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토렌트 기어
AI가 LATAM 법률 준수를 추적하는 데 도움이되는 방
1) AI가 혜택을 극대화하는 곳
1. 법률 및 조례 모니터링
스페인어/포르투갈어의 NLP 모델은 공식 게시판 및 규제 사이트 (일일), 추출 기관 (라이센스, 세율, 금지) 에서 문서를 수집하고 버전을 비교하고 변경 사항을 강조합니다.
"규제 확산" 의 생성: RG 제한, 광고, 지불 규칙, 보고 마감일에서 정확히 변경된 사항.
2. 코드 및 자동 제품 검증
규범을 기계 판독 가능 규칙 (YAML/JSON) 으로 편집하고이를 예금 제한, 스핀 속도, 보너스 스크립트, 면책 조항 텍스트 등 플랫폼 기능에 연결합니다.
시험판 점검: 새로운 기능은 출시 전에 "준수 게이트" 를 통과합니다.
3. KYC/AML "위험 기반"
다국어 문서 검증, 제재/PEP 심사, 변칙적 거래 분석, SoF/SoW 트리거.
관계의 그래프 모델 (플레이어-결제-장치-계열사) 은 우회 한계의 번들 및 패턴을 보여줍니다.
4. 책임있는 게임 (행동 신호)
시퀀스 모델 (세션 레벨) 은 "손실을위한 레이스", 야간 버스트, 마이크로 "틸트" 를 식별하고 에스컬레이션을 예측합니다.
현지 언어 적응을 통한 자동 "현실 점검", 소프트 너지 알림 및 냉각 트리거.
5. 광고 및 제휴사
크리에이티브 및 착륙의 비전 + NLP 분류: "빠른 돈" 약속 금지, 연령/음조 점검, 의무 경고의 존재.
제휴사 검증: "클로킹" 인식, 교통 소스 평가, 그리드 중복 해제.
6. 보고 및 감사
운영 로그 (GGR, 사건, SAR/STR, RG 지표) 의 규제 보고서 생성, 데이터 완전성 제어.
설명 가능한 AI: 자동 "감사 추적" (결정에 영향을 미치는 기능, 소스 문서에 대한 링크).
2) 초안 AI 준수 아키텍처
데이터 계층
공식 소스 섭취: 주 등록부/게시판의 일일 어셈블리, 규제 기관 페이지, 사법 업데이트.
운영 로그: 예금/결론, 게임 세션, KYC 이벤트, 지원 통화, 마케팅 캠페인.
플레이어, 장치, 결제, 제휴 연결을위한 벡터 스토리지 + 데이터베이스 그래프.
모델 레이어
NLP (es/pt): 엔티티 추출, 테마 클러스터링, RAG 응답 "무엇이 바뀌 었는지"
변칙적/시퀀스 모델: 트랜잭션, 세션에서의 동작, 트래픽 그리드.
분류 (텍스트/이미지/비디오): 크리에이티브 및 저작권 조정.
설명 가능성: 조사 및 감사를위한 wwwP/속성 속성.
코드 정책 계층
국가/주 별 기계 판독 가능한 규제 요구 사항:- BR. 온라인. 회전. (PHP 3 = 3.0.6, PHP 4)
- PE. 라이센스. 보고. GGR. 주간 = 참
- MX. ad. copy. 금지 = ["쉬운 돈", "보장 된 소득"]
- CI/CD 및 런타임에서 자동 점검.
액션 레이어
Jira/Slack/risk 메일 RG/AML/광고 경고.
자동화: 자동 일시 정지 프로모션/창의성, 플레이어의 현명한 제한, SoF 결제 보류.
규제 기관에보고: 자동차 생성, 품질 관리 및 디스패치 로그.
3) LATAM 국가의 세부 사항: 모델 훈련 대상
브라질 (pt-BR): 조례, 제한 및 광고; 축구 더비 동안 "플래시" 베팅에 대한 PIX/은행 코드 용어 필터에 대한 충분한 민감도.
페루 (es-PE): 공식화 된 기술 요구 사항 및보고-" 하드 "필드 추출 (용어, 형식, 기사).
칠레 (es-CL): 청구서 모니터링 + 시행 (도메인/지불 잠금 장치); 모델은 사법 언어를 인식해야합니다.
