크립토 카지노
토렌트 기어
암호화 카지노 및 라이센스 규제 방법
Crypto Casino는 별도의 유형의 비즈니스가 아니라 디지털 자산 (BTC, ETH, 스 테이블 코인 등) 에서 자금을 수락/지불하는 온라인 도박 사업자입니다. 규제 기관은 (1) 도박 법 및 (2) 가상 자산 규정 (VASP/AML) 의 이중 제어 영역을 트리거합니다. 결과적으로 요구 사항은 관할권에 따라 다릅니다. 어딘가 암호 화폐는 추가 조건에서 허용되며 어딘가에는 예금이 직접 금지됩니다.
접근지도: 주요 관할권
몰타 (MGA)
MGA는 사전 승인을받은 도박에서 DLT 자산을 사용할 수 있습니다. 운영자는 신청서를 제출하고 자산 클래스 및 AML/KYT 프로세스를 설명해야합니다. 새로운 정책에 따라 VFA는 항소에 의해 피아트와 동일하지만 (이전 샌드 박스 제한이 제거되었습니다) MGA 권한이 필요합니다.
영국 (UKGC)
UKGC는 암호화 자산 (보고, 준수) 을 다루는 운영자에 대한 기대 증가를 강조합니다. 동시에 규제 기관은 다음과 같이 직접 지적합니다. 영국에서 예금을 위해 소비자의 암호 화폐를 수락하는 것은 불법입니다. 이는 GB 시장에서 운영되는 브랜드에 중요합니다.
아일 오브 맨 (GSC, OGRA)
OGRA 도박 라이센스는 AML/KYT의 적용을받는 암호화 모델을 허용합니다. GSC 실습은 허용 가능한 회전율 체계 (예: crypto-in/crypto-out, p2p 등) 를 구별하고 동시에 "crypto-in → fiat-out" 모델 (해당 노트 시점) 을 제외합니다. 가상 자산 및 제어 벤치 마크에 중점을 둔 업데이트 된 AML 가이드가 있습니다.
Curaçao (LOK, 새로운 규제 기관)
2024 년 말 이래로 개혁 된 LOK 제도는 과거의 "마스터 라이센스" 대신 국가 라이센스 발급 및 강화 된 규정 준수로의 전환으로 시행되었습니다. 암호화 측면에서-AML/KYT 및 투명성에 대한 요구 사항이 예상/도입됩니다. 이 접근 방식은 규제 기관의 새로운 규칙과 자료에 기록되어 있습니다.
국제 표준: FATF 및 여행 규칙
충실한 라이센스가 있어도 운영자는 가상 자산 및 VASP에 대한 FATF 표준에 속합니다. 키: 위험 지향 접근 방식, 사례 "적색 플래그" 및 여행 규칙-VASP간에 전송 할 때 식별 데이터 전송. 규제 기관은 이러한 문서를 직접 검증 기준으로 지칭합니다.
크립트 모델: 규제 기관이 확인하는 것
1. Fiat-in/Fiat-out (암호화없이) 은 주제가없는 고전입니다.
2. Crypto-in/Crypto-out-플레이어는 동일한 동전을 입금하고받습니다. 하드 KYT, 블록 체인 분석, 제재/믹서 제어. IoM 및 조건 하에서 여러 다른 모드에서 허용됩니다.
3. Crypto-in → 변환 → Crypto-out-투명한 변환/속도 논리 및 변동성 회계가 허용됩니다.
4. Crypto-in → Fiat-out-개별 규제 기관은 라이센스를 부여하지 않습니다 (이 모델의 경우 IoM- "no"; 다른 사람들도 다를 수 있습니다).
5. Fiat-in → Crypto-out은 세탁/현금 인출의 위험으로 인해 거의 항상 의문의 여지가 있습니다.
"이중" 라이센스: 도박 라이센스 + VASP 상태
운영자 자신이 플레이어의 지갑을 보유하거나 전환하는 경우 종종 도박 라이센스에 등록/VASP 라이센스 (또는 가상 자산을 가진 서비스 제공 업체의 기타 상태) 가 필요합니다. 이는 KYT, 자금 저장, 여행 규칙, 보고. 공식적으로 이것을 모든 곳에서 "VASP" 라고하는 것이 아니라 실제로 추가 요구 사항 계층 (금융 규제 기관의 감독, 의심스러운 이전을 중단/차단하는 절차) 입니다. 기본은 FATF 표준 및 로컬 구현입니다.
규정 준수 블록: 암호화 카지노가 할 수있는 것
KYC/EDD/SoF/SoW: 특히 VIP/대량의 신원 및 자금 출처 검증.
KUT/블록 체인 분석: 주소 선별 (제재, 다크 넷, 믹서, 고위험 거래소), 거래/클러스터 점수.
여행 규칙: 임계 값 전송 중 VASP 간의 데이터 교환 (스 테이블 코인에서도).
토큰 정책: 허용되는 자산 (종종 대량 및 유동성이있는 MTC/ETN/스 테이블 코인).
