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카지노 라이센스에서 법률 고문의 역할
1) 법률 고문이 필요한 이유
라이센스는 하나의 형태가 아니라 법적, 기술적 및 운영 적 의존성을 가진 프로젝트입니다. 법률 컨설턴트:- 규제 요구 사항을 특정 정책 및 프로세스로 변환합니다
- 반품 및 지연의 위험을 줄입니다
- 규정 준수 교정 구축 (KYC/AML/RG, 데이터, 보안);
- 좌표 공급 업체 (플랫폼, 컨텐츠, PSP, CCM/온 체인 분석);
- 규제 기관의 인터뷰 및 검사 및 "신호" 요청을 준비합니다.
결과는 더 빨리 살기 쉽고 숨겨진 변경이 적으며 추가 라이센스에 대한 이해할 수있는 로드맵입니다.
2) 라이센스 단계에서 컨설턴트 역할
0 단계-도약 및 전략
시장 및 관할권의지도; 제품 둘레 대 규칙 (슬롯/라이브/레이트/암호화).
수수료/세금/감사의 재무 모델; 타이밍과 위험에 대한 평가.
플랫폼/RNG/게임 인증 계획; 화이트 라벨/턴키/자체 스택 선택.
1 단계-패키지 준비
구성 문서, 소유권 구조, UBO의 수집 및 합법화.
적합 및 적절한 설문지 (이사/수혜자), 참조, 권장 사항, 이력서.
정책 개발/업데이트: KYC/AML/제재, 책임있는 도박, 불만/ADR, 마케팅, GDPR/ePrivacy, 정보 보안/유지.
PSP/암호화 처리, 스튜디오/애그리 게이터, 호스팅, CCM/온라인 제공 업체와 초안 계약.
사용자 문서의 법적 검토: 제안, 개인 정보 보호 정책, 쿠키, 보너스 규칙, 18 + 공개.
2 단계-피드 및 Q&A
전자 신청 제출, 체크리스트 제어, 답변 및 마감일.
규제 기관의 RFI에 대한 답변, 인터뷰 준비, C 레벨 브리핑.
의견에 대한 자료의 "재 포장": 편집 정책, 제도, 계약.
3 단계-기술 감사 및 라이브
실험실 조정 (RNG/게임/플랫폼), WORM 로그, RBAC/MFA, 지리 블록, 마케팅 필터 18 +.
ADR/옴부즈맨, SLA 지원, AML/RG 사례 관리를 확인하십시오.
규제 기관에 최종 서한, 권장 사항 시작 및 라이센스 후 보고.
4 단계-라이센스 후 유지 보수
정기 보고서/갱신, 정책 업데이트 및 인증.
복잡한 사례 유지 (분쟁, 불만, 사건, 새로운 시장).
M&A 기간 동안의 근면, 라이센스 마이그레이션, 구두 추가.
3) 컨설턴트는 정확히 무엇을합니까 (배달 가능)
TTA/타이밍/위험이있는 관할권 선택 매트릭스.
문서 및 양식의 전체 패키지; 체크리스트 "서명 할 내용과 보장 장소".
절차 및 문자 템플릿이있는 KYC/AML/RG/마케팅/개인 정보 보호/보안 정책.
계약: PSP/암호화, 컨텐츠, 호스팅, DPA/SLA, 계열사, ADR.
기술 감사를위한 인증 로드맵 및 증거 목록.
인터뷰 스크립트는 규제 기관에 적합하고 적절한 Q&A 은행입니다.
향후 1 년간의보고 계획 및 마감일 (세금, 규제 기관, ADR, 감사).
4) RACI 및 KPI: 작업을 올바르게 구성하는 방법
RACI (예):- 책임: 법률 컨설턴트 (패키지, Q&A, 계약), 규정 준수 관리자 (판매 정책).
- 책임: Data Veracity 및 실제 실행을위한 CEO/MLRO/DPO.
- 컨설팅: CTO/제품 책임자 (아키텍처/통합/로그), CFO (자본/자금 분리).
- 정보: 이사회/투자자.
- 패키지 단위당 반품 수/규제 기관 요청 전.
- 조건부 승인 시간 및 벤치 마크 vs.
- 증거 포인트의 비율은 "처음" 닫힙니다.
- 기술 감사에 대한 비판은 없습니다.
- 블록없이 마케팅 완화 (Google/Meta/publishers) 를 통과합니다.
5) 컨설턴트 선택 방법: 점검표
- 관할권 및 제품의 실제 사례 (B2C/B2B 암호화/VASP).
- 팀: 변호사 + 전 규제/감사/Sec & Data.
- 기술 스택 이해 (플랫폼, KYC/AML, 온체인 스크리닝, ADR).
- 모델의 기본 정책 및 계약 템플릿.
