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카지노가 인출 전에 검증이 필요한 이유
라이센스가있는 거의 모든 온라인 카지노는 첫 번째 철수 전에, 때로는 예금 전에 검증을 요청합니다. 플레이어에게는 이것이 "추가 관료주의" 처럼 보이지만 실제로 신원 확인은 운영자와 사용자 모두를 보호합니다. 사기의 위험을 줄이고 법의 관점에서 지불을 합법화하며 논란의 여지가있는 자금을 반환하는 데 도움이됩니다. 상황.
검증 (KYC) 과 필요한 이유
KYC (Know Your Customer) 는 운영자가 자신이 적절한 나이에 도달 한 실제 사람인지 확인하고 돈과 상금이 범죄 행위와 관련이 없는지 확인하는 일련의 절차입니다.
AML (자금 세탁 방지) -자금 세탁 및 불법 활동 자금 조달에 대응하기위한 조치.
주요 목표는 다음과 같습니다
1. 라이센스 및 법률 준수 규제 당국은 신원 확인을 의무화합니다. 그렇지 않으면 카지노는 벌금과 면허 손실 위험
2. 사기 방지. 검증은 다중 계정, 보너스 남용, 청구서 및 계정 도난의 위험을 줄입니다.
3. 플레이어 보호. 연령과 신원 증명은 미성년자가 게임을하지 못하게하고 제한, 자기 배제 및 책임있는 관행을 적용하는 데 도움이됩니다.
4. 자금 출처의 순도. 때때로 카지노는 활동이 비정상적으로 보이는 경우 자금 조달의 출처를 확인하도록 요청합니다.
카지노가 수표를 요청하면
첫 번째 결론 이전-대부분의 관할 구역의 표준.
특정 지불 또는 회전율 임계 값을 초과하면.
결제 방법을 변경할 때 (예: 카드에서 암호화 지갑으로).
위험 트리거: 예금/인출, 데이터 불일치, VPN/프록시 사용, 비정상적인 지리 위치, 다른 계정의 장치 일치.
일반적으로 필요한 문서
1. 신원 증명: 여권/ID 카드/운전 면허증 (가장자리를 다듬지 않고 색상 확산).
2. 셀카 또는 활력 확인: "실시간 존재" 를 확인하기위한 문서 또는 짧은 비디오가있는 사진.
3. 주소 증명 (PoA): 공공 요금 청구서, 은행 명세서 또는 세금 고지 (보통 3 개월 이하).
4. 결제 방법 확인: 사진 카드 (닫힌 번호, 처음 6 및 마지막 4 만 표시), 암호화 지갑/교환 화면, 은행의 편지.
5. 자금 출처 (SoF/SoW): 위험 부서의 요청에 따라 손익 계약, 계약, 송장, 명세서.
프로세스가 단계별로 진행되는 방식
1. 개인 계정 또는 보안 KYC 제공 업체를 통해 문서를 다운로드하십시오.
2. 파일 품질에 대한 기술적 점검 및 형식 준수.
3. 데이터 비교: 전체 이름, 생년월일, 주소, 국가, IP, 장치, 지불 세부 정보.
4. Add. 쿼리 (불일치 또는 위험 증가)
5. 검증 된 상태-승인되면 일반적으로 인출 한도가 높아지고 지불이 가속화됩니다.
실패의 전형적인 원인과이를 피하는 방법
흐릿한 사진, 잘린 가장자리, 하이라이트. 필터없이 좋은 조명으로 사진을 찍으십시오.
데이터 불일치. 계정, 문서 및 결제 방법의 이름이 일치해야합니다.
만료 된 문서 또는 90 일 이상의 PoA. 도움말 업데이트.
다른 사람들의 카드/지갑 사용. 출력 - 이름에 등록 된 방법에만 해당됩니다.
VPN/지리 불일치. 활성화 된 VPN은 종종 수동 검증을 트리거합니다. 더 나은.
다중 계정. 하나의 사용자 - 하나의 계정; "패밀리" 장치는 장치/네트워크를 통해 쉽게 연소됩니다.
데이터 보안: 찾아야 할 사항
Bona fide 운영자는 암호화 (SL/at-rest), 격리 된 KYC 스토리지 및 제한된 직원 액세스를 사용합니다. 개인 정보 보호 정책은 일반적으로 목표 처리, 보존 기간, 데이터 삭제/액세스 권한 및 하청 업체 목록 (KYC 제공 업체) 을 지정합니다. 이러한 세부 사항이 없으면 조심해야 할 이유가 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
검증없이 철회 할 수 있습니까?
때때로 - "소프트 KYC" 관할 구역에서 소량. 그러나 첫 번째 심각한 결론에서 거의 모든 곳에서 검증이 필요합니다.
출력 직전에 문서가 필요한 이유는 무엇입니까?
기여하고 재생하는 한 운영자 위험은 낮습니다. 지불하기 전에 카지노는 계좌 소유자가 돈을 받고 "깨끗한" 상태인지 확인해야합니다.
왜 자금 출처를 확인합니까?
이직률이나 패턴이 비정형 인 경우 규제 규칙에 따라 자금 출처의 합법성을 평가해야합니다.
암호 화폐는 어떻습니까?
카지노는 여전히 계정/지갑 소유자의 신원을 확인합니다. 체인을 추적하면 KYC가 취소되지 않습니다.
수표는 얼마나 걸립니까?
분 (자동) 에서 24-72 시간 (수동, 추가 요청 포함) 까지. 문서 패키지가 좋을수록 더 빠릅니다.
검증 속도를 높이는 방법: 점검표
문서에 따라 프로필을 라틴 문자로 정확하게 작성하십시오.
여권/ID, PoA, 90 일, 지불 방법 확인.
가장자리를 다듬지 않고 견고한 배경에서 명확한 사진을 찍으십시오.
VPN/프록시 사용하지 않고 동일한 장치를 사용하
첫 번째 인출 전에 결제 방법을 변경하지 마십시오.
단일 문서 패키지를 유지하십시오. 카지노를 변경하면 KYC를 더 빨리 전달할 수 있습니다.
플레이어에게 도움이되는 이유
사기 및 계정 도난의 위험을 줄입니다.
첫 번째 확인 후 빠른 핀이 반복됩니다.
투명한 분쟁. 자금을 회수/동결하면 확인 된 프로필이 절차를 용이하게합니다.
높은 제한 및 VIP 수준에 액세스하십시오 (확인 된 제한이 높고 결제가 더 자동으로 이루어짐).
특별한 경우와 적기
국가 간 이동. 카지노는 새로운 PoA를 요청할 수 있습니다.
팝/제재 목록. 목록의 플레이어는 향상된 확인을받습니다.
제 3 자 지불. 거의 항상 금지되어 있습
"불균형 한" 양의 데이터를 요청하십시오. 위의 목록에서 문서를 요청하는 것은 일반적입니다. 설명이없는 이국적인 요청-지원 또는 규제 기관에 연락해야하는 이유.
인출 전 검증은 카지노의 "변덕" 이 아니라 라이센스 및 보안 표준의 필수 요구 사항입니다. 문서를 미리 준비하고 간단한 규칙 (데이터 우연의 일치, 파일 품질, VPN 부족) 을 준수하면 결제 속도를 높이고 한도를 높이며 불필요한 점검 및 지연으로부터 자신을 구할 수 있습니다.