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익명 교환기를 피해야하는 이유
토굴에서 "익명 교환기" 는 KYC가없고 대기열이없는 "최고의 가격" 으로 빠르고 편리하게 보입니다. "실제로 이것은 종종 수수료, 자물쇠," 오염 된 "동전의 위험 및 세금 및 법률 문제를 초래합니다. 아래-익명 교환을 피하는 것이 좋은 이유와 교체 방법입니다.
1) 익명 교환기의 주요 위험
1. 보증 및 중재 부족.
라이센스, 공공 계약 및 이해하기 쉬운 지원은 없습니다. 분쟁을 해결할 사람은 없습니다. 빈번한 계획: "코스가 고정되어 있습니다" "코스가 변경되었으며 추가" → "오프라인 운영자" 를 지불하십시오.
2. "더러운" 동전과 블랙리스트.
익명 포인트는 종종 납치, 벤치 및 제재 주소의 자금을 혼합합니다. 결론: 증권 거래소/서비스에 대한 예금은 "원산지" 로 동결 될 수 있습니다.
3. 법적 의미 및 준수.
"흔적이없는" 결제는 사라지지 않습니다. 체인에서 볼 수 있습니다. 자금 출처를 확인할 때 수표, 송장 및 진술이 없습니다. 출처를 설명하기가 어렵습니다.
4. 팽창 된 스프레드 및 숨겨진 수수료.
아름다운 쇼케이스 "0% 커미션" 은 시장에 대한 요율 -3... -10%, "긴급 성", "유동성", "네트워크" 로 보상됩니다.
5. 세부 사항과 피싱 대체.
종종 채팅/봇을 통해 작업하십시오. "운영자" 에 대한 가짜 설명 → 이체 "없음" → 돈이 갔다. 주장 할 사람이 없습니다.
6. 현금과 "택배".
오프라인 현금 교환-개인 보안 위험: "롤백", 호위, 협박, 은밀한 감시. 법 집행관의 잠재적 질문도 많습니다.
7. 지연된 KYC.
까다로운 관행: 그들은 "검증없이" 돈을 가지고 있으며, 이미 금액이 있으면 갑자기 "검증을 위해" 문서가 필요하여 철수를 지연시킵니다.
8. 은행 계좌 잠금.
의심스러운 지불을 통한 익명의 영수증은 "의심스러운 활동으로 인해" 은행 계좌를 동결시키는 직접적인 방법입니다.
2) 그것이 끝나는 전형적인 시나리오
"가짜 코스 수정. "당신은 USDT를 보냈고 그들은 당신에게 말합니다" .요금이 떨어지면 추가 비용을 지불해야합니다. "반환-커미션과 지연, 때로는 반환없이.
"동전은 증권 거래소에 오지 않았습니다. "거래소는 몇 주 동안 검토 된 거래 인" 표시된 "풀의 항목을 봅니다.
"현금 거래 중단. "현장에서 -" 주소 변경 "," 쇼핑 센터의 보안 서비스가 개입했습니다 ", 심리적 압력; 돈도없고 동전도없이 떠납니다.
"다른 사람의 주소와 일치하지 않습니다. "채팅/봇 교체-직접 공격자를 지갑으로 보냈습니다.
3) 사실 이후에도 "상처" 될 때
세금 회계. 문서가 없습니다-구매/판매 가격 증명이 없습니다. "불합리한 소득" 에 대한 세금 또는 청구의 초과 지불.
대량 구매/인출. 은행/서비스는 원산지를 정당화하도록 요청합니다. 제공 할 것이 없습니다.
온라인 분석 및 KYC의 조합. 몇 달이 지난 후에도 거래 체인이 밝혀졌습니다. 이미 질문을 받고 있습니다.
4) 안전한 대안 (실제)
A. 라이센스 거래소/중개인 (KYC).
장점: 시장 요율, 거래 이력, 수표, 지원, 계정 보호 (2FA/U2F). 단점: 검증이 필요합니다.