- 규제 기관과의 명확한 범위, 일정, 상호 작용 형식.
- 전문 책임 보험/충돌 점검; 부패 방지 표준 준수
- PSP/컨텐츠 제공 업체 리뷰 (패키지 인식 방법).
6) 비용 및 결제 모델
패키지 준비 및 제출에 대한 수수료가 수정되었습니다 (관할권/라이센스 유
Q&A, 편집, 감사 지원을위한 시간 및 자료.
라이센스 후, 정책 업데이트, 새로운 시장을위한 구독/리테이너.
성공 수수료-합리적으로 제한되어 있습니다 ("비용으로 라이센스를 취득하는" 단계가 아님).
팁: 추정 TCO: 주 요금, 실험실, 번역/아포 스틸, 지역 요원, 에스크로, ADR, KYC/AML 제공 업체에 문의하십시오.
7) 컨설턴트가없는 전형적인 실수 (및 피하는 방법)
불완전한 UBO 구조와 약한 SoW/SoF → 조임 또는 고장.
제품에 구현하지 않고 "종이에" 정책 (RG 제한이 숨겨져 있고 로그가 없음).
설명되지 않은 마케팅 규칙 (무위험, 18 + 부족, 숨겨진 보너스 조건) → 캐비닛 금지.
지리 차단/VPN 제어 부족 및 금지 된 국가 목록.
혼합 컨트롤러/프로세서 역할 및 DPA/SLA 없음.
기술 감사의 과소 평가: WORM 로그 없음, RBAC/MFA, DR/BCP, 펜트 보고서.
8) 실제 사례 (회로도)
MVP 스타트 업 (국경 간): 컨설턴트는 "저렴한" 관할권, 레벨 AML/RG 정책을위한 패키지를 조립하여 10 주 안에 → go-live 플랫폼의 크리에이티브를 사전 승인했습니다.
암호화 우선 운영자: VASP 절차, 여행 규칙, 체인 검사가 발행됩니다. 비 관리자 지갑 아키텍처 → 두 번째 원이없는 승인으로 인해 사용자 정의 요구 사항이 완화됩니다.
화이트 라벨에서 자체 라이센스로 마이그레이션: 데이터 및 재 인증서, 플레이어에게 알림, 다운 타임 및 지불 차단이없는 → 규제 기관의 "이중" 보고 기간.
9) 당신의 편에 머무르는 것 (컨설턴트와 함께)
정보의 진실, 투명한 소유권 구조 및 자금의 출처.
제품 및 프로세스에서 실제 정책 시행 (KYC/AML/RG).
마케팅 및 지리 솔루션: 유치하는 사람, 보너스 공개 방법을 보여줍니다.
인프라 보안 및 로그 품질. 컨설턴트는 개발/초 명령을 지정하지만 활성화 할 수 있습니다.
10) 90 일 로드맵 (예)
0-30 일: 관할권 및 모델 선택; KYC/적합 및 적절한 컬렉션; 정책 초안; PSP/KYC/컨텐츠 사전 계약.
30-60 일: 패키지 마무리; 적용; 인터뷰 준비; 실험실 인증의 시작.
60-90 일: RFI에 대한 응답; 기술 감사 수정; 음식에 RG/AML 사례를 포함; ADR 및 마케팅 가이드 준비; 보고 계획 및 SOP.
11) 미니 -FAQ
컨설턴트가 라이센스를 보장합니까?
아니요, 그렇지 않습니다. 위험을 줄이고 프로세스 속도를 높이지 만 결정은 규제 기관에 달려 있습니다. "수정을위한 보증인" 으로주의하십시오.
인터넷에서 템플릿을 사용할 수 있습니까?
위험: 아키텍처/지리/공급 업체를 참조하지 않고 레귤레이터는 불일치를 신속하게 감지합니다.
면허 국가에 현지 변호사가 필요하십니까?
종종 그렇습니다. 최적: 당국과의 보증 및 의사 소통을위한 컨설턴트 + 지역 고문을 이끌고 있습니다.
작업의 질을 측정하는 방법?
섹션 4의 KPI, 레귤레이터의 편집 횟수, 감사에서 중요한 플래그의시기 및 부재를보십시오.
법률 컨설턴트는 라이센스 오케 스트레이터입니다. 법률 규범, 기술 요구 사항 및 운영 프로세스를 규제 기관에 입증 된 단일 프로젝트로 결합합니다. 올바르게 선택되고 구축 된 컨설턴트는 세 가지 승리를 거두
1. 예측 가능한시기와 예산, 2. 적은 실패 및 "변경", 3. 확장 준비 (새로운 시장, 수직, 지불).
처음에는 전문 지식에 투자하고 종이가 아닌 자산으로 작동하는 라이센스를 얻으십시오.