금융 및 암호화 사업을위한 해외로서의 국가의 역할 (Saint Kitts and Nevis)

전체 기사

1) 관할권의 위치에 대한 간략한 설명

Saint Kitts와 Nevis는 2020-2021 년에 보완 된 Nevis (LLC, 신탁, "다중 형태 자금"), 자산 보호 체제 및 자본 이주 프로그램의 기업 도구를 결합하여 수십 년 동안 국제 자본을 유치 해 왔습니다. 가상 자산 규제를위한 프레임 워크. 이로 인해이 나라는 동 카리브 통화 연합 지역의 해양 구조 및 암호화 서비스를위한 유명한 노드가되었습니다.

2) 기업 "벽돌": Nevis LLC, 신탁 및 다중 형식 자금

네비스 LLC. 이 회사는 최소한의 승인 된 자본없이 Nevis에 필수 등록 대리인과 함께 조직 조직을 제출함으로써 설립되었습니다. 이 도구는 참가자를 처벌로부터 보호하는 특성으로 인해 자산 보유 및 위험 계획에 널리 사용됩니다.

다중 형태 재단. 독특한 디자인을 통해 시간이 지남에 따라 펀드의 형태 (회사/파트너십/클래식 재단) 를 "전환" 할 수 있습니다. 해당 조례에는 유연성과 절차 적 규범 (과세, 보고 및 증거에 대한 차단 포함) 이 포함됩니다.

3) 자본 유입 드라이버로서의 투자 시민권

Investment의 시민권은 1984 년부터 운영되어 왔으며 세계 최초로 간주됩니다. 공식 포털 및 프로필 리뷰는 프로그램의 법적 프레임 워크 및 기간을 확인합니다. 핀 테크에 관한 것이 아니라 HNWI 고객이 관할권의 기업 및 금융 서비스로 추가로 유입됩니다.

4) 암호화 규정: 법에서 감독까지

2020 년에는 감독, 보고 및 자금 세탁 방지에 중점을 둔 가상 자산 서비스 제공 업체 (VASP) 에 대한 등록 및 준수가 필요한 2020 년 1 번 (후속 개정 포함) 이 채택되었습니다. FSRC (St. Kitts Branch) 는 법률 라이브러리 및 가상 자산 커뮤니케이션을 유지 관리합니

지역 상황. ECCB (Eastern Caribbean Central Bank) 는 2021 년 Saint Kitts 및 Nevis를 포함한 연합 국가에서 CBDC DCash 파일럿을 시작했습니다. 나중에이 프로젝트는 일시 중지/재시작을 경험했으며 독립 추적기에 따르면 2024 년에 문을 닫았습니다. 이는 지역 지불 디지털화에 중요한 경험입니다.

5) 암호화 비즈니스의 의미

합법적 인 "문이 있습니다. "VASP 등록은 가상 자산 법 (등록, 보고, KYC/AML) 의 요구 사항에 따라 가능합니다.

지불 "조경. "지역 ECCU 은행에 대한 의존; DCash에 현지 은행이 참여한 사례는 디지털 채널 실험을 나타냅니다.

기업 포장. Nevis LLC/Multiform Foundation 기반 구조는 보유 및 IP에 사용되지만 수혜국에서는 올바른 세금 지원이 필요합니다.

6) 명성과 비판: 투명성 대 프라이버시

Nevis는 전통적으로 "세금 피난처" (BVI, Cayman 등과 함께) 등급에 나타나며 국제 미디어는 기업 등록의 과도한 비밀과 채권자에 대한 법적 지원의 복잡성에 대해 섬을 정기적으로 비판합니다. 관할권은 KYC/AML과 가상 자산의 프레임 워크를 강화하여 대응하지만 개인 정보 보호 및 투명성의 균형에 대한 논의는 여전히 남아 있습니다.

7) 연습 지침 (핀 테크/암호화)

1. 이중 번들: 회사 쉘 (Nevis LLC/funding) + VASP 상태 (제품과 관련된 경우) 를 통해 작업하십시오.

2. FATF의 정신으로 KYC/AML 윤곽을 구축하십시오: 자금 출처, 제재 목록, 온/오프 램프 정책.

3. 수혜자 및 CFC 규칙의 주택 세 거주를 고려하십시오. "근해" 양식은 거주 국가의 세금을 폐지하지 않습니다.

1. FSRC 레지스터의 공급자 상태 및 법적 양식 (LLC/펀딩) 을 확인하십시오.

2. "제로 세금 의무 없음" 마케팅에주의하십시오. 커뮤니케이션 계약 및 경제 존재 요구 사항을 검토

3. cryptoservices에서는 양육권 모드, 온/오프 램프, 사고보고 정책 및 스마트 계약 감사를 지정하십시오.

8) 국가와 규제 기관의 역할

비은행 부문의 감독은 FSRC (가상 자산에 대한 블록 포함), 법률 자료 및 연락처 게시에 의해 수행됩니다. 벡터-AML/CFT에 대한 국제 표준 준수와 국제 비즈니스 사이트의 매력을 결합합니다.

9) 철수

Saint Kitts와 Nevis는 카리브해의 경쟁력있는 해외 관할권으로 남아 있습니다. Nevis 기업 도구 (LLC 및 다중 형식 자금), 투자 프로그램의 시민권 및 전문 암호 규제는 금융 및 Web3 프로젝트에 매력적인 세트입니다. 동시에, 국가는 투명성 문제에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 공급자와 구조를 선택할 때 비즈니스의 완벽한 준수, 올바른 세금 위치 및 신중함을 요구합니다.

출처: 서비스에 관한 FSRC 및 Nevis 규제 기관의 공식 페이지, 조례 텍스트 및 가상 자산에 관한 법률, DCCash의 ECCB 자료 및 프로필 검토 및 분석.