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KYC이란 무엇이며 왜 카지노에 문서가 필요합니까?
간단한 단어로 KYC 란 무엇입니까
KYC (Know Your Customer) 는 필수 플레이어 식별 절차입니다. 그 목표는 다른 사람들의 데이터를 사용하지 않고 돈을 세탁하지 않고 국가/라이센스 제한을 위반하지 않는 최소 연령보다 나이가 많은 계정 뒤에 실제 사람이 있음을 확인하는 것입니다. 플레이어의 경우 이는 카지노의 보안 및 합법성, 규제 기관 및 지불 파트너의 요구 사항 준수에 관한 것입니다.
카지노에 문서가 필요한 이유
1. 싸움 사기: 다중 계정, 카드 도난 및 보너스 남용은 제외됩니다.
2. 연령 제한: 미성년자의 비 입장.
3. 책임있는 플레이: 한계를 적용하고 자기 배제 및 올바르게 차단하는 기능.
4. AML/CTF 준수: 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지.
5. 결제 호환성: 은행 및 프로세서는 검증 된 판매자 및 고객과 만 작동합니다.
6. 관할권 및 세금: 서비스의 가용성 확인 및 정확한 세금보고.
KYC의 구성
식별 (ID): 성명과 생년월일 확인.
주소 증명 (POA): 국가/지역 및 주거 주소의 조정.
결제 방법 (PMV) 검증: 계정/카드/지갑 소유자와 계정 소유자의 비교.
추가 위험 확인: 비표준 활동이있는 POP/제재 목록, 자금 출처 (SoF/SoW).
일반적으로 적합한 문서
성격 (중 하나):- 여권 (사진과 함께 퍼짐)
- 국가 ID (두 당사자 모두)
- 운전 면허증 (규제 기관에서 승인 한 경우)
- 팁: 눈부심/자르기가없는 사진, 데이터를 읽을 수 있으며 문서가 유효하며 만료되지 않습니다.
- 유틸리티 청구서
- 은행의 은행 명세서 또는 편지
- 세금 공지/정부 포털 페이지
- 중요: 송신 조직의 이름, 주소, 날짜 및 로고/세부 정보가 표시됩니다.
- 은행 카드 사진 (처음 6 자리 및 마지막 4 자리, 이름; CVV 폐쇄)
- 소유자 이름을 가진 지갑 화면/명세서
- IBAN/은행 송금 선언
점검은 어떻습니까: 단계별로
1. 개인 계정에서 문서 다운로드: 형식 및 크기 프롬프트를 따르십시오.
2. 라이브 촬영/셀카 비디오 (필요한 경우): 시스템은 얼굴과 문서를 비교합니다.
3. 자동 조정: OCR + 유효성 검사, 국가, 제재 목록.
4. 수동 준수 (필요한 경우): 전문가는 세부 정보를 명확하게하거나 추가 문서를 요청합니다
5. 결과: 확인/제한된 상태/재 장전 요청.
일반적으로 기본 점검은 몇 분에서 24 시간이 걸립니다. 확장-자금 출처 증명이 필요한 경우 더 길다.
KYC가 필요한 경우
첫 번째 철수 전에.
예금/인출이 많을수록 한계가 증가하거나 위험 프로파일이 변경됩니다.
다중 계정, 보너스 남용, 분쟁 거래의 징후가 있습니다.
회전율 또는 상금의 규제 기준에 도달하면.
KYC와 AML의 차이점
KYC-클라이언트가 누구인지 확인하십시오 (ID, 주소, 지불).
AML-고객이 돈으로 무엇을하고 있는지 이해하십시오 (거래 모니터링, 비표준 패턴, 평판 목록).
그들은 일반적으로 함께 간다: 첫 번째 식별, 행동 및 거래 제어.
카지노가 데이터를 저장하고 보호하는 방법
암호화 및 세분화: 개인 데이터가있는 파일 및 필드는 암호화되어 있습니다.
역할 액세스: 규정 준수 담당자 만 문서를 봅니다
최소화 및 유지: 라이센스 요구 사항에 따라 필요한 기간 만 저장합니다.
기밀 유지: 법률/규제/지불 통합에서 제공하는 경우를 제외하고 제 3 자에게 게시 또는 양도는 금지됩니다.
KYC가 "실패" 하면해야 할 일
가독성 확인: 눈부심없이 일광으로 문서를 다시 촬영하십시오.
계정과 문서 데이터 비교: 이름, 주소, 생년월일이 일치해야합니다.
최신 문서를 다시 업로드하십시오.
셀카 확인 중에 VPN을 제거하고 현재 브라우저/모바일 응용 프로그램을 사용
규정 준수 요청에 응답: 때로는 은행 명세서 또는 자금 출처 확인이 필요합니다.
전형적인 플레이어 실수
자르거나 "음영 처리 된" 문서 필드.
계정과지도에서 이름이 일치하지 않습니다.
날짜/로고가없는 "오래된" 영수증 또는 스크린 샷.
상대 카드/지갑 사용.
실제로 금지 된 국가에서 플레이 할 때 KYC를 다른 지역으로 전달하려고 시도하십시오.
자주 묻는 질문 (FAQ)
KYC 시간 동안 내 돈이 차단됩니까?
예금 및 재생은 일반적으로 가능하지만 인출은 성공적인 검증 후에 이루어집니다.
이미 신원을 확인한 경우 왜 주소를 확인합니까?
주소는 관할권, 세금, 한도 및 책임있는 놀이에 중요합니다.
카드 번호의 일부를 숨길 수 있습니까?
예: 일반적으로 처음 6 자리와 마지막 4 자리를 보여줍니다. CVV는 항상 닫힙니다.
KYC를 다시 거쳐야합니까?
때때로-주소/성을 변경하거나 문서를 만료하거나 높은 한계로 이동할 때.
자금 출처 (SoF/SoW) 수표는 무엇입니까?
이것은 당신이 할 돈을 어디서 얻었는지 확인하는 것입니다 (급여, 사업 소득, 자산 매각). 더 높은 위험/볼륨에서 선택적으로 요청합니다.
처음으로 얻을 수있는 실용적인 팁
1. 문서에서와 같이 프로필 이름, 생년월일, 주소를 100% 작성하십시오.
2. 미리 세트를 준비하십시오: ID + 주소
3. 프레임과 필터가 없으면 전체 문서가 프레임에 있습니다.
4. 이름에 동일한 결제 방법을 사용하십시오.
5. 파일 사본을 보관하십시오: 다시 확인하거나 다른 카지노에서 유용합니다.
KYC가 플레이어에게 혜택을주는 이
승리 보호: 아무도 자금을 인출하지 않습니다.
검증 후 빠른 지불: 지연 및 분쟁 감소.
공정한 수요일: 더 적은 다중 계정 및 보너스 남용.
법적 확실성: 규칙을 따르는 운영자에게 게임을합니다.
결론: KYC는 "카지노 변덕" 이 아니라 라이센스 도박의 일반적인 부분입니다. 확인 (ID + 주소 + 결제 방법) 을 빠르게 통과 할수록 전체 기능과 번거 로움없는 결제에 더 빨리 액세스 할 수 있습니다.