토렌트 기어

카지노가 플레이어의 나이와 신원을 확인하는 방법

검증 이유 (KYC/연령 검증)

목표는 성인 및 합법적 인 사용자 만 플레이 할 수있게하고 사기 및 자금 세탁으로부터 지불 시스템을 보호하는 것입니다. KYC가 없으면 라이센스가있는 운영자는 다음을 수행 할 수 없습니다

확인 연령 (관할법에 따라 18 +/21 +);

그 사람이 실제인지 확인하십시오 (도난당한 문서가 아니라 "가짜" 계정이 아님).

위험 점검 (제재, PEP, 음성 매체);

결제 방법과 계정의 소유자를 비교하십시오.

수표로 구성된 내용: 7 단계

1) 식별 (ID)

문서: 일부 국가의 여권/ID 카드/운전 면허증-상주 카드.

검사: MRZ/바코드 인식, 이미지 무결성, 필드 매칭 (이름, 생년월일), 포토샵 트랩.

2) 연령 증명

문서에서 생년월일을 자동으로 확인합니다.

또한, 이용 가능한 국가의 연령 등록/연령 확인 제공 업체입니다.

3) 생체 인식과 활력

문서에서 얼굴과 사진의 셀카 비교 (얼굴 일치).

활력 테스트: 마이크로 무브먼트, "3D 마스크", 동공 반응-사진/비디오/Deepfake를 제외합니다.

스푸핑 방지 (화면 깜박임, 눈부심, "종이 인쇄물").

4) 주소 확인 (PoA)

지난 3 개월 동안의 유틸리티 청구서/은행 명세서/세금 서한 (대부분의 라이센스).

성명과 주소의 비교; 물개, 워터 마크, PM 메타 데이터 읽기.

5) 지불 방법

카드/지갑/계정은 같은 사람에 속해야합니다. 부분 카드 마스킹 (PAN), 카드가있는 셀카는 많은 규제 기관에 허용되지 않습니다. 대신 마이크로 목록, 3-DS 및 개인 진술이 사용됩니다.

암호 화폐의 경우 주소 구속력 (주소 서명, 평가판 거래), 온라인 심사 (제재, 믹서, 해킹 태그), 지갑 연령.

6) 제재/REP/주소 미디어

제재 목록, 정치적으로 노출 된 사람 (PEP) 및 부정적인 출판물에 대한 조정.

우연의 경우-강화 검증 (EDD): 자금/부의 출처, 추가 참조.

7) 지속적인 모니터링

일정에 따라 제재 조치 및 PEP.

방아쇠: 예금의 급격한 증가, 많은 결론 취소, 야간 마라톤-재검증을 유발할 수 있습니다.

플레이어의 모습: 10 단계 경로

1. 계정 → 전자 메일/전화를 만듭니다.

2. 성명, 생년월일, 주소 표시 (문서에서와 같이).

3. ID 로딩 (사진/스캔, 필요한 경우 양쪽).

4. 앱/브라우저에서 셀카와 활력.

5. PoA 로딩 (온 보딩 단계에서 필요한 경우).

6. 결제 방법 연결 (카드/계정/암호화 주소).

7. 자동 검증 (초) → 확인 상태 또는 추가 데이터 요청.

8. 첫 번째 결론-방법/주소의 재확인.

9. 제한/VIP-EDD (추가 질문, SoF/SoW) 를 증가시킬 때.

10. 용어 만료시 정기적 인 재 크리닝 또는 일회성 문서 업데이트.

기술 및 사기 방지

OCR/NFC: eID 칩 (지원되는 경우) 에서 데이터를 읽으면 신뢰성이 향상됩니다.

장치 지문: "농장" 및 다중 계정을 잡기위한 장치/브라우저 지문.

지리 위치/IP/ASN: 청구 된 주소, IP 국가 및 카드/은행 BIN의 비교.

온라인 분석: 주소의 위험 점수; 믹서 및 "핫" 클러스터의 자동 단위.

실시간 솔루션: 게임/출력을 입력하기 전의 위험 모델, KYC가 완료 될 때까지 "소프트" 잠금.

추가 문서를 요청했을 때 (EDD 사례)

큰 예금/상금;

주소/국가/지불 방법의 불일치;
제재/REP/주소 매체와의 일치;

비정형적인 행동 (등록 직후 - 대량, "베이 인출").

