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토렌트 기어
암호화 지갑을 통해 승자가 상금을 지불 한 방법
"몇 분 안에 암호화되었다" 는 이야기는 종종 관할권, 한계, KYC/AML, 서리가 내린 서리, 메모 태그 및 발행자가 "동결" 할 위험이있는 중요한 세부 사항을 생략합니다. 아래는 현실적인 재구성으로, 승자는 자신이나 운영자를 대체하지 않고 암호화 지갑을 통해 합법적이고 정확하게 큰 승리를 거두고 있습니다.
1) 프롤로그: 왜 일반적으로 토굴인가
우승자 (Sergey라고 함) 는 다음과 같은 이유로 암호 화폐 결론을 선택합니다
그의 은행에서 카드로 인출하는 것은 오랫동안 합의되었습니다.
그는 자금의 일부를 해외 친척들에게 양도하고 싶다.
이미 확인 된 계정으로 확인 된 교환이 있습니다.
Sergey는 다음을 이해합니다. 합법적 인 현금 인출에는 KYC/AML 및 체인 트레일이 포함됩니다.
2) 출력 요청 전 준비
2. 1. 문서 및 규칙
KYC는 운영자 (여권/ID, 주소, 대량의 자금 출처) 가 보유합니다.
메모/태그로 제한, 지원되는 네트워크/코인, 마감일, 알아야 할 사항: T&C 지불금을 읽습니다.
2. 2. 동전과 순 선택
안정성을 위해-스 테이블 코인 (USDT/USDC).
저렴한 수수료-L2/저 커미션 네트워크 (예: Tron/TRC20, USDC/USDT 용 Arbitrum/Optimism 또는 교환의 대안).
위험을 이해합니다. 스 테이블 코인은 "블랙" 주소에서 발행자가 얼릴 수 있습니다. BTC-피크 시간 동안 느리고 비용이 많이 듭니다. 메모/태그 (XRP, XLM, BNB Beacon/Chain) 가있는 네트워크에는 필수 메모/태그가 필요합니다.
2. 3. 지갑
자체 양육권 (예: 시드 문구가있는 하드웨어 또는 모바일 지갑).
시드를 오프라인으로 작성하고 다른 사람에게 전송하지 않으며 두 곳의 실제 장소에 저장합니다.
주소록과 흰색 주소 목록이 포함되어 있습니다 (지갑/교환이 지원하는 경우).
3) 현금 인출 일정 (실제 시나리오)
0 일 19: 05-승리 확인.
Sergey는 개인 계정으로 알림을 받고 라운드의 ID를 저장합니다. 지원 보고서: KYC 및 로그 확인 후 크립트 출력이 가능합니다.
19: 40-레일 선택.
Sergey는 Arbitrum 네트워크에서 USDC를 철회하기로 결정했습니다: 빠른 확인, 낮은 수수료, 교환시 편리한 오프 램프. 그는 대안 (TRC20 Polygon) 을 예비로 간주합니다.
19: 55-주소 작성.
그는 USDC-Arbitrum의 정확한 예금 주소를 거래소에서 복사합니다 (KYC는 미리 통과했습니다). 순/동전을 3 번 확인하십시오. MEMO/Tag가있는 네트워크의 경우 태그도 확인합니다. Arbitrum에는 필요하지 않습니다.
20: 05-테스트 번역 (필요).
운영자에게 20-50 달러의 미니 결제를 요청합니다. 몇 분 후 거래가 이루어집니다. 그는 주요 도착까지이 동전들을 만지지 않습니다 (주소는 "워밍업" 되었습니다).
20: 25-주요 결론.
운영자는 원금을 보냅니다. Sergey는 블록 탐험가의 거래를 추적하고 거래소 등록을 봅니다.
20: 50-분리 및 안전.
증권 거래소에서 그는 금액을 여러 로트로 나눕니다 (스 테이블 코인에 일부를 남기고 일부는 판매 준비). 2FA, 피싱 방지 코드 및 주소 미백이 포함되어 있습니다.
1 일차-경사로에서 피아트까지.
공식 현장/변환 (회색 P2P 체계가 아님) 을 통해 현지 통화로 USDC의 일부를 판매합니다.
KYC 거래소의 데이터와 일치하는 개인 은행 계좌에 표시합니다 (규정 준수 문제 감소).
스 테이블 코인의 나머지 부분은 장기적인 목적으로 남겨지고 친척 (확인 된 계정으로) 으로 이전됩니다.
4) 수수료, 한계, 메모-실수하지 않는 방법
네트워크와 코인은 운영자, 지갑 및 교환에서 일치해야합니다. 오류 = 반환 없음.
XRP/XLM/BNB Beacon과 같은 네트워크에는 메모/태그/X 대상이 필요합니다. 그렇지 않으면 교환이 등록되지 않습니다.
