크립토 카지노
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카지노가 지불금을 동결 할 수있는 이유
동결 (동결/보류) 은 점검이 완료 될 때까지 임시 출력 잠금 장치입니다. Bona fide 운영자는 프리즈를 가지고 있습니다. 보안 절차는 "지불하지 않는 방법이 아닙니다. "아래는 그것들을 인식하는 방법과 가능한 빨리 동결을 제거하기 위해해야 할 일에 대한 체계적인 목록입니다.
1) 기초: 규정 준수 및 위험
1. KYC/AML 신원 및 주소 확인
트리거: 불완전/읽을 수없는 문서, 이름 불일치, 연령/가닥 동의.
필요한 것: 여권/ID, 셀카, 주소 3 개월 확인, 때로는 지불 방법 확인 (카드/지갑 화면).
2. 자금 출처 (SoF )/부의 출처 (SoW)
방아쇠: 대형/빈번한 캐시하우트, 예금 기록 없음, 비표준 금액.
필요한 것: 명세서, 계약, 송장, 손익 계산서.
3. PPE/제재 목록 및 Georisk
방아쇠: 기지의 우연의 일치, 국가의 급격한 변화, 제재 관할권.
조치: 추가 식별, 때로는 서비스 금지 및 예금 반환.
4. 규제 기관 요청/감사
운영자는 수표가 완료 될 때까지 현 상태를 유지해야합니다 (지불이 일시 중지 됨).
2) 사기 방지 및 행동 신호
1. 다른 사람들의 세부 사항 다중 계정/사용
장치, IP, 쿠키, "링크 된 계정처럼" 동작별로 일치합니다.
위험: 전체 프리즈, 보너스 압수, 예금 반환.
2. VPN/불안정한 지리 위치
Geo는 국가/도시 → 수동 검증 사이를 이동합니다.
3. I/O 불일치 (폐쇄 루프 위반)
카드 A에서 예금, 이력없이 암호화/지갑 B로 인출-일반적인 보류.
4. 트랜잭션 속도/볼륨 (속도)
예금/인출 버스트, 한계를 우회하기 위해 금액 (구조화), 마이크로 트랜치 분할.
5. 의심스러운 게임 활동
공모 (포커/라이브 게임), 봇 패턴, 규칙의 좁은 "구멍", 간접 insad/중재 신호.
6. 충전 위험
은행/PayPal → 에서의 과거 지불에 대한 분쟁은 동결까지 통제력을 높였습니다.
3) 보너스 및 플랫폼 규칙
1. 베팅/보너스 위반 실패
금지 된 베팅/게임에서 플레이하면 최대 베팅, "더블 스택" 이 낮습니다.
2. 학대 프로모션
"세탁" 보너스: 회전율이없는 빠른 캐시 아웃, 캐시백/프리스핀이있는 검은 색 구성표.
3. 책임있는 놀이
자체 배제, 냉각, 한계-시스템은 기간/확인이 끝날 때까지 결론을 차단할 수 있습니다.
4) 지불 네트워크 및 장비
1. 운영자 측의 공급자/애그리 게이터
결제 파트너의 피크로드, 정기 유지 보수, 수동 검토.
2. 은행 및 카드 "레일"
인스턴트 레일 부재, 발행자의 추가 내부 점검.
3. Cryptonetworks
네트워크 혼잡, 커미션이 너무 낮음, 네트워크/토큰 오류, 재고 주소 용 MEMO/태그.
5) 정확히 무슨 일이 있었는지 이해하는 방법 (진단)
1. 이력 → 결론을 열고 응용 프로그램 ID + 현재 상태를 수정하십시오 (검토/KYC/위험/공급자/준수 점검 포함).
2. 출력 방법과 폐쇄 루프 규칙을 확인하십시오.
3. 프로필 확인: KYC 완료? 보너스/베팅 마감? 제한이 없습니까?
4. 암호화-TXID가 있으면 네트워크가 올바르고 MEMO/Tag가 있습니다.
5. 최근에 청구/분쟁이 발생한 경우 향상된 점검을 준비하십시오.
6) 해야 할 일: 프리즈를 제거하기위한 단계별 계획
1 단계. 패키지 조립:- ID/여권 + 셀카, 주소 확인 (λ3 개월).
- 요청시 결제 방법 (화면 전자 지갑/마스크 카드) 확인-자금 출처 (명세서/계약/송장).
- 암호화 주소, 네트워크, TXID (이미 할당 된 경우) 가있는 응용 프로그램 상태, 예금/인출 기록 화면.
3 단계. 요점 요구 사항을 충족하십시오: 요청 된 파일을 필요한 형식과 품질로 다운로드하십시오 (눈부심/자르기 없음).
4 단계. 이유가 방법에있는 경우 닫힌 루프를 따르십시오
첫째, 원래 방법에 대한 환불 보증금 금액이 마감되고 순 이익은 별도의 인출입니다.
5 단계. 장기간의 침묵으로 에스컬레이션 →: 티켓/케이스 번호 SLA를 요청하십시오. 체계적인 문제가있는 경우-공식적인 불만 및 해당되는 경우 규제 기관/ADR에 대한 항소.
7) 마감일: 표준으로 간주되는 것
CCM/주소: 자동 검증 중 몇 분에서 몇 시간까지; 수동 검토-최대 24-48 시간.
SoF/SoW: 일반적으로 1-3 영업일 (금액/관할권에 따라 다름).
공급자/네트워크: 분 (인스턴트/전자 지갑) 에서 24 시간 (인스턴스없는 카드) 및 5-60 분 (TXID 이후의 암호화).
8) 프리즈 예방 (체크리스트)
+ 등록 직후 사전 KYC (ID, 셀카, 주소).
+ 증착 및 출력에 대한 동일한 방법 (폐쇄 루프), 동일한 세부 사항.
+ 안정적인 IP/장치, 2FA; 캐시 할 때 VPN이 없습니다.
+ 보너스 분야: 베팅 완료, 최대 베팅/금지 게임은 위반되지 않았습니다.
+ 많은 양의 SoF 도킹 폴더 (명세서/계약/송장).
+ 암호화: 올바른 네트워크, MEMO/Tag, 적절한 커미션; 먼저 테스트 트랜치.
+ 불필요하게 금액을 나누지 말고 일일/주간 제한을 준수하십시오.
9) 신화 대 사실
오해: "프리즈는 항상 지불하지 않는 시도입니다".
사실: 대부분의 경우 이는 필수 규정 준수 프로세스 또는 공급자/은행의 블록입니다.
오해: "더 많은 메시지를 보내면 더 빨리 촬영할 것입니다".
사실: 스팜이 대기열을 느리게합니다. 정확한 서류를 제공하고 티켓에 대한 답변을 기다리는 것이 중요합니다.
오해: "Crypto는 수표없이 의미합니다".
사실: AML/SoF는 모든 방법에 유효하며 암호화도 예외는 아닙니다.
10) 표 "증상 → 가능한 원인 → 무엇을해야하는지"
결제 동결은 신호입니다. 시스템에는 규제, 행동 또는 기술적 위험이 있습니다. 가장 빠른 프리즈는 플레이어가 체크리스트에 따라 작동하는 곳에서 촬영됩니다: KYC 이전, 폐쇄 루프 준수, 안정적인 IP, 정확한 세부 사항 및 기성품 SoF 패키지. 마감일을 초과하고 요구 사항이 명확하고 충족되면 티켓 에스컬레이션을 사용하고 대체 방법과 필요한 경우 규제 기관의 공식 채널을 요청하십시오.