양육권: 별도의 자금 저장 (핫/콜드 지갑), 멀티 시그, 제한, 인출 일정.
제재 및 지리 제한: 국가 별 차단/PEP/SDN으로, BIN/ASN/VPN으로 필터.
보고: STR/SAR, 규정 준수 솔루션 로그.
소비자 보호 (RG): 피아트에 대한 제한, 타임 아웃, 자체 배제, ADR.
제품 및 UX: 크립트로 인한 변경 사항
변동성 및 "계정 통화": 규제 기관은 RG/AML 한도를 계산하기 위해 참조 통화 (fiat 등가) 의 잔액을 수정해야 할 수도 있습니다.
"입국/종료에 대한 동일한 통화": 인기있는 요구 사항은 한 동전에 입금하고 다른 동전에 인출을 요청할 수 없다는 것입니다 (세탁의 위험을 줄입니다).
요율의 투명성: 전환이있는 경우 가격, 스프레드, 고정 지점 (예금/요율/인출) 이 표시됩니다.
마감일 및 한계: KYT 및 여행 규칙으로 인해 추가 점검 및 결론에 대한 "냉각" 이 가능합니다.
"얇은 공간" 은 어디에 있으며 라이센스가 더 중요한 이유는 무엇입니까? "도메인의 이오"
영국: 영국 소비자에게는 Crypto 예금을 수락 할 수 없습니다. 영국을 대상으로하는 브랜드에는 별도의 fiat 상점 창과 지리적 잠금 장치가 필요합니다.
EU/EEA (몰타): AML 통제 및 회계에 따라 VFA를 피아트와 동일시하는 MGA의 승인으로 가능합니다.
IOM: 명확하게 규제 된 모델, crypto-in/fiat-out 금지.
Curacao: 국가 규제 기관을 통한보다 엄격한 감독 및 직접 라이센스로 LOK로 전환되었습니다.
은행/PSP 및 파트너는 가상 자산, KYT 및 여행 규칙에 대한 특정 정책을 요청합니다.
운영자 점검표
법률 및 라이센스
암호화 모델이 합법적 인 시장 및 관할권이 선택됩니다. 도박 라이센스 +, 필요한 경우 VASP 상태.
인정 된 자산 및 전환 정책; 규제 기관이 요구하는 경우 통화 별 "입력 = 출력".
AML/KYC/KYT
KYT 제공 업체, 에스컬레이션 규칙, 여행 규칙 통합, 제재 필터.
EDD/SoF/SoW 트리거; 솔루션 로그 및 STR/SAR.
기술 안전 및 저장
양육권: 멀티 시그, 한계, 핫/콜드 지갑, 액세스 로그.
TLS 1. 2/1. 3, HSTS, CSP; Web3 통합 보호 (서명, 재생, 허용 목록 RPC).
플레이어 보호
RG 장비, 참조 통화 제한, 투명한 요금/수수료.
ADR/불만 절차; 암호화 광고 및 결론에서 이해할 수있는 T&C.
플레이어 점검표
관할권 및 라이센스 (MGA/IOM/등) 와 해당 국가의 암호화 예금 규칙 (영국-금지) 을 확인하십시오.
T & C를보십시오: 어떤 동전이 허용되는지, 어떤 동전이 결론, 코스 및 수수료, 수표 조건을 갖습니다.
예금/인출은 공식 주소를 통과하고 (피싱에주의하십시오) 2FA/Passkeys를 켜십시오.
"크립트로 가져온 옵션 (피아트로 가져온 옵션)" 은 사용 가능하지 않거나 불법적 일 수 있습니다. "동일한 통화 규칙" 을 찾으십시오.
FAQ (짧은)
별도의 "암호화 라이센스" 가 필요합니까?
일반적으로 아닙니 도박 라이센스 + 가 필요합니다 (운영자 자신이 지갑/변환을 보유한 경우) -VASP/아날로그 규정. 근거-FATF 표준 및 현지 법률.
왜 토굴에서 철수를 지연시킬 수 있습니까?
KYT, 여행 규칙 (EDD). 규제 기관은 트랜잭션의 소스/체인을 확인해야합니다.
"암호 친화적 인" 라이센스를 얻는 가장 쉬운 방법은 어디입니까?
변화하고 있습니다. 이제 MGA (동의), IoM (명확한 모델), Curacao (LOK 개혁) 는 실질적인 틀을 가지고 있습니다. 신선한 가이드를 확인하십시
Crypto 카지노 규정은 도박과 "가상 자산/AML" 의 두 가지 모드를 추가 한 것입니다. "실제로 이것은 올바른 관할권 및 라이센스, KYT 및 여행 규칙, 이해할 수있는 토큰/변환 규칙, 양육권 통제 및 표준 플레이어 보호 (RG/ADR) 를 의미합니다. 운영자는 "은행과 같은" 프로세스를 구축하고 플레이어가 보지 않는 것이 중요합니다. 도메인에 있지만 귀하의 국가에서 실제 라이센스 및 암호화 정책을 위해.