에스크로 및 검증이 포함 된 B. P2P 플랫폼.
오랜 역사를 가진 고급 판매자를 선택하고 확인 된 신분증을 선택하십시오 플랫폼 내부의 에스크로, 서신을 통해서만 지불하십시오.
ECT/애그리 게이터를 통한 C. 크립트 크립트 교환.
피아트가 필요하지 않은 경우 적합합니다. 유동성, 미끄러짐 및 계약 주소를 모니터링하십시오.
D. 지역 결제 제공 업체/네오 뱅크.
많은 법적 온라인/오프라인 서비스가 로컬 뱅킹 시스템과 통합되어 거래에 관한 문서를 발행합니다.
5) 익명 교환기를 사용해야하는 경우
금액. "잃어 버리지 마십시오" 한계를 초과하지 마십시오.
트랜치로 나눕니다. 각 단계를 확인하여 작은 조각으로 보내십시오.
통신 고정. 스크린 샷 저장: 코스, 시간, 세부 사항, TxID.
주소를 확인합니다 첫 번째/마지막 4-6 자, 네트워크, 메모/태그 조정 (필요한 경우).
온라인 동전 확인. 간단한 제재/위험 점검 (최소한 지갑/교환의 기본) 을 통해 들어오는 실행.
Beznal과 개인 보안. 직접 만나는 회의는 없습니다. "입구 및 카페" 에 캐시를 가져 가지 마십시오.
6) "건강한" onramp/offramp 루틴의 점검표
- 에스크로가있는 공식 채널 (교환/제공자) 및 검증 된 P2P 프로파일이 있습니다.
- 모든 거래-수표/명세서를 사용하면 TxID 및 스크린 샷을 저장합니다.
- 2FA TOTP/U2F 활성화, 백업 코드 저장.
- 대량의 경우-테스트 번역 및 분할.
- 지불하기 전에 네트워크, 주소 및 메모/태그를 확인하십시오
- 중개자와 의미있는 균형을 유지하지 마십시오. 나는 그것을 비 costodial 지갑에 가져옵니다.
- 암호화 암호화의 경우-입증 된 계약이있는 DEX/애그리 게이터를 사용합니다.
7) 미니 -FAQ
그리고 교환기가 "수년 동안 작동" 하고 "모두가 칭찬" 한다면?
사기는 종종 명성으로 수익을 창출합니다. 리뷰는 오랫동안 저장되고 "종료" 됩니다. "라이센스가없는 안정성은 보장되지 않습니다.
나중에 나쁜 동전을 "세탁" 할 수 있습니까?
모든 "믹서/화이트 워시" 는 추가적인 위험을 감수하며 종종 제재를받습니다. 합법적 인 방법은 처음에 규제 제공 업체로부터 순 유동성을받는 것입니다.
KYC가없는 P2P도 "익명 교환기" 입니까?
반드시 그런 것은 아닙니 사이트에서 에스크로, 등급 및 중재를 제공하면 위험이 낮아집니다. 그러나 상대방과 거래 조건을 확인하십시오.
개인 정보 보호를 원합니다. 어떻게해야합
데이터 수집을 최소화하고 투명하게 저장하고 비 코스토 디얼 지갑을 사용하며 분리 문제를 해결하는 공급자를 선택하십시오. 익명의 익명 회색 교환.
익명의 교환기는 속도와 "종이없이" 의 환상을 판매하지만 실제로는 자금 손실에서 차단 및 법적 문제에 이르기까지 위험을 증가시킵니다. 라이센스가있는 온라인/오프라인 서비스, 에스크로 및 검증 된 프로필이있는 P2P 또는 암호화 암호화를위한 DEX를 통해 작업하는 것이 훨씬 현명합니다. 옵션이없는 경우 소량, 분할 트랜치 만 사용하고 모든 단계를 수정하고 동전을 확인하십시오. 이것은 돈, 신경 및 명성을 절약 할 것입니다.