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검증없이 돈을 인출 한 플레이어의 이야기
이야기는 "검증없이 돈을 인출" 하는 것처럼 들립니다. 실제로 이것은 거의 항상 "바이 패스" 가 아니라 내부 제한, 자동 점검 및 지불 경로의 기능의 조합입니다. 아래는 그러한 사례의 현실적인 재구성과 KYC를 의도적으로 피하려는 이유가 나쁜 생각이며 올바른 경로는 여전히 준수를 거칩니다.
프롤로그: "카드에 대한 즉시 현금 인출"
Andrey는 개인 은행 카드에서 적은 요금으로 예금했습니다. 저녁 플러스는 ~ €180이었습니다. 그는 "철회" 를 열고 같은 카드를 선택하고 금액을 표시했으며 몇 분 후에 은행으로부터 다음과 같은 추진을 받았습니다. "여권 요청, 셀카, 없음" 주소를 확인하십시오. "결론을 내리고 싶다:" KYC 없이는 가능하다. "하지만 더 깊이 보자.
실제로 일어난 일
낮은 임계 값 및 "경량" 점검. 내부 한도 미만의 금액에 대해 라이센스가있는 운영자는 종종 결제 트레일 (카드 카드, 동일한 보유자), 국가, IP, 기본 사기 신호를 확인합니다.
같은 경로로 돌아갑니다. 결론이 원래 방법에 대한 환불/크레딧으로 진행되는 경우 운영자는 이미 통과 한 은행 KYC와 신원을 비교하는 것이 더 쉽습니다 (실제로- "원래 위치와 동일한 장소로의 돈").
배경 KYC/AML 평가. 여권을 요청하지 않아도 위험 모델은 거래를 승인했습니다. 지불 인의 이름과 일치하는 계정은 지리 위치가 "점프" 하지 않으며 결론의 비율과 빈도에는 이상이 없습니다.
트리거가 없습니다. 금액이 적고 보너스 베이거가없고 "민감한" 공급자가 관여하지 않으며 다중 계정의 징후가 없습니다. 자동 규칙은 결제를 건너 뛰지 않습니다.
결론: KYC는 "우회" 되지 않았으며 시스템은 법률 및 내부 정책의 틀 내에서 위험이 낮은 것으로 간주했습니다. 이것은 항상 그렇다는 보장은 아닙니다. 다음 결론에는 완전한 문서 패키지가 필요할 수 있습니다.
"빠른" 이 끝나고 "필수" 가 시작되는 곳
금액 임계 값. 막대한 금액, 빈번한 결론, 매출의 급격한 증가는 거의 항상 KYC/Source of Funds를 시작합니다.
새로운 지불 방법. 예금과 다른 은행/지갑으로 이체하는 것은 빈번한 확인 트리거입니다.
보너스와 이상. 주식, 베이거, 예금/인출 회전 목마, VPN에는 수동 준수가 포함됩니다.
관할권. 일부 국가에서는 KYC가 소액 및 첫 지불 전에 (또는 총 매출액으로 엄격하게) 필수입니다.
KYC로 "숨바꼭질" 하는 것이 위험한 이유
자금 차단. 첫 번째 트리거에서 확인이 완료 될 때까지 계정을 중지하십시오.
규칙에 따른 상금 취소. 위반 (금지 된 관할권의 다중 계정, 데이터 스푸핑, VPN) 이 거부 된 이유입니다.
공급자 블랙리스트. 사기 신호는 결제 제공 업체 네트워크에 들어가서 향후 서비스를 복잡하게 만들 수 있습니다.
법적 의미. AML 요구 사항-법률. 의도적 인 우회는 법적 위험이있을 수 있습니다.
"검증없이 나왔다": 신화와 현실
오해: "여권없이 철수하는 비밀스러운 방법이 있습니다".
현실: 운영자가 "기본" 검사를 사용하는 저 위험 임계 값 시나리오 만 있습니다.
오해: "KYC없이 한 번 꺼내면 다시 묻지 않을 것입니다".
현실: 결제 방법이 변경 될 때 회전 임계 값에 도달하면 다음 출력에서 언제든지 검증이 필요할 수 있습니다.
오해: "VPN은 빛나지 않습니다".
현실: VPN은 빈번한 사기 트리거입니다. "가속" 보다 빠른 블록을 얻을 수 있습니다.
안정적인 지불을 원하는 경우 올바르게 (그리고 빠르게) 행동하는
1. 당신의 이름으로 놀고 지불하십시오. 은행 및 계좌에서 동일한 전체 이름, 하나의 IP/장치-수동 검증 이유가 줄어 듭니다.
2. 입금 된 곳에서 같은 장소로 가져 가십시오. 이렇게하면 트랜잭션 매칭 속도가
3. KYC 백을 편리하게 유지하십시오. 패스포트/ID, 주소 10 일, 셀카-미리 만든 읽을 수있는 사진이 며칠을 절약합니다.
4. 보너스와 회전 목마를 남용하지 마십시오. "활성 보너스 사냥은 규정 준수주의를 크게 증가시킵
5. VPN/프록시 없음. 안정적인 네트워크와 실제 지리 위치-더 적은 플래그.
6. 한계와 규칙을 준수하십시오 최대 베팅 요금을 초과하지 말고 지불 및 잭팟에서 T & C를 읽으십시오
안드레이 사건의 미니 연대기
22:10. 또한 약 €180, 동일한 카드 인출 요청.
22:11. 자동 스크리닝: 이름, 국가, IP, 예금 방법 = 출력 방법과 일치합니다.
22:12. 결제는 원래 레일로 돌아갑니다. 사기 모델- "낮은 위험".
22:14. 은행에 입금하면 "지불이 완료되었습니다".
다음날. Andrey는 "미래를 위해" 프로필에 문서를 업로드하여 다음 (갑자기 더 큰) 출력이 멈추지 않도록합니다.
갑자기 KYC를 요청한 경우-수행 할 작업
논쟁하지 말고 다운로드하십시오. 깨끗하고 눈부심이없는 사진, 프레임의 전체 문서, 주소 약 90 일.
경로와 타이밍에 대해 물어보십시오. 사무실에 서면으로: "어떤 단계, 어떤 SLA".
규칙을 확인하십시오. 베팅 할 때 보너스 제한, 마우스 가드, 허용 가능한 최대 베팅이 있습니까?
침착하게 유지하십시오. 허가 된 운영자에게 지불은 유효한 라운드 의무입니다. 지연 - 절차에 관한 것이지 "지불하고 싶지 않다".
"검증없이 가져 왔습니다" 는 우회를위한 트릭이나 레시피가 아니라 소량과 "깨끗한" 지불 흔적이있는 저 위험 자동 제어의 특별한 경우입니다. 이것을 전략으로 기대하는 것은 위험합니다. 첫 번째 트리거에서는 전체 KYC가 켜지고 잠금 장치로 바뀌지 않도록 시도합니다. 가장 빠르고 안전한 방법은 데이터를 재생하고 규칙을 따르며 KYC 패키지를 준비하고 동일한 경로에 표시하는 것입니다. 그런 다음 소액과 대액이 모두 신경없이 예측할 수 있습니다.