테스트 트랜잭션은 수천 개를 절약합니다. 주소/네트워크/메모에서 소량을 확인하십시오.
네트워크 요금 및 확인 시간을 고려하십시오 (로드 피크 = 더 비싸다/더 길다).
운영자에게 내부 제한 (일일, 주간, 트랜치 계획) 및 번역에 대한 필수 의견에 대해 문의하십시오.
5) 법과 준수: 미묘한 곳
KYC/AML은 불가피합니다. 카지노, 거래소 및 지불 제공 업체-VASP 과목; 여행 규칙 및 제재/위험 목록 확인이 시행됩니다.
자금 출처 (SoF). 다량 → 확인을 요청할 수 있습니다 (승리 화면, 운영자의 편지, 진술).
주소가 조사에 들어가면 Stablecoins는 발행자가 동결 할 수 있습니다. 의심스러운 서비스/믹서를 통해 자금을 이체하지 마십시오.
세금. 외환 이익 및/또는 이익은 귀하의 국가 법률에 따라 선언됩니다. 세금 준비를하고 상담하십시오.
6) OPSEC: 우승자의 디지털 위생
공식 채널 만. 운영자와의 모든 계약은 귀하의 개인 계정에 있습니다. 채팅에서 링크를 클릭하지 마십시오.
2FA/하드웨어 키. 증권 거래소, 우편, 은행에서.
주소-QR 및 흰색 목록에 있습니다. "클립 보드 스푸핑" 의 위험이 줄어 듭니다.
오프라인 종자. 씨앗 문구, 구름 및 편지 사진이 자신에게 없습니다.
쇼케이스 지출을 일시 중지하 큰 구매와 공개 "비콘" 없이 90 일.
7) 오프 램프: 모험없이 토굴을 피아트로 바꾸는 방법
1. KYC가 통과 한 관할권의 레벨 1 교환 (또는 거주자 허용).
2. 긴급하게 필요한 경우가 아니라면 회색 P2P가 아닌 스팟/변환을 통해 판매하십시오
3. KYC 데이터와 일치하는 등록 된 은행 계좌로만 인출하십시오.
4. 준비된 문서: 라운드의 화면 ID, 지불에 관한 운영자의 편지, 은행 문제의 경우 거래소에서 발췌 한 내용.
5. 은행 한도. 규정 준수 정지에 도달하지 않도록 일일/월별 제한을 찾으십시오.
8) 운영자가 제공해야 할 것 (다른 쪽에서보기)
명확한 쇼케이스: 지원되는 네트워크/코인, 커미션, 한계, MEMO/태그 필요.
주소의 이중 점검 (네트워크 및 동전 확인, MEMO 경고).
"테스트 트랜잭션" 옵션 및 tx-hash의 자동 발행.
결제 인증서 (양, 네트워크, tx-hash, 날짜) -은행/교환 측에서 SoF를 용이하게합니다.
체인 롤백/동결을 피하기 위해 파견 전에 사전 KYC/SoF 절차.
9) 빈번한 실수와 피하는 방법
잘못된 네트워크 (ERC-20 vs TRC-20 등). 세 번 확인; 시험 지불을합니다.
MEMO/Tag를 무시하십시오. 태그가없는 XRP/XLM/BNB에서 등록 손실.
"현금 택배가있는 회색 P2P. "사기 및 법적 결과의 위험.
메모/사진에 씨앗을 저장합니다. 지갑을 잃는 것은 시간 문제입니다.
"더러운" 주소를 혼합합니다. 모호한 서비스로 전송하면 동결 및 규정 준수 문제가 발생할 가능성이 높아집니다.
10) Sergey 사건의 짧은 "카드"
동전/순: USDC/Arbitrum
단계: 운영자의 KYC → $25 테스트 → 주요 이체 → 교환 → 피아트의 일부를 개인 계정으로 판매합니다.
보안: 2FA, 화이트 리스팅, 주소 확인, 세금 준비금.
도크 패키지: 라운드 ID, 운영자의 결제 장치, tx-hash, 교환 명세서.
결과: 가족의 목적을 위해 1-2 일의 은행 계좌, 잔액-스 테이블 코인.
암호화 지갑을 통한 현금 인출-동전과 네트워크가 일치하고 KYC가 통과하고 테스트 트랜잭션이 이루어졌으며 MEMO/Tag 및 제한이 고려되었으며 오프 램프는 개인 계좌로 이동합니다. 문서는 은행/세금에 대한 준비가되었습니다. Crypt는 유연성을 제공하지만 법을 뒤집지 않습니다. 규칙을 따르고 조용히이기는 것은 불필요한 신경없이 계정에서 돈으로 바뀝니다.