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라이센스를 얻기 전에 카지노를 감사하는 방법
라이센스를 발급하기 전에 규제 기관 (및/또는 공인 감사 자) 은 "서류" 뿐만 아니라 게임 정직, 데이터 보안, 지불, 플레이어 보호 및 사고 준비 등 운영자의 프로세스 및 기술이 어떻게 구성되는지 확인합니다. 아래는 감사의 실제 맵입니다. 그들이 찾는 것, 순서대로 어떤 아티팩트를 요구하고 가장 자주 발견되는 오류입니다.
사전 라이센스 감사의 일반 논리
1. 사전 화면/서류: 소유권 구조, 수혜자, 자금 출처, 핵심 인물 (적합 및 적절한).
2. 기술 지점: RNG 인증/수학자 및 플랫폼, 로그, 원격 측정, 버전 제어.
3. 운영 지점: AML/KYC/KYT, 책임있는 게임, 지불, 광고/계열사, 지원.
4. 보안 및 개인 정보 보호: 정보 보안, 액세스 관리, 사고 대응 계획, DPIA.
5. 재무 및보고: 고객 자금 분리, GGR/net 회계, 결론 통제.
6. 인터뷰 및 연습: 프로세스 "실시간", 선택적 사례 실행 데모.
7. 치료: 의견 제거, 반복 테스트, 최종 결론.
그들이 확인하는 것: 지시에 따라
1) 법적 실사 및 기업 지배 구조
구조의 투명성, 자금의 출처, 제재/RAP 수표.
주요 기능의 목적: 준수 책임자, MLRO, InfoSec Lead, RG Lead, 결제 컨트롤러.
정치인: AML/KYC/KYT, RG, 정보 보안/개인 정보 보호, 마케팅/광고, 위험 관리, 변경 관리.
유물: 조직 구조, 수혜자 등록, 주요 인물의 이력서, 1-2 수준의 정책 및 규정, 위험 등록.
2) 게임 무결성: RNG, RTP 및 버전 제어
슬롯/테이블/라이브 게임의 RNG 및 수학적 모델 인증.
RTP 임계 값/복도, 이론적 수익률 게시, 사실 모니터링.
릴리스 및 변경 관리: 해시 구축, 환경 제어, "핫" 수학 편집 금지.
로깅: 변경 불가능한 라운드/베팅/결제 및 기술 이벤트 로그.
아티팩트: 실험실 인증서, 버전 및 해시가있는 게임 목록, 수학. 모델, 배포 체계, RTP 로그/보고서의 예.
3) 플랫폼 및 신뢰성
건축, 중복, 모니터링, 경고, SLO/SLI.
로드 테스트, 내결함, 사기 방지 및 안티 봇.
컨텐츠 제공 업체 및 결제 게이트웨이와의 통합: 테스트 행위, SLA.
아티팩트: 아키텍처 다이어그램, BCP/DR 계획, 로드 테스트 결과, 통합 목록 및 행위.
4) 정보 보안 및 개인 정보
액세스 제어 (RBAC/ABAC), MFA, 비밀 관리, 관리 활동 로그.
취약성 및 패치 관리, 침투 테스트, 정적/동적 분석.
휴식/전송 중 데이터 암호화, 데이터 클래스, DPIA/PIA.
IR (사고 대응) 절차: 분류, SLA, 알림, 사후 모템.
아티팩트: 정보 보안 정책, 가장 해당 결과, 스캐너 보고서, 액세스 매트릭스, 사고 로그 (비인간).
5) AML/KYC/KYT 및 지불
철회 전 (종종 게임 전) 식별 절차, 연령 및 성격 검증.
거래 모니터링 (KYT): 한계, 임계 값, 에스컬레이션 시나리오, 의심스러운 거래에 대한보고.
고객 자금 분리, 결론 등록, 청구 거절/수익 관리.
암호화 정책 (해당되는 경우): 체인 분석, 주소 지정 가능한 위험, 오프 램프.
