철회 할 때 신원을 확인하는 것이 중요한 이유

신원 확인 (KYC-고객 확인) 은 운영자의 변덕이 아닙니다. 이는 자금 세탁 방지법 (AML/CFT), 라이센스 요구 사항 및 지불 시스템과의 계약의 필수 요소입니다. KYC가 없으면 운영자는 법을 어길 위험이 있으며 플레이어는 사기꾼으로부터 보호받지 않고 남을 위험이 있습니다. 점검중인 내용과 모든 것을 빠르고 고통스럽게 진행하는 방법을 결론을 내릴 때 KYC가 왜 중요한지 알아 봅시다.

1) 출력 할 때 KYC 이유

1. 법과 라이센스. 규제 기관은 계정 보유자가 제 3 자가 아닌 지불을 받아야합니다. KYC가 없으면 운영자는 라이센스 조건을 위반합니다.

2. AML/사기 방지. KYC는 "블랙" 트랜잭션, 다중 계정, "누수" 가 다른 사람들의 지갑에 미칠 위험을 줄입니다.

3. 돈을 보호하십시오. KYC 계정을 해킹 할 때-마지막 플랩: 공격자는 자금을 인출하지 않습니다.

4. 닫힌 루프 및 매치업. 원래 방법으로 예금을 반환하고 순 승리를 출력하려면 이름 일치가 필요합니다. KYC에서 확인합니다.

5. 한계와 속도. KYC는 더 높은 천장을 열고 매뉴얼 보유없이 지불을 "자동 승인" 으로 변환합니다.

2) KYC/AML 내에서 테스트 된 내용

신원: 여권/ID, 생년월일, 시민권.

스푸핑을 제거하기위한 Livence-Selfies/비디오 셀카.

주소: 유틸리티 청구서/은행 명세서 (보통 3 개월).

일치하는 결제 방법 소유자: 이름의 카드/전자 지갑/PayPal; 암호화 - 행동 위험의 비교.

자금 출처 (SoF/SoW) -급여, 계약, 송장, 은행 명세서.

3) 검증이 필요한 경우

첫 번째 출력 전에 (거의 항상).

세부 정보를 변경할 때 (새 카드/지갑/암호화 주소).

임계 값을 초과 할 때 (매일/매월/방법에 따라).

"위험 신호": VPN/IP 및 지오 점프, 금액 폭발, 빈번한 취소, 논란의 여지가있는 보너스 패턴.

4) 적합한 문서 (및 준비 방법)

ID (1): 여권, 신분증, 운전 면허증.

주소 증명 (1): 유틸리티 계좌, 은행 명세서, 세금 서신 (모두-90 일 이전).

품질 팁:

잘린 모서리, 고해상도, 눈부심/그림자가없는 전체 프레임.
계정 및 결제 방법과 일치하는 이름.
셀카-좋은 조명, 중립 배경; "실시간 확인" 이 프롬프트를 따를 때 (머리를 돌리고 깜박임 등).

5) 보안 및 개인 정보 보호: 알아야 할 사항

신뢰할 수있는 운영자는 암호화, 제한된 직원 액세스 및 로그 감사를 사용합니

로컬 및 암호화 된 문서를 저장합니 개인 계정에 다운로드가있는 경우 인스턴트 메신저를 통해 보내지 마십시오.

불필요한 데이터 닫기: 은행 카드에 숫자 마스킹이 허용됩니다 (요청시 6/4 자리 남김).

다운로드 페이지에서 도메인/SSL을 확인하십시오 피싱을 피하십시오.

6) KYC를 빠르게 통과하는 방법: 단계별 점검표

1. 첫 예금 직후 KYC 이전에하십시오-현금 인출 순간을 기다리지 마십시오.

2. "KYC" 폴더를 준비하십시오: 스캔/사진 ID, 주소, 셀카 비디오 (필요한 경우), 마스크 된지도/전자 지갑 화면.

3. 장치와 IP (출력시 VPN 없음) 를 잠그고 2FA를 켜십시오.

4. 결제 세부 정보를 사용하여 프로필 세부 정보를 확인하십시오 (전자 지갑/PayPal의 첫 번째/성/이름).

5. KYC 이후 빠른 방법으로 작은 출력을 테스트하십시오. 모든 것이 SLA로 이동하는지 확인하십시오.

6. SoF 패키지를 대량으로 보관하십시오 (명세서/계약/송장). 예기치 않게 요청할 수 있습니다.

7) 빈번한 실수와 피하는 방법

흐릿한 사진/자른 모서리 → 필터없이 좋은 조명으로 다시 촬영하십시오.

이름 불일치 (프로필, 카드, 지갑) → 하나의 표준으로 이어집니다.

현금 인출 중 VPN/새로운 장치 → 사기 방지 트리거; 일반적인 환경에서 제거하십시오

오래된 주소 (> 90 일) → 문서를 업데이트합니다.

→ 큰 하루에 새로운 세부 정보를 추가하고 수표를 통과하고 테스트 트랜치를 만듭니다.

8) KYC가 수수료, 제한 및 속도에 미치는 영향

속도: KYC 이후 수동 검토없이 더 많은 응용 프로그램이 시스템으로 이동합니다.

한계: 매일/주간 천장과 트랜치 당 최대 (특히 전자 지갑/로컬 인스턴트 네트워크/암호화) 를 증가시킵니다.

위원회: 혜택을 누리는 "0%" 할당량, 과잉 공유 및 "소액 지불" 을 충족하는 것이 더 쉽습니다.

9) 미니 -FAQ

KYC는 모든 사람에게 의무적입니까?

예, 결론적으로-거의 항상. 검증 범위는 금액/관할권에 따라 다릅니다.

문서를 보내는 것이 위험합니까?

라이센스가있는 운영자와 협력하는 것이 표준 관행입니다. 메일이 아닌 도메인을 추적하고 암호화하고 사무실을 사용하십시오.

수표는 얼마나 걸립니까?

자동-분/시간; 매뉴얼-최대 24-48 시간. SoF 요청-금액에 따라 1-3 일 영업일.

KYC없이 소량을 철회 할 수 있습니까?

드물게. "최소" 조차도 종종 기본 검증이 필요합니다.

그들은 왜 자금의 원천을 요구하고 있습니까?

이것은 많은 금액 또는 비정형 동작에 대한 AML 요구 사항입니다. 충분한 명세서/계약/송장.

10) 표 "상황 → 준비 → 결과"

상황	준비해야 할 것	당신이 얻는 것
첫 번째 결론	ID + 셀카, 주소 증명	가장 빠른 방법 자동 승인
새로운 방법 (지도/전자 지갑)	이름에 가면 카드/지갑 화면	동일한 세부 사항에 대한 빠른 "반복"
다량	SoF: 은행 명세서, 계약, 송장	한계 증가, 예측 가능한 일정
주소 변경/성	현재 주소 문서/이름 변경 확인	불일치 제거, 수동 보유 감소
암호화 목록	검증 된 교환 계정, 올바른 MEMO/태그	원하지 않는 빠른 등록

철수의 KYC는 귀하의 보험이며 법에 대한 운영자의 의무입니다. 돈을 보호하고 지불 속도를 높이며 한도를 높입니다. 사전 KYC로 이동하고 문서를 순서대로 유지하고 VPN이없고 데이터와 일치하는 확인 된 세부 정보를 표시하면 캐스트 하우트가 빠르고 예측 가능하며 안전합니다.