크립토 카지노
토렌트 기어
Cryptocurrency 카지노 라이센스
암호화 카지노에 이중 라이센스가 필요한 이유
크립토 카지노는 두 가지 규정의 교차점에서 운영됩니다
1. 게임 라이센스 (온라인 도박) -슬롯, 라이브 게임, 베팅, 복권을 제공 할 권리; RTP/RNG 요구 사항, 불만, 책임있는 플레이, 로그 스토리지 등
2. 라이센스/등록 VASP (가상 자산 서비스 제공 업체) - AML/CTF, KYC 및 여행 규칙에 대한 책임이있는 가상 자산 (관리자 지갑, 암호화 수신/출력, VA 피아트 교환) 과 협력 할 권리.
비즈니스 모델 및 요구 사항에 미치
Custodial 모델 (카지노에는 고객의 지갑이 있음): 일반적으로 VASP 상태, 하드 온라인 스크리닝, 키 스토리지 (M-of-N, 콜드), 한계 및 사고 절차가 필요합니다.
비공식 모델 (고객의 지갑, 스마트 계약/결제 제공 업체): 위험은 낮지 만 VASP 업무 및 AML 통제는 어쨌든 가장 자주 적용됩니다 (자금 출처, 제재, 크로스 플랫폼 전송을위한 여행 규칙).
라이센스 발급시 규제 기관이 확인하는 것
1) 회사 및 소유자
법적 구조 (구성 문서, 수혜자 등록).
적합 및 적절한 핵심 인물: 명성, 신념 없음, 전문 경험.
주주 자금 (SoW) 및 자본화 (최소 승인/운영 자본).
2) 제품 및 기술 플랫폼
RNG 및 "확실히 공정한": 독립 실험실의 인증 + 정직의 암호화 증명 (인증을 대체하지 않음).
백호 및 로그: 이벤트 로그, 불변의 레코드 (WORM/타임 스탬프), 라이센스 기간 별 저장.
인프라: 내결함, 모니터링, DRP/BCP, 침투 테스트/보안 감사.
통합: 결제 (fiat/crypto), 게임 제공 업체, 오라클, CCM/제재 스크리너.
3) 규정 준수 및 플레이어 보호
KYC/CDD/EDD: 정책, 트리거, 문서; 결제 방법/지갑 소유자의 검증.
AML/CTF: 위험 평가 (BWRA), 모니터링 규칙, 그래프 및 온라인 분석, SAR/STR 절차, 팁 오프 금지.
여행 규칙: VA 전송 (필요한 경우) 의 데이터 교환, VASP/교환 화이트리스트.
책임있는 플레이: 예금/손실/시간 제한, 자기 배제, 연령 제어.
불만 및 ADR/옴부즈맨: 고려 순서, 용어, 중재.
플레이어 자금 보호: 분리/보증 계정/보험, 파산 정책.
4) 마케팅 및 지리 차단
광고/제휴사: 가이드, 금지 "어두운 패턴", 보너스 조건 공개.
지리 제한 및 제재: IP/GPS/ASN 제어, 블랙리스트 관할 구역, 재 크리닝으로 POP/Sank 스크리닝.
문서 패키지: 미리 준비해야 할 사항
구성 문서, 수혜자 등록, 소유권 다이어그램.
적합 및 적절한 설문지 (이사/수혜자를위한 KYC): 여권, 유죄 판결 증명서, 이력서, 권장 사항.
재무 계획 및 위험 모델: P & L/CF, 제품 설명, 부하 예측.
정책 및 절차: AML/CTF (BWRA, EDD, SAR/STR), CCM/제재, 책임 놀이, 불만/ADR, 데이터 유지, 사건, 정보 보안.
기술 서류: 아키텍처, 역할 액세스, 로그, DRP/BCP, 버그 바운티, 펜트 결과.
공급자 (게임 스튜디오, PSP/암호화 처리, KYC 공급자, 온라인 분석) 와의 계약 및 SLA.
RNG/플랫폼 실험실 인증서/보고서.
선수 유지 정책 및 은행/관리 계약 확인.
날짜와 무대 (일반 리듬)
1. Prescoping (2-6 주): 관할권 선택, 모델 평가 (양육권/아니오), 요구 사항의 GAP 분석.
2. 패키지 준비 (4-12 주): 정책, 계약, 아키텍처, 인증서 수집 및 인증 마무리.
3. 제출 및 상호 작용 (8-20 주): 규제 기관과의 Q&A, 개선, 주요 인물의 대면 인터뷰.
4. 조건부 승인 → 생산 감사 → 라이센스.
5. 라이센스 후: 정기보고, 독립적 인 감사, 재 인증, 인사 교육.
(실제 마감일은 관할권 및 문서 준비 상태에 크게 의존합니다.)