요청할 수있는 내용: 은행 명세서, 고용주 증명서, 세금 양식, 주소 계약 (임대료/모기지), 지갑 소유권 확인 (암호 메시지 표시).

개인 정보 보호 및 데이터 저장

라이센스 사업자는 다음을 수행해

KYC/AML/RG에 필요한 최소 데이터를 수집합니다.

암호화 된 형태로 저장, 역할 별 액세스;

유효 기간을 제한합니다 (일반적으로 재정법에 따라 5-7 년).

법적 근거없이 제 3 자에게 양도하지 말 것;

누출을 알리고 액세스/제거 권한을 보장합니다 (해당되는 경우).

확인 속도 향상: 플레이어 체크리스트

데이터 일치. 프로필의 이름/주소는 문서와 같습니다.

사진 품질. 작물, 눈부심/그림자 없음; 전체 문서; PoA-전체 이름, 주소, 날짜가 표시됩니다.

PoA의 관련. 달리 명시되지 않는 한 90 일 이하입니다.

당신의 장치와 네트워크. VPN/프록시 피하기; 활력을위한 자동 초점 카메라.

개인 지불 방법. 이름의 카드/계정/지갑; "다른 사람의" 세부 사항을 사용하지 마십시오.

프로그램을 거부하는 오류

이름의 다른 철자 (라틴어/키릴 자모, 번역), 잘못된 생년월일.

자른 문서 모서리, PDF의 원본/PoA 스캔 대신 스크린 샷.

강한 수정/필터, 셀카의 안경/마스크, 낮은 조명.

선언 된 주소와 VPN/지리 불일치

다른 사람의 이름으로 지불 방법.

미성년자이거나 문서가 가짜 인 경우 운영자가하는 일

계정 및 자금의 즉각적인 차단 (라이센스 규칙에 따라).

규제 기관/지불 제공 업체 (심각한 경우 법 집행관에게) 에게 보내는 메시지.

장치/메일/전화/지불 토큰별 블랙리스트.

운영자를위한 프레임: KYC 골드 표준

1. NFC 칩 지원 및 강력한 활력을 갖춘 KYC 제공 업체.

2. KYC 스텝 업 정책: 트리거에 의한 빠른 온 보딩 -KYC + EDD.

3. 제 3 자 금지 방법, 비교 akkaunt 항법 platyozhnyy 방법.

4. 암호화 결제에 대한 온라인 심사 및 여행 규칙.

5. WORM 솔루션 로그, 자동 고장에 대한 XAI 설명.

6. RG 번들: KYC/AML 트리거가 동작 트리거와 일치하면 "소프트" 한계를 적용하십시오.

7. UX 팁: 진행 상황 표시 줄, 국가 별 유효한 문서 목록, SLA 및 실시간 채팅.

미니 -FAQ

KYC없이 놀 수 있습니까?

일반적으로-예, 예금/확정 한도 전에. 그러나 철회 및 제한을 높이려면 KYC가 필요합니다.

이미 여권을 보낸 경우 주소를 확인하는 이유는 무엇입니까?

주소는 세금/규제 목적과 제품의 지리적 가용성에 필요합니다.

그들은 왜지도로 셀카를 찍지 않습니까?

세부 정보 유출의 위험으로 인해. 명세서/미니 예금 및 3-DS 증명이 사용됩니다.

다른 국가의 여권으로 KYC를 통과 할 수 있습니까?

예, 운영자가 비거주자를 인정하고 문서가 유효한 경우; 주소는 여전히 현재 PoA에 의해 확인됩니다.

주소/성을 변경하면?

프로필을 업데이트하고 확인 (PoA/결혼 증명서/권한 결정) 을 업로드하십시오. 그렇지 않으면 지불이 지연 될 수 있습니다.

연령과 성격 점검은 "쇼를위한 관료주의" 가 아니라 플레이어를 보호하는 열쇠, 정직한 지불 및 합법성입니다. 라이센스가 부여 된 카지노는 빠른 UX 온 보딩, 강력한 생체 인식 및 활력, 지불 및 온라인 수표를 결합하여 데이터를 관리합니다. 올바른 서류를 준비하고 개인 지불 방법을 사용하는 플레이어는 불필요한 신경없이 KYC를 빠르게 통과합니다.