멕시코 (es-MX): 구법 + 개혁 프로젝트; 마케팅, 계열사 및 결제 매트릭스 (SPEI/OXXO) 에 특별한주의를 기울입니다.
아르헨티나 (es-AR): 지방 모자이크; LOTBA/PBA/Cordoba/Mendoza의 NER; 도메인 검증. 베팅. ar.
4) 성공을 측정하는 지표
법률 모니터링
대기 시간: 게시에서 경고까지의 평균 시간 (시간/일).
적용 범위: 구독에서 관련 소스의 비율이 95% 이상입니다.
Precision @ change: 실제 변화의 정확한 탐지.
KYC/AML... RG
AML 신호에 대한 경고 정밀도/리콜; 리콜이 저장되었을 때 거짓 긍정적 인 비율의 온라인.
RG 사건에 대한 MTTR; 에스컬레이션없이 올바른 "소프트 개입" 의 비율.
SoF/SoW 폐쇄율 1SLA.
광고/제휴
사전 프로모션 점검에서 "잡힌" 크리에이티브의 공유; 푸치에서 잠금까지의 시간.
"순수한" 제휴 트래픽 공유, 클로킹 부족.
보고 및 감사
편집없이 수락 된 보고서의%; 로그의 완전성과 연속성; 설명 할 수없는 점수.
5) 위험과 AI 플랫폼의 폐쇄 방법
허위 긍정 (경고 피로): 임계 값 교정, 규정 준수 담당자의 피드백에 대한 적극적인 교육.
다국어 모호성: 국가 별 도메인 사전, 법률 용어에 대한 미세 조정 NER (es-AR, es-MX, pt-BR).
윤리 및 개인 정보 보호: PII 최소화, 가명, 액세스 키 저장, 데이터 액세스 기록.
모델 제공 업체에 대한 의존성: onprem/private endpoints, verioning, 데이터 드리프트 응력 테스트.
6) 구현 로드맵 (90 일)
1-3 주: 기본
국가 당 소스 (규제 기관/게시판/법원) 의 개정.
요구 사항 수집: RG/KYC/AML/광고/보고.
빠른 PoC: "이번 주에 무엇이 바뀌 었는지" 에 대한 RAG 요약.
4-6 주: 규칙 및 파이프 라인
2-3 주요 관할 구역에 대한 코드 정책.
CI/CD 및 마케팅 DAM 라이브러리와 통합
크리에이티브 및 제휴 링크의 첫 번째 분류기.
7-9 주: 행동 및 금융
RG 세션 모델, 비정상적인 AML, SoF/SoW 프로세스.
Jira/Slack의 경고 + 플레이 북; MTTR 측정.
10-12 주: 보고 및 감사
규제 보고서의 자동 생성, 로그 완전성 제어.
설명 가능성의 구현: 조사 템플릿, "이유 버튼".
7) "남자" 에게 남겨 져야 할 것
복잡한 AML/RG 사례에 대한 최종 결정.
논란의 여지가있는 광고 및 대규모 제휴 거래 승인.
규제 업데이트의 우선 순위 (특히 국가 간 상충).
모델 임계 값 및 윤리 규칙의 개정.
8) 치트 시트 "시작할 곳" (1 페이지)
1. BR/PE/CL/MX/AR에 따라 소스 레지스터를 작성하십시오.
2. 매일 NLP 스크래핑 및 RAG 다이제스트를 실행하십시오.
3. 가장 "고통스러운" 장소 (제한, 광고, 보고) 에 대한 20-30 코드 정책 규칙을 설명하십시오.
4. 크리에이티브 및 제휴 링크의 분류를 연결하십시오.
5. 합의 된 임계 값에서 2 주 후에 "권장 사항" 모드에서 RG/AML 모델을 켜십시오.
6. 자동보고 및 설명 불가능 로그를 설정합니다.
AI는 법률 부서를 "대체" 하지 않습니다. 두 번째 신경계를 추가합니다. 법의 변화를보고, 기계 규칙으로 변환하고, 출시 전후에 제품을 점검하고, 지불, 행동 및 광고의 위험을 감수 한 다음 이해할 수있는 보고서 및 설명 가능한 결정. 성숙한 LATAM 시장에서 더 많은 승리를 거두는 사람은 아니지만 올바른 일을 더 빨리하는 사람은 AI가 핵심 규정 준수 도구가되는 곳입니다.