크립토 카지노
토렌트 기어
자금 차단을 피하는 방법
자금 차단은 "처벌" 이 아니라 보호 메커니즘입니다. 규정 준수의 위험 (AML/CTF, RG) 및 사기 방지 (카딩, 노새, "현금 인출 → 현금 인출") 에서 작동합니다. 좋은 소식: 대부분의 보유는 예측 가능합니다. 아래는 지연을 최소화하고 침착하게 보충/철회하는 방법에 대한 실제 점검표입니다.
1) 계정 준비: "녹색 프로필" 만들기
사전에 KYC. 여권/ID, 주소 증명 (공동/추출물), 필요한 경우-셀카 확인.
데이터 일치. 계정 이름 = 카드 소지자/계정 이름. 다른 이름-수동 확인 트리거.
메일과 전화가 확인되었습니다. 이것은 "성격 대체" 의 위험을 줄이고 지원 속도를 높입니다.
2FA가 활성화되었습니다. 응용 프로그램/SMS에서 입력 및 출력에 이르는 코드는 신뢰할 수있는 플러스입니다.
2) 지불 전략 선택: 방법이 중요합니다
먼저 닫힌 루프. 동일한 카드 (환불/반전 또는 푸시 투 카드) 에 카드로 표시됩니다. A2A/PayID/PIX/지갑도 마찬가지입니다.
로컬 레일이 더 좋습니다. 로컬 고속 전송 (SEPA Instant/FPS/PIX/PayID) 은 국경을 넘어서는 것보다 질문을 제기 할 가능성이 적습니다.
하나 또는 두 개의 입증 된 방법. "동물원" 세부 사항 (주당 5 장) -적기.
중개자를 피하십시오. 내장 결제/출력 화면 만; 채팅/메일로 세부 정보를 보내지 마십시오.
3) 예금 행동: 봇이나 현금처럼 보이지 마십시오
정상 주파수 및 합계. 일련의 수십 개의 작은 퇴적물, "짝수" 간격, 날카로운 점프-보유 이유.
PAN/데이터 복사 지점이 없습니다. 대량 복사 페이스트는 종종 위험으로 표시됩니다.
프로세스에서 장치 나 IP를 변경하지 마십시오. 랩톱에서 시작-마무리; VPN/Proxy/Tor없이.
거절에 대한 인내. 연속으로 몇 가지 "거절"? 10-15 분을 일시 중지하고 제한/뱅킹 앱 또는 기타 승인 된 방법을 확인하십시오.
4) 게임과 결론: "건강한" 현금 인출의 논리
재생하지 않고 "현금 인출 → 현금 인출" 패턴을 피하십시오. 이것은 고전적인 AML 트리거입니다. "0으로" 거래는 종종 검증을 위해 전송됩니다.
큰 리드를 무너 뜨리십시오. 방법에 한계가있는 경우 간격이 여러 개인 트랜치가 하나의 초과 한계보다 안전합니다.
첫 번째 결론은 소스입니다. 예금 금액을 원래 방법으로 되돌린 후 새로운 세부 정보를 연결하는 것이 좋습니다.
계획 FX. "외화" 통화 지불 = 변환 및 때로는 추가 검증.
5) 준비된 문서: SoF/SoW 스트레스 없음
자금 출처 (SoF). 급여-들어오는 참조/명세서; PI - 선언/송장; 자산 매각-계약/명세서.
부의 근원 (SoW). 큰 한계-복지의 일반적인 맥락 (투자 진술, 자산).
충분 원리. 특정 예금/인출 금액을 정확하게 보내십시오.
6) 기술 위생: 장치, 네트워크, 브라우저
신뢰할 수있는 장치 하나. 사무실 PC, 다른 사람의 전화 및 공개 Wi-Fi 사이를 "방황" 하지 마십시오.
VPN/프록시 없음. 특히 "이국적인" ASN/국가의 경우-깃발을 향한 직접적인 경로.
순수한 브라우저. 권한과 지불 사이의 업데이트, 의심스러운 플러그인, 쿠키를 지우지 마십시
시간대를 동기화하십시오. Tz/IP/geo 불일치는 추가 트리거입니다.
