한 정보 (적합 및 적절한).
AML/CTF 업무 이행 확인 (섹션 6 참조): UAF (Unidad de Análisis Financiero) 에 의무적으로 등록하십시오.
이 절차에는 카지노 사무소에 신청서 제출, 예비 검사, 현장 검사, 발행/거부 및 후속 예정된 검사가 포함됩니다. 자세한 절차-규정 번호 06-2015에서.
4) 기술 및 조직 요구 사항
이 규정은 운영자에게 다음과 같은 요구 사항을 부과합니다
보안 및 모니터링: 24 시간 내내 비디오 감시, 레코드 저장, 액세스 제어, 현금 절차.
장비 및 회계: 슬롯 머신 및 테이블의 인증/회계, 작업 로그, MHCP에보고.
내부 통제: 현금/성별/감사 기능 분리, 사기 방지를위한 내부 규정.
직원: 관리자 및 주요 직원의 자격, 근로 조건.
5) 기간, 연장, 과제
면허 및 허가는 선의의 기준, 수수료 지불 및 심각한 위반이없는 경우 갱신 할 권리가있는 특정 기간 동안 발행됩니다. 통제의 이전/변경은 규제 기관과 동의해야합니다. 이 명령은 Ley 766 및 규정에 명시되어 있습니다.
6) AML/CTF: UAF 등록 및 지속적인 업무
카지노/게임 홀 운영자- Ley N게 977의 "의무 주제" (콘솔. 개정 06의 텍스트. 09. 2024) 및 관련 규정: UAF에 등록하고 위험 기반 접근 방식 (EBR), KYC/CDD를 구현하고 운영을 모니터링하고 데이터를 저장하며 의심스러운 활동을보고해야합니다.
업데이트 2024-2025. 의무적 인 주제 목록과 UAF와의 상호 작용 절차 (직접 선언, 비밀 참조 금지) 를 확장하고 명확하게하십시오.
7) 세금, 수수료 및보고
MHCP는 해당 부문의 재무 및 재정 부분 (수수료/파라 피스칼 지불, 보고) 을 감독합니다. 2014 년 업계 이전은 재무 관리 및 관리 강화의 필요성에 의해 주장되었습니다. 특정 요율은 시설 유형에 따라 다르며 재정 행위/MHCP 결정에 따라 설정됩니다.
8) 검사 및 제재
이 법은 예정/예정되지 않은 검사를 제공합니다. 위반-라이센스의 벌금, 정지 또는 취소, 라이센스가없는 장비의 압수. 제재 절차 및 척도는 Ley 766 및 규정에 공개됩니다.
9) 광고 및 책임있는 플레이
광고의 내용 및 배치 요구 사항, 플레이어에게 알리기, 취약한 사람에게 서비스 제공 거부 및 자체 배제 로그 유지는 일반 Ley 766/규정 및 UAF 준수 블록 (적절한 식별, "고객 알기", 위험한 제품 제어 )/채널).
10) 온라인 운영자: 09 년 현재 상태. 10. 2025
이 법은 개인 온라인 카지노에 대한 별도의 지역 라이센스 제도를 도입하지 않습니다. 감독 아키텍처 및 규정은 물리적 대상에 중점을 둡니다. MHCP 프로필 자료 및 규범 텍스트는 개인 온라인 B2C 라이센스 발급을위한 게시 된 절차가 없음을 확인합니다. 결과적으로 개인 사업자의 온라인 세그먼트는 지역 라이센스 외부에 남아 있으며 지역 법인/지불 채널에 대한 준수 요구 사항은 일반 규범 및 UAF를 통해 작동합니다.
11) 신청자를위한 실용적인 "로드맵" (오프라인)
1. Ley 766/Reglamento 요구 사항에 대한 사이트 및 비즈니스 모델 준수에 대한 예비 평가.
2. 서류 작성: 법정 문서, 수혜자에 대한 정보, 홀 계획, 정보 보안/비디오, 내부 규정.
3. AML 회로의 등록 및 구성: UAF, KYC/CDD, STR/CTR 절차, 인력 교육 등록.
4. MHCP의 카지노 사무소에 신청, 수수료 지불, 검사.
5. 정기적으로보고 및 검사 준비 상태로 작동; 광고/사회적 준수. 기간 별 요구 사항 및 연장.
12) 간단한 FAQ
지역 온라인 카지노 라이센스를받을 수 있습니까 날짜 09. 10. 2025-개인 B2C 온라인 운영자에 대한 공개 절차가 없습니다.
규제 기관은 누구입니까? 2014 년 개혁 및 2015 년 규정에 의해 만들어진 카지노 사무소를 통한 MHCP.
AML 루프가 필요합니까? 그렇습니다. Ley 977에 따르면, 운영자는 UAF에 "의무적" 입니다.
출처
Ley N도 766 (통합 텍스트): 라이센스 프레임 워크, 제어, 제재.
Ley N도 884 (2014): 감독을 MHCP로 전환.
"Decreto Ejecutivo N도 06-2015. ": 법의 적용에 관한 규제; "Autoridad de Aplicación" -MNSR/카지노 사무소.
레이 니 977 (consolid. 개정. 06. 09. 2024): UAF 의무 단체; 위험 기반 접근 방식, 보고.
카지노 등록 및 업무에 대한 UAF 표준 및 설명.
참고: 상업 간행물에는 "카테고리의 물리적 대상이있을 때 온라인 가능성" 에 대한 진술이 있습니다. 이것은 공개 MHCP 행위에서 별도의 B2C 온라인 라이센스 절차에 명시되어 있지 않으므로 실습 해석을 의미합니다. 개인 거래자에게 공식으로 라고 정책/공공 자료의 경우 Ley 766/Reglamento 텍스트 및 Ley 977 AML 프레임을 참조하는 것이 좋습니다.