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규제 기관이 KYC 요구 사항을 증가시키는 이유
규제 기관이 KYC를 강화하는 이유: 주요 동인
1. 금융 범죄 및 다중 회계의 부상. 사기꾼은 도난당한 카드, "분할" 거래 및 현금 상여금을 사용합니다.
2. 제재와 지정학. 관할 구역, PEP 상태 및 제한적인 목록이있는 교차점에 대한 제어 강화.
3. 암호 화폐 및 혼합 결제 레일. 자금 출처와 온라인 위험을 더 잘 추적해야합니다.
4. 원격 온 보딩 경제. 대량 온라인 등록에는 "활기" 의 검증과 딥 페이크/합성 성격과의 싸움이 필요합니다.
5. 취약한 그룹 보호. 도박 중독의 연령, 자제력 및 예방에 중점을 둡니다.
6. 국제 조화. 표준 압력 (위험 기반 접근 방식, 지속적인 모니터링, 데이터 유지).
7. 사이버 위험 및 ATO (계정 인수). 장치/IP 변경에는 강력한 재확인 절차가 필요합니다.
KYC에서 정확히 무엇이 바뀌고 있습니까?
더 많은 "실시간" 확인: 셀카 비디오, 활력 확인, 생체 인식 문서 비교.
문서에 대한 엄격한 정보: 주소에 대한 제한 법령은 90 일, 잘린 스캔 금지, 원본 DVD/사진 요구 사항입니다.
결제 방법의 검증: 계정을 소유 한 사람이 카드/계정/지갑의 소유권 확인.
위험 EDD: 높은 이직률, VIP 및 비정형 패턴에 대한 자금/수익 원천 요청.
연속 KYC (진행 중): 프로파일, 지리, 장치, 한계를 변경할 때 반복 점검.
지리 위치를 강화하기: 문서 국가, IP, GPS/장치 및 지불 인프라의 조정.
Device-/IP 인텔리전스: VPN/프록시/에뮬레이터 플래그, 장치의 "농장" 가지 치기.
"회색 영역" 감소: 해외 및 지역 파트너 운영자 (지불, 공급자) 에 대한 균일 한 요구 사항.
플레이어에게 미치는 영향
장점:- 안전하고 안전한 지불, 더 적은 사기꾼 및 분쟁.
- 명확한 규칙, 투명한 문서 요청.
- 때로는 EDD를 기다리는 더 많은 검증 단계.
- 필요한 확인이 제공 될 때까지 부분 잠금 장치.
1. 문서에서와 같이 프로필을 엄격하게 작성합니다. 2) 세트를 준비하십시오: ID + 주소 (λ90 일) + 이름으로 지불;
2. 눈부심없이 좋은 조명으로 사진을 찍습니다. 4) 셀카를 확인할 때 VPN을 피하십시오.
3. 대량의 경우 자금 출처 증명으로 명세서/계약을 미리 유지하십시오.
운영자에게 미치는 영향
프로세스와 기술. OCR, 생체 인식, 사례 관리, 그래프 및 이상, 온라인 스크리닝 등 RegTech 솔루션이 필요합니다.
팀과 훈련. 준수, 결제, VIP 경영진은 "적색 깃발" 을 인식해야합니다.
문서 관리 및 스토리지. 엄격한 보존, 암호화, 역할 액세스, 감사 추적.
규정 준수 비용. 비용은 증가하고 있지만 처벌과 평판 위험은 감소하고 있습니다.
UX 및 변환. "검증의 강성" 과 온 보딩의 편리함의 균형을 맞추면 제품 작업 번호 1이됩니다.
지역 악센트 (일반적으로)
유럽/영국. 게임의 "경제성" 강화, 자금의 원천 및 취약한 사람들의 보호.
북미. 주/주별 요구 사항, 공급 업체의 엄격한보고 및 통제.
아시아 태평양. 국경 간 지불 및 암호화 위험에 대한 관심이 높아진 현지 규칙의 조합.
LatAm/Caribbean. 규제의 급속한 진전, 사기 및 회색 지불 수입에 대항하기위한 KYC 통일.
KYC 조임이있는 빈번한 '적기'
문서 및 지불 데이터에 대한 지리 위치 준수 없음.
게임 로직이없는 예금/출력 버스트.
공유 장치/IP/카드가있는 수십 개의 계정.
신선하게 생성 된 암호화 지갑, 믹서/브리지의 입력.
선언 된 실제 활동 프로파일의 일관성이 없습니다.
미니 -FAQ
KYC와 AML도 같은 것입니까?
아니요, 그렇지 않습니다. KYC-고객 식별 및 기본 점검; AML-수명주기 동안 재무 행동을 모니터링합니다.
그들은 왜 지금 비디오 셀카를 요구하고 있습니까
딥 페이크/마스크를 자르려면 "활기" 를 확인하고 얼굴을 문서와 비교하십시오.
KYC를 이미 통과 한 경우 왜 자금원을 확인해야합니까?
이는 높은 이직률/위험에 대한 EDD입니다. 규제 기관은 거래의 경제적 의미를 이해해야합니다.
사진 카드에 데이터를 숨길 수 있습니까?
예: 일반적으로-처음 6 자리 및 마지막 4 자리 이름을 표시하십시오. CVV는 항상 닫힙니다.
검증이 완료 될 때까지 출력을 차단하는 이유는 무엇입- 따라서 규칙은 다음과 같이 규정합니다. 위험이 줄어들 때까지 운영자는 자금을 원천 징수해야합니다
더 많은 온라인 사기, 제재 및 암호화 위험 및 플레이어 보호 요구 사항과 같은 위험 환경이 변화하고 있기 때문에 규제 기관은 KYC를 강화하고 있습 업계의 경우 이는 플레이어에게 더 깊고 지속적인 검증을 의미합니다. 조금 더 많은 단계뿐만 아니라 더 많은 보안도 있습니다. 올바른 서류를 준비하고 이름으로 지불 방법을 확인하고 대규모 작업을 설명 할 준비를하십시오. 그러면 KYC는 놀라움없이 빠르게 통과합니다.