Secretaría de Gobernación ролу (SEGOB) контролдоо

1) Кыскача: эмне үчүн бул жерде SEGOB

Мексикада федералдык борбор кумар оюндарын көзөмөлдөйт. 1947-жылдагы оюндар жана чүчүкулак жөнүндө мыйзамга ылайык, мындай жалпы мамиле: коюмдар менен оюндарга федерация атайын уруксат бербесе, тыюу салынат. Уруксат берүү, жөнгө салуу, көзөмөлдөө жана көзөмөлдөө үчүн так ыйгарым укуктуу Secretaría de Gobernación (SEGOB).

2) Укуктук база: Мыйзам 1947 жана ал белгиленген

Art. 1: Өлкөдө оюндарга жана коюмдар менен оюндарга тыюу салынат ("уруксат берилбеген нерселердин бардыгына тыюу салынат" режими).

Art. 3-4: жөнгө салуу, уруксат берүү, контролдоо жана көзөмөлдөө - SEGOB компетенциясы; анын уруксатысыз эч кандай зал же аянтча иштей албайт. Өзүнчө Лотерея National өз нормасы боюнча иш-аракет кылат.

Бул нормалар ушул күнгө чейин вертикалды белгилейт: "федералдык лицензия - андан кийин иш", тескерисинче эмес. Мыйзамдын алгачкы жарыяланышы - DOF 31. 12. 1947.

3) так жөнгө ким: SEGOB ичинде DGJS

Оперативдүү жөнгө салуучу Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) болуп саналат - ал бардык "оюн" маселелери боюнча авторизациялайт, көзөмөлдөйт, көзөмөлдөйт, жол-жоболорду жүргүзөт жана чечимдерди чыгарат. Бул түздөн-түз DGJS расмий беттеринде жазылган.

DGJS "Марко Юрико" (нормаларды тандоо), уруксаттар боюнча нускамаларды жана ал тургай колдонуучуларды колдоо борборун (арыз берүүчүлөргө жана документтерге талаптар боюнча консультацияларды) жетектейт.

4) 2004-жылдын регламенти: эски мыйзам кантип "жанданды"

1947-жылы мыйзамдын "скелет" конструкциясы Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (17. 09. 2004) - документ уруксат берилген форматтардын түрлөрүн, берүү жол-жоболорун жана DGJS ыйгарым укуктарын деталдайт. Регламенттин акыркы реформасы - 16. 11. 2023.

Жобонун негизги элементтери:

Алыскы коюм борборлору (Centros de Apuestas Remotas, CAR) - спорттук/мелдеш коюмдарын кабыл алуунун лицензиялануучу түрү.
Сандардын ойноо залдары (бинго/электрондук ойноо аналогу).
Эсепке алуу, отчеттуулук, промо жана жөнгө салуучу менен өз ара аракеттенүү талаптары.

Өзүнчө норма: бардык операциялар улуттук валютада (MXN) жүргүзүлүүгө тийиш; Жобонун 10-беренеси 2023-жылдагы реформада жаңыланды.

5) Уруксаттар: DGJS эмне, кимге жана кантип берет

DGJS ар бир учурга (формат, кабыл алуу пункттары, отчеттуулук, комплаенс) шарттарды бекитүү менен Мыйзамга жана Регламентке ылайык оюндарга жана чүчүкулакка уруксат бере алат. Эрежелер жана үзүндүлөр "Марко юридикалык" бөлүмүндө жана SEGOB методикалык файлдарында жеткиликтүү.

Маанилүү: уруксат - федералдык, жеке жана шарттуу; DGJS бузуулар үчүн аны өзгөртүүгө же токтотууга укуктуу. Уруксаттардын мындай табияты федералдык компетенция жөнүндө DOF/SCJN материалдарында да тастыкталат.

6) Көзөмөл, текшерүү жана санкциялар

DGJS контролдукту жана vigilancia: пландуу/пландан тышкаркы текшерүүлөрдү, уруксат берүү шарттарынын сакталышына мониторинг жүргүзүүнү, жарнамаларды/акцияларды жана төлөм режимдерин текшерүүнү жүзөгө ашырат. Бузуулар үчүн - уруксат берүүнү токтотууга/жокко чыгарууга жана объекттерди жабууга чейин санкциялар. Мониторинг функциялары SEGOB жана DGJS коомдук документтеринде жазылган.