7) 한계 및 자기 제한 (RG) -방해가 아닌 도우미
예금/손실/요율 제한. 잘 정해진 한계는 책임있는 프로필을 보여줍니다
시간 초과/일시 정지. "오버 클로킹" 을하는 경우 RG 잠금 장치를 잡는 것보다 일시 정지하는 것이 좋습니다.
활동 이력. 투명한 저널은 모든 분석에서 유리한 주장입니다.
8) 정확히 무엇을 피해야하는지
"조정되지 않은" 충전기. 빈번한 카드 분쟁 = 높은 위험 프로파일. 먼저 지원으로 결정하십시오.
계정 전송/공유 장치. "가족" 입구, 사이버 카페-아니요.
계정 구매/판매/잔액. 보장 된 금지 및 자금 차단.
회색 예금 제도. "부적합", "친구가 나를 보충 할 것" -AML을 직접 위반합니다.
9) 보류가 발생한 경우: 행동 계획
1. 알림을 확인하십시오. 정확히 요청되는 것: KYC, SoF/SoW, 방법 확인, 제재 심사.
2. 패키지를 조립하십시오. 금액과 날짜를 명확하게 연결하는 명세서/인증서/계약.
3. 체크리스트에 응답하십시오 "행운을 위해" 불필요한 문서없이 간단히 말해서.
4. 봉사 SLA. 정치적으로 상태 (티켓/우편) 에 대한 타임 라인과 채널을 요청하십시오.
5. 침착하십시오. 침략/스팜 이메일은 상황을 가속화하지 않습니다. 정확성-속도가 빨라집니다.
6. 규정에 따른 확대. 마감일이 다되면 내부 에스컬레이션을 요청하십시오. 또한-관할권 규칙에 따른 옴부즈맨/규제 기관.
10) 짧은 "보류 방지" 체크리스트 (인쇄)
KYC는 사전에 통과했으며 데이터는 결제 방법과 일치합니다.
하나 또는 두 개의 "네이티브" 방법, 주로 로컬 레일.
폐쇄 루프: 예금 = 인출.
VPN/프록시/장치 홉 및 IP가 없습니다.
정상적인 주파수와 합계는 "타이머 실행" 이 없습니다.
철수 전에 플레이하는 것은 "제로" 가 아니라 자연스러운 활동입니
임계 값을 초과하면 SoF/SoW 문서가 준비됩니다.
2FA, 메일 및 전화가 확인되었습니다.
거래 기록/ID가 저장됩니다.
기본 청구서가 아닌 지원을 통한 분쟁.
미니 -FAQ
첫 번째 주요 철수시 왜 문서를 요청 했습니까?
EDD/AML 또는 RG 임계 값이 트리거됩니다. 이는 표준 관행입니다. 자금의 신원/출처를 확인하면 후속 결론이 더 빨라집니다.
보증금 이외의 세부 정보를 표시 할 수 있습니까?
일반적으로 예금 금액을 "소스로" 및/또는 추가 검증으로 반환 한 후. 따라서 AML 위험이 낮아지고 속도가 빨라집니다.
VPN은 확실히 금지되어 있습니까
항상 그런 것은 아니지만 종종 위험 요소입니다. 안정적인 기본 IP/ASN은 신뢰를 증가시킵니다.
카드에 "즉시" 지불을 기다리는 데 얼마나 걸립니까?
은행 지원 패스트 펀드-분. 한 시간 이상인 경우-' payout _ id '로 지원하여 작성하십시오.
카드 고장-어떻게해야합니까?
잔액/한계/3DS를 확인하고 기다렸다가 다시 시도하십시오. 반복적 인 실패의 경우-로컬 고속 A2A 또는 반환.
자금 차단을 피하는 것은 KYC 통과, 데이터 일치, 폐쇄 루프, 로컬 레일, 정확한 예금/인출 패턴, 자금 출처 확인 및 기본 디지털 위생 등 결제 시스템에 대해 예측 가능하고 투명하게 보이는 것을 의미합니다. 이 체크리스트에 이어 거의 항상 보류없이 신속하고 안전하며 이해할 수있는 상태로 통과합니다.