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KYC를 위해 문서를 안전하게 공유하는 방법
KYC (Know Your Customer) 는 라이센스가있는 카지노 및 핀 테크 서비스의 필수 절차입니다. 그러나 문서 전송은 피싱, 메일 파일 도난, HTTPS가없는 "미러" 및 구름을 통한 우발적 인 누출이 사용되는 위험이 증가하는 순간입니다. 아래는 플레이어가 가능한 한 안전하게 문서를 보낼 수있는 방법과 운영자가 자신의 역할을 수행해야하는 방법입니다.
1 부. KYC 문서의 안전한 전송-플레이어를위한 단계
1) 채널이 진짜인지 확인하십시오
https ://( 오류없이 잠금) 을 통해 북마크에서 공식 도메인으로 만 이동하십시오.
개인 계정 또는 모바일 응용 프로그램의 내장 KYC 포털을 통해 파일을 전송하십시오.
채팅/인스턴트 메신저/소셜 네트워크 및 직원의 개인 이메일에 문서를 보내지 마십시오.
우편으로 보내달라는 요청이 있으면 사무실에 문의하십시오. 절대적으로 필요한 경우 안전한 아카이브를 사용하십시오 (단락 6 참조
2) 올바른 파일 준비
형식: 사진의 경우
품질: 필터가 없으면 모든 것을 읽을 수 있습니다. 모서리를 자르지 말고 신경망으로 "개선" 하지 마십시오.
닫을 수있는 것:- 은행 명세서에-잔액/관련없는 거래를 숨기고 운영자가 요청한 전체 이름, 주소, 날짜 및 세부 정보를 남기십시오.
- 공공 요금에-금액을 숨길 수 있습니다.
- 닫을 수없는 것: 전체 이름, 생년월일, 문서 번호, 사진, MRZ 구역 및 유효 기간-운영자가 전체 경찰을 요구하는 경우. 공식 지침을 따르십시오. 때로는 부분 숨기기가 허용되는 경우가 있습니다 (예: 숫자 8 자리 중 6 자리).
3) Selfie/" liveness "-올바르게 수행하는 방법
안경/모자/필터가없는 사진, 좋은 조명.
문서가있는 셀카를 요청하면 옆에 "
4) 불필요한 메타 데이터 삭제
다운로드하기 전에 파일 속성에서 또는 내장 편집기를 통해 편집기를 삭제하십시오. PDF의 경우 "트랙 변경/댓글" 을 끄고 "평면" 문서로 저장하십시오.
5) 이름과 순서
'ID _ Petrov _ 2025-10-22. jpg ',' UtilityBill _ Petrov _ 2025-09. pdf '.
KYC 포털에 업로드하는 주소 만 일반적인 "공유" 에 문서를 넣지 마십시오.
6) 스틸 메일 (예외)
AES 암호화를 사용하여 .gip/.make를 압축하고 다른 채널 (예: 사무실의 메시지를 통해) 로 비밀번호를 전송하십시오.
제목 줄에 "여권/ID" 를 쓰지 마십시오-중립 문구를 사용하십시오.
7) 확인 확인
다운로드 후 사무실의 상태를 기다립니다 (수신/확인/승인).
로그인 및 프로필 변경에 대한 알림 사용하기 이상한 활동으로 비밀번호와 블록 세션을 긴급히 변경하십시오
8) 이용 약관
보존 기간과 개인 정보 보호 정책에 대한 링크를 찾으십시오.
라이센스가있는 부문에서는 필수 마감일이 만료 된 후 데이터 액세스, 수정, 처리 제한 및 삭제와 같은 GDPR/아날로그 권한이 있습니다.
2 부. 운영자가 제공해야 할 것 (KYC 수신 및 스토리지 관련)
A) 안전한 수신
전체 HTTPS/TLS 1. 2/1. 3, HSTS, 혼합 콘텐츠 금지, 엄격한 CSP; mTLS 및 암호화 "CNC 뒤에".
인앱/KYC 포털: 로그인 한 후에 만 다운로드하면 일회성 보안 링크가 만료됩니다.