7) Финансылык жана чектеш жөнгө салуучулар менен координациялоо (AML/KYC)

Оюн секторун контролдоо финансылык комплаенске да таянат:

Каржы министрлигинин (SHCP) алдындагы UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) - арам акчаны адалдоого каршы күрөшүү саясатын координациялайт жана тобокелдиктерди баалоо материалдарын чыгарат. DGJS сектордогу шектүү операциялар боюнча UIF менен өз ара аракеттенет.
ПОД/ФТ жөнүндө мыйзам (PLD/FT) көзөмөлгө алынган субъекттер үчүн кардарларды идентификациялоонун жана операцияларга мониторинг жүргүзүүнүн негизги жол-жоболорун аныктайт.

Иш жүзүндө бул төмөнкүлөрдү билдирет: KYC, отчеттуулук, лимиттер жана каржылык изи милдеттүү, ал эми AML линиясы боюнча мыйзам бузуулар бир эле учурда бир нече органдардын санкцияларына алып келиши мүмкүн.

8) Лотерея Улуттук жана өзгөчөлүктөр

Тарыхый Лотерея National (Lotería Nacional) өзүнүн укуктук негизи бар; 2020-жылы Pronósticos лотереяга интеграцияланган (структурасы жана аталышы өзгөртүлгөн), ал DOFке бекитилген. Мында кумар оюндарын жалпы контролдоо федерациянын компетенциясында калат, ал эми "лотерея" өзгөчөлүгү 1947-жылдагы Мыйзамда түздөн-түз каралган.

9) Online аспектилери: маанилүү оюнчулар жана операторлор билүү

Мексикалык модель "эркин" онлайн рынокту түзбөйт: ар кандай онлайн же алыскы форматтар DGJS уруксатына кирет (мисалы, CAR аркылуу) жана MXNде операцияларды жүргүзүшү керек, географиялык жана идентификациялык чектөөлөр менен. Чектерди жана талаптарды DGJS/SEGOB (эрежелер, регламенттер, FAQ) беттеринде текшере аласыз.

10) Оператор үчүн чек тизмеси (практика)

1. Укуктук негиз: Мыйзам изилдөө 1947 жана Регламент (акыркы өзгөртүү - 16. 11. 2023).

2. Уруксат түрү: форматын аныктоо (мисалы, CAR же ойноо залы) жана DGJS тизмелери боюнча документтердин пакетин чогултуу.

3. Валюта жана финансы: MXNдеги операциялар, PLD/FT жана UIF/SEGOB талаптарына ылайык KYC/AMLди тууралоо.

4. Көзөмөл жана отчеттуулук: инспекцияга даярдык, уруксат берүү шарттары боюнча отчеттуулук, промо-акцияларды макулдашуу.

5. Жөнгө салуучу менен байланыш: DGJS колдонуучуларды колдоо борборун жана расмий каналдарды колдонуу.

FAQ

Мексикада ким оюндарга жана коюмдарга "уруксат берет"?

DGJS аркылуу федералдык SEGOB. Анын уруксатысыз казино, ойноо залы же алыскы коюм борбору иштей албайт.

CAR деген эмне?

Бул Centro de Apuestas Remotas - Регламентте сүрөттөлгөн лицензияланган коюмдарды кабыл алуу форматы.

Операциялар кайсы валютада жүргүзүлөт?

Жобонун 10-беренесине ылайык - мексикалык песо (MXN); норма 2023-жылы жаңыланды.

AML/каржылык мониторинг үчүн ким жооптуу?

UIF (SHCP) финансылык чалгындоо иштерин координациялайт; DGJS оюн секторунда UIF менен өз ара аракеттенет.

СЕГОБтун ролу - бул кумар оюндарына уруксат берүү жана көзөмөлдөө боюнча бирдиктүү федералдык чекит: уруксат берүү, шарттарды белгилөө, текшерүү, мыйзам бузуулар болгон учурда жазалоо. Практикалык "операциялык" 2004-жылдын Регламентине негизделет (16. 11. 2023) жана DGJS аркылуу аткарылат. Бул каржылык комплаенс кошуу (UIF/PLD), Лотерея National үчүн өзгөчөлүктөр, жана толук сүрөт болот: Мексикада кумар иш гана федералдык уруксат жана катуу көзөмөл жол-жоболорунун алкагында мүмкүн.