아티팩트: KYC/EDD 플레이 북, 프로 시저 스크린 샷, KYT 보고서, 클라이언트 계정 레지스터, 결제 제공 업체와의 계약.
6) 책임있는 게임 (RG)
예금/속도/시간 제한, 타임 아웃, 자체 제외 (사용 가능한 경우 운영자 간 레지스터 포함).
행동 모니터링: 피해 트리거 (예금 가속, 야간 세션, "나선 상실"), 중재 시나리오.
커뮤니케이션: 경고, 도움말 섹션, 교육 지원, 사례 문서.
아티팩트: RG 도구 스크린 캐스트, 중재 로그 (비인간), RG KPI 및 교육 보고서.
7) 광고, 보너스 및 계열사
오도 방지: "보증 된 승리" 금지, 명확한 T&C (베이거, 게임 기여, 타이밍, 최대 베팅, 철회 한도).
18 +/21 + 를 목표로하는 연령; 사이트의 블랙리스트 및 유사 제한 사항.
제휴 통제: 계약, 크리에이티브의 사전 승인, 트래픽 추적 및 불만.
아티팩트: 보너스 규칙, 광고 카탈로그, 승인 프로세스, 파트너 등록, 광고 모니터링 보고서.
8) 지원 및 분쟁 해결
응답 SLA, 다중 채널, 옴부즈맨/ADR (제공된 경우) 로의 에스컬레이션.
RG/AML 스크립트, 클레임 로그, FCR/CSAT/NPS 메트릭.
아티팩트: 지원 규정, 지식 기반, 티켓 업로드 (비인간), ADR 보고서.
프로세스의 모습: 타임 라인 "주별"
Weeks-8... -4: 사전 감사-갭 분석, 아티팩트 수집, 버전 수정, 내부 테스트, 수정.
Weeks-3... -2: Doc-review-감사원이 정책/로그/계약을 요청하면 미디어 데모가 준비됩니다.
1 주차: 기술 연습-플랫폼, 로그, 모니터링 표시; 선택적 데이터 추출.
0 주차: 현장/원격 감사-주요 기능 인터뷰, 샘플링/추적 성 테스트, 추가 데이터 요청.
1 주차: 감사원의 보고서-부적합 목록 (MAJOR/MINOR/OBS), 권장 사항.
주 + 2... + 6: 치료-수정 조치, 샘플, 확인; 최종 결론.
정확히 무엇을 보여 줄 것인가: "문에 목록"
버전/해시 및 인증서가있는 게임 등록.
라운드/베팅/결제 로그 (샘플, 티켓 ID 검색).
관리 변경: 응용 프로그램, 승인 체인, 릴리스 노트.
액세스 행렬 및 관리 활동 로그.
BCP/DR은 + 연습 결과 (테이블 탑/기술) 를 계획합니다.
여행/에스컬레이션에 대한 KYT 규칙 및 보고서.
직원 교육 기록 (RG/AML/IS) 및 오프셋.
광고 크리에이티브, T&C 보너스, 계열사 등록.
시스템이 "조사 된" 테스트 사례
RNG/RTP: 판매시 인증 된 버전의 준수 여부, 해당 기간 동안 RTP 보고서의 조정.
RG: 제한 설정, 한계 초과, 시간 초과, 자체 제외 → 차단 및 통신 확인.
KYC: 서류 미비 온 보드 → 거부; 출력시 재확인; "높은 위험" 에 대한 EDD.
지불: 임계 값이있는 예금/출력 → AML 트리거의 트리거링; 반품; 차지 백.
IB: MFA없이 입력을 시도하십시오. 권리의 확대; 로그 읽기; "시뮬레이션 된" 누출에 대한 IR 응답.
마케팅: 오도/" 거의 승리 "에 대한 크리에이티브의 선택적 감사; 대상 잠재 고객 확인.