피싱 방지: DMARC (p = 거부), MTA-STS/TLS-RPT, 트윈 도메인의 CT 모니터링.
B) 최소화 및 검증
필요한 경우에만 요청하십시오 (임계 값으로 SoF/SoW).
명령문에서 추가 필드를 마스킹하기위한 명확한 규칙 유효한 형식 및 예 목록.
C) 파일 및 키 보호
휴식시 암호화, 네트워크 분리, 최소 권한으로 액세스.
키, 회전 및 감사를위한 KMS + HSM.
안티 바이러스/첨부 파일 감지, 악성 파일 용 샌드 박스.
D) 프로세스 및 감사
변경되지 않은 액세스 로그 (시청/복사 한 사람) 를 유지하면 DLP 경고가 표시됩니다.
행위/로그를 사용한 공식 보존 기간 및 자동 삭제.
지원 교육: 규정에 따라 "생년월일 재설정" 이 없습니다.
사용자 응답을위한 DSAR (데이터 주제 액세스 요청) 채널 및 SLA.
E) UX와 투명성
"닫아야 할 것/떠나야 할 것" 의 예와 함께 단계별로드 마법사.
요청 상태, ETA 및 누락 된 문서 목록.
데이터 보안 페이지: 목표, 권리 기반, 마감일, DPO 연락처.
일반적인 실수와 피하는 방법
플레이어 점검표 (인쇄)
- 책갈피에서 https ://사이트로갑니다. "대체" 가없는 도메인.
- KYC 포털을 통해서만 다운로드합니다 (채팅/메일이 아님).
- 필터없이 읽을 수있는 파일 준비; Washer는 삭제되었습니
- 추출물에서 지침에 따라 초과분을 가리고 있습니다.
- "
의 KYC 용으로 표시된 셀카/시트" (필요한 경우). - 캐비닛 상태 확보; 입력/변경 알림이 포함되어 있습니다
- 보존 기간을 볼 위치와 마감일 이후에 삭제 요청을 제출하는 방법을 알고 있습니다.
운영자 점검표
- HTTPS/TLS 1. 2/1. 3, HSTS, CSP; 내부 API의 암호화 "CDN당", mTLS.
- "메일 수신" 없이 보안 링크 및 만료 기능이있는 KYC 포털.
- 최소화 정책: 우리가 요청하는 것과 불필요하게 가리는 방법.
- 휴식시 암호화; KMS + HSM; 역할 액세스 로그 및 DLP를 통한 액세스.
- 내장 안티 바이러스/샌드 박스, 화상/메타 데이터 스캔.
- 유지 및 자동 삭제; DSAR 채널; 지원 훈련.
- 피싱 방지: DMARC (p = 거부), CT 모니터링, 사무실 경고.
미니 -FAQ
문서 번호의 일부를 봉인 할 수 있습니까?
명령에 의해 명시 적으로 허용 된 경우에만. 그렇지 않으면 전체 사본을 제공하십시오.
전자 메일을 통해 수락하지 않는 이유는 무엇입니까?
메일은 종종 누출원이됩니다. 내장 KYC 포털이 선호됩니다. 메일 - 다른 채널을 통해 암호화 된 아카이브 및 비밀번호로만.
검증 후 파일을 삭제해야합니까?
플레이어-예, 로컬. 운영자는 합의 된 조건 내에서 법률/라이센스로 유지해야합니다.
왜 우연히 삭제합니까?
Warwish는 지오 태그와 장치 세부 정보를 가지고 있습니다. 이들은 불필요한 개인 데이터이며 검증에 필요하지 않습니다.
KYC 문서의 안전한 전송은 (1) 올바른 채널 (HTTPS를 통한 공식 KYC 포털) 을 사용하고 (2) 불필요한 데이터를 최소화합니다 (메타 데이터 삭제, 마스크 만 허용). 보호 된 인프라, 최소화, 엄격한 액세스 프로세스 및 명확한 통신은 운영자에게 중요합니다. 이 방법은 동시에 검증 속도를 높이고 개인 정보를 보호하며 모든 사람의 위험을