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역외 허브로서의 SVG의 명성 (도박 및 금융 포함)
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SVG (Saint Vincent and Grenadines) 는 국제 비즈니스를위한 접근 가능한 관할권의 이미지를 가지고 있습니다. 회사 등록 단순화 및 외환 프로젝트 사이의 인기는 적극적인 AML/CFT 감독 및 규제 기관의 공개 경고에 인접 해 있습니다. 도박에서 국가는 지상파 형식 (복권, 기본법에 따른 허가) 을 규제하지만 온라인 도박에는 현지 라이센스가 없으므로 주민들이 실제로 외국 사이트를 사용합니다.
재무 "오프 쇼어": 회사가 빠르며 라이센스가 항상 그런 것은 아닙니다
비은행 부문의 "게이트웨이" 로서의 FSA. FSA (Financial Services Authority) 는 비은행 금융 서비스를 감독하고 AML/CFT를 포함한 국제 표준 준수 및 외국 규제 기관과의 협력을 강조합니다.
FSA 외환 경고. 규제 기관은 SVG에 등록되지 않은 조직에 대한 전쟁 및 경고를 정기적으로 게시하며 해당 국가의 외환 및 암호화 제품은 허가 된 종으로 규제되지 않음을 상기시킵니다. 시민들은 위험에 대해 경고를받습니다.
CFATF: AML/CFT 프로파일. FATF Caribbean Group (MER, 채택-2023 년 11 월, 간행물 2024) 의 상호 평가는 FIU의 역할과 취약한 부문의 통제를 포함하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 싸우기위한 현재 아키텍처를 설명합니다.
결론: "해외" 의 명성은 간단한 기업 인프라와 조심스럽지만 증가하는 재무 감독, 특히 FSA와 FIU가 직접 위험에 대해 경고하는 외환/암호 구역에서 형성됩니다.
도박: "지상" -예, "온라인" -진공
누구에 의해 합법적이고 관리되는 것. 토지 기반 카지노/베팅 포인트 및 복권은 도박, 복권 및 베팅 법에 따릅니다. 복권 부문은 1984 년에 설립 된 NLA (National Lotteries Authority) 에 의해 운영됩니다 (미션-스포츠 및 문화 지원).
온라인 카지노 및 베팅. 지역 온라인 라이센스는 없습니다. 프로필 리뷰 및 업계 자료는 온라인 도박이 규제되지 않음을 직접 나타내므로 주민은 지역 소비자 보호없이 외국 사이트를 사용할 수 있습니다 이것은 국제 디렉토리에도 반영됩니다.
실제 토지 카지노 사진. 미국 국제 약물 관리/세탁 (INCSR) 보고서에 따르면 오프라인 세그먼트의 "미묘함" 을 강조하는 운영 카지노가 없음이 확인되었습니다.
그것이 이미지에 의미하는 바. 국내에는 "백색" 복권과 오프라인 법률이 있지만 온라인 모드의 부족과 해외 기업에 대한 액세스는 원격 도박 서비스가 외국 라이센스 및 표준에 의해 안내되는 플랫폼으로서 SVG에 대한 인식을 강화합니다.
미디어 내러티브: Canouan과 "리조트 스윙"
Kanowan을 고급 관광 및 카지노 엔터테인먼트의 "쇼케이스" 로 만들려는 시도는 운영자 변경에 대한 뉴스 (Raffles → 다시 시작) 에서 최근 이해 상충 및 "억만 장자 전투" 에 이르기까지 미디어에 빠졌습니다. "이것은 자본과 프로젝트에 개방 된 관할권의 이미지를 유지하지만 관리 및 시장 위험에 민감합니다.
위험 및 보호: 규제 기관의 견해
FIU SVG: "비 규제 공급 업체" (NRSP) 및 DNFBP에 대한 경고 및 AML/CFT 안내서를 게시합니다. 별도로 국가 내 외환 및 암호 해독제의 규제 부족을 강조합니다.
FSA SVG: 공개 경고 등록을 유지하고 회사 등록이 복잡한 금융 서비스 (예: 외환) 의 라이센스와 같지 않다는 점을 강조합니다.
CFATF MER 2024: 시스템의 강점과 취약점을 설명합니다. 공식적인 프레임 워크가 있지만 국경 간 서비스의 남용을 억제하기위한 지속적인 위험 기반 감독 및 관행이 필요합니다.
작업 방법: 이해 관계자를위한 권장 사항
투자자 및 금융 회사
1. 통합과 제품 인증을 혼동하지 마십시오. 서비스의 규제 체제 (외환, 지불, 온라인 도박 제품) 를 별도로 확인하십시오.
2. 성인별로 AML/CFT를 빌드하십시오. "Full KYC/EDD, 트랜잭션 모니터링, FIU의보고-CFATF 관행에 대한 지침.
3. 위험을 투명하게 전달하십시오. 특히 제품이 변동성이 높은 시장 (FX/crypto) 또는 해외 라이센스와 관련이있는 경우.
플레이어와 소비자를 위해
1. NLA 복권은 "공식" 구역입니다. NLA 웹 사이트에서 소스 및 규칙을 확인하십시오. 1984 년부터 위임을받은 공공 운영자입니다.
2. 온라인 카지노/베팅-외국 라이센스 만. 로컬 라이센스가 없습니다. T & C를 읽고 KYC에서 VPN을 사용하지 말고 제한을 유지하고 계정에 많은 양을 유지하지 마십시오.
3. "외환 제안으로주의하십시오. "FSA 경고에 대해 이름을 확인하십시오. 등록/감독 부족-적기.
국가를 위해
1. 온라인 모드를 조정하십시오. 현재 도박 법에 대한 별도의 추가 정보: 라이센스, 분쟁에 대한 ODR, RG 도구 18 +, 로그 저장.
2. 공개 FSA/FIU 경고를 계속하십시오. 이것은 이미 외환/암호의 모호한 "근해" 관행에 맞서 작동하고 있습니다.
3. "책임있는 해외로 명성을 유지하십시오. "국제 협력 확대, 위험 기반 점검 및 재산 투명성 구현 (유익한 소유권).
역외 허브로서의 SVG의 명성은 이중 노출입니다. 한편으로는 접근 가능한 기업 관할권과 강력한 관광 브랜드; 다른 한편으로, 도박에서 성장하고 상당히 공정한 재정 감독 (FSA/FIU) 과 온라인 규제 진공. 국가가 AML/CFT를 강화하고 인구를 알리는 동안 현지 온라인 라이센스가 부족하고 세계의 "해외" 이미지를 지원하는 외국 플랫폼을 사용하는 관행입니다. 투명한 온라인 규칙으로의 전환과 규제 기관의 추가 적극적인 입장은 SVG가 책임있는 국제 센터로서의 명성을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.
참조 소스: FSA SVG 웹 사이트 및 공개 경고; FIU SVG 경고 및 가이드; CFATF MER 2024 보고서 (2023 년 11 월 채택); SVG의 온라인 도박은 해결되지 않았다는 요약 검토; NLA 자원 (1984 년 설립); 운영 카지노의 실제 부재에 대한 INCSR-2024.