준수 예산 (개요)
일회성: 신청/실사 수수료, 실험실 인증, 문서 합법화, 상담.
연간: 라이센스 비용, 감독 비용, 규제 감사, KYC/AML/온라인 분석 제공 업체, 펜 테스트, 보험, ADR 기부금.
운영: PSP/암호화 처리, 호스팅/CNC, 사례 관리, 교육, 정책 업데이트.
기술 및 암호화 요구 사항
들어오는/발신 트랜잭션의 온 체인 스크리닝; 위험 태그 (믹서, 해킹, 제재).
양육권 지갑: 냉장 보관, 다중 구독, 제한, 경고, 활동 로그; 회로 차단기 정책.
스마트 계약: 최소 2 개의 독립적 인 감사, 관리자 권한 관리 (타임 락, 멀티 시그), 마이그레이션 계획.
확실히 공평합니다: 해시-시드, 클라이언트 검증; 독립적 인 검증에 대한 규제 기관의 요구 사항은 여전히
데이터 및 개인 정보 보호: DPIA, 최소화, "디스크 및 채널의" PII 암호화, 보존 기간, 데이터 주제 권한.
지원자의 빈번한 오류
"RNG 인증없이 공정하게 만 가능합니다. "규제 기관은 받아들이지 않을 것입니다.
이해하기 쉬운 여행 규칙과 VASP/교환 화이트리스트가 없습니다. 실패/지연.
플레이어 자금의 약한 분리 및 불분명 한 양육권 보관 체계.
BWRA/EDD 트리거가 없습니다 (위험 행렬이없는 "총 AML" 만).
금지 된 지구의 계열사를 통한 마케팅-회상하기 힘든 제재.
공급자와의 형식되지 않은 관계 (SLA/감사/사건보고 권한 없음).
핵심 인물의 자격이 충분하지 않습니다 (규정 준수 책임자 "동시").
관할권 선택 방법 (비교 상자)
제품 적용 범위 (슬롯, 라이브, 요금, 암호화 결제).
VASP가 필요한지 여부와 모델 (관리인/비 관리인).
재정 부담 (GGR/이익 세, 부가가치세, 요금).
검토 속도/절차의 예측 가능성.
결제 레일 (은행, 스 테이블 코인 발급자, PSP) 에 대한 액세스.
라이센스 평판 (트래픽 전환, 공급자 및 플레이어의 신뢰).
제출 전 점검표
1. 회사 구조화, 수혜자 공개, 적합 및 적절한 통과.
2. KYC/AML/여행 규칙, BWRA, EDD 매트릭스 및 사례 관리가 준비되었습니다.
3. RNG는 인증을 받았으며 공정하게 구현되고 문서화되었습니다.
4. 양육권 프로세스: 콜드 스토리지, 멀티 시그, 한계, 사고, 활동 로그.
5. ADR, 책임있는 도박, 불만 및 SLA가 설명되어 있습니다.
6. 지오 블로킹/침몰 선별, 장치/IP 인텔리전스, 금지 된 관할 구역 목록.
7. 공급자와의 계약, 감사 권리, 실패에 대한 B 계획.
8. 앞으로의 감사/훈련 계획.
미니 -FAQ
모든 암호화 카지노에는 VASP 라이센스가 필요합니까?
아니요, 모델에 따라 다릅니다. 그러나 양육권 지갑 및/또는 VA 피아트 교환으로 거의 항상 그렇습니다.
RNG 인증없이 "아마도 공정하게" 할 수 있습니까?
아니요, 그렇지 않습니다. 공급자와 규제 기관은 RNG 및 플랫폼에 대한 독립적 인 인증이 필요합니다.
암호화 결제시 KYC가 필수입니까?
KYC/AML 및 썰매 검사는 기본 표준이며 해당 모드의 여행 규칙입니다.
플레이어의 자금을 어떻게 보호합니까?
계정/지갑, 콜드 스토리지, 여러 서명, 한도, 보험/보증 및 강제력이있는 경우 이해할 수있는 철회 절차의 분리.
계열사를 통한 마케팅은 어떻습니까?
규정 준수 조항, 교통 검증, "어두운" 광고 금지 및 차단 된 지역의 프로모션 계약.
크립토 카지노 라이센스는 하나의 종이가 아니라 법적 투명성과 적합하고 적절한 인증 된 제품 (RNG + 공정한), 여행 규칙을 갖춘 강력한 AML/KYC, 온라인 심사 및 플레이어 자금 보호, 보고 및 감사 규칙. 아키텍처 및 프로세스에 디자인 별 규정 준수를 포함하는 운영자는 지불, 공급자 및 플레이어의 신뢰, 그리고 결과적으로 규제 놀라움없이 예측 가능한 성장에 지속적으로 액세스 할 수 있습니다.