일반적인 의견 및 닫는 방법
종이 준수: RG/AML 도구는 종이에 있지만 UX에서 구현 된 제품 →, 열차 지원, 사례 표시는 아닙니다.
약한 변경 제어: 승인/테스트없이 릴리스 → "핫 픽스 수학" 금지 릴리스 행렬을 도입합니다.
불변성이없는 로그: 해시/보존 → WORM 스토리지/아카이브, 스토리지 정책 없음.
액세스 홀: 일반 계정, MFA → 구현 SSO/MFA, 개인 계정, 액세스 개정.
명백하지 않은 보너스 T&C: 게임의 숨겨진 한계/퍼지 기여 → 규칙을 다시 작성하고 UI로 계산기를 만듭니다.
IR/BCP "쇼": 운동 없음, 사후 부담 → 이슬비 캘린더, 보고 및 개선.
점검표 (저장)
감사 시작시 아티팩트 목록을 확인하십시오
- 수혜자 등록 및 적합 및 적절한.
- AML/KYC/KYT, RG, 정보 보안/개인 정보 보호, 광고/계열사, 변경 관리 정책.
- RNG/RTP 인증서 + 버전/해시가있는 게임 목록.
- 건축 다이어그램, BCP/DR, 침투 테스트 및 스캔 보고서.
- 액세스 매트릭스, 관리 활동 로그, SSO/MFA.
- 둥근/내기/지불 로그 (샘플), RTP 보고서, GGR 보고서/세금.
- 지원 절차, 불만/ADR 레지스터, SLA/CSAT 지표.
- 프로모션 크리에이티브, T&C 보너스, 제휴 레지스트리 및 승인.
- 직원 교육 보고서 (RG/AML/IS).
제품 자체의 점검표
- 한계/타임 아웃/자체 제외 작업이며 UI에 반영됩니다.
- KYC/EDD/ECDD는 예금/출력 흐름에 내장되어 있습니다.
- "핫" 수학 편집을 수정하고 비활성화합니다.
- 지불 SLA 및 자금 분리가 존중됩니다.
- 사기 방지/안티 봇이 활성화되어 기록되었습니다.
- 투명한 보너스 T&C 및 베팅 계산기.
- 사건 관리: 의무, RACI, 드릴, 포스트 모템.
준비 방법: 처음으로 6 가지 팁
1. 규정 준수 및 엔지니어의 "적색 팀" 으로 체크리스트에 대한 내부 모의 감사를 수행하십시오.
2. 블록은 감사 1-2 주 전에 릴리스되고 (동결) 이미 출시 된 모든 것을 문서화합니다.
3. "전투" 로그 (비인간) 와 흔적이있는 데모 환경을 준비하십시오.
4. 연습 주요 기능: 짧고 구체적인 답변, 프로세스 방문 맵, 기성품 링크/스크린 샷.
5. IR/BCP의 문화: 운동 일정, 사건 분석, 개선.
6. "빠른 승리": MFA/SSO, WORM 로그, 이해할 수있는 보너스 T&C, 베이거 계산기, 가시적 인 RG 버튼.
감사 후 무엇
불일치 및 권장 사항이 분류 된 보고서를받습니다. 마감일, 책임, 성공 지표 등 행동 계획을 세우십시오. 치료 후-아티팩트 (스크린 샷, 정책, 로그, 테스트 보고서) 를 사용하여 수정을 확인하고 필요한 경우 두 번째 무작위 검사를 통과하십시오.
성공적인 사전 라이센스 감사는 "테스트 통과" 가 아니라 정직한 수학 및 버전 제어, 실제 RG/AML 프로세스, 안전한 플랫폼, 투명한 지불 및 마케팅 규율 등 지속 가능성을 입증하는 것입니다. 이러한 요소가 제품과 문화에 내장되어 있으면 라이센스가 스트레스에서 형식으로 바뀌고 플레이어와 파트너의 신뢰가 장기 자산이됩니다.