Оффлайн казино - Никарагуа (оң)

Макаланын тексти

1) Статус: Никарагуадагы оффлайн казино уруксаты менен мыйзамдуу

Укуктук алкак казино жана кумар залдарын көзөмөлдөө жана жөнгө салуу боюнча атайын мыйзам менен белгиленген (көбүнчө Ley No катары келтирилген. 766, андан кийинки реформалар менен) жана анын Регламенти - Декрет № 06-2015. Бул актылар аянтчаларды авторизациялоонун тартибин, техникалык жана уюштуруу талаптарын, текшерүүлөрдү жана санкцияларды белгилейт.

2) Ким жөнгө салат: MHCP жана Casino Office

2014-жылдагы реформалардан кийин тармактык көзөмөлдүн функциялары туристтик агенттиктен Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) компаниясына өткөрүлүп берилген. Регламент түздөн-түз MHCP алдындагы казино жана оюн залдарынын кеңсесин дайындайт: ал арыздарды карап чыгат, уруксаттарды берет/узартат, сайттарды текшерет жана таасир этүү чараларын демилгелейт.

3) Кантип иштөө укугун алуу керек: уруксат жана негизги талаптар

Иштөөгө уруксат жөнгө салуучу тарабынан бекитилген процедура боюнча берилет (арыз, менчик ээси боюнча документтер, аянтчанын планы, жабдуулар, коопсуздук чаралары ж.б.). Булактар уруксаттарга карата нормативдерде талаптардын типтүү тизмесин көрсөтөт.

Casino класстары. Нормаларга таянган тармактык маалымдамаларда залдардын категориялары бөлүнөт: мисалы, А классы үчүн - кеминде 71 слот жана 3 стол ~; В классы - 25-70 слоттор ж.б. Белгилүү бир класс оюндардын масштабына жана топтомуна таасир этет. (MHCP менен учурдагы нускасын текшерүү.)

Техникалык жана уюштуруу шарттары (Регламент боюнча): жайдын шайкештиги, кассалык операцияларды эсепке алуу, сертификациялануучу жабдуулар, журналдарды/логдорду сактоо, инспекцияга даярдык.

4) Курактык жеткиликтүүлүк, жарнама жана жоопкерчилик

Жашы: залдарга жетүү - чоңдор үчүн гана; оператор документтерди текшерүүгө жана жашы жете электердин киришине жол бербөөгө милдеттүү. Бул талаптар мыйзамда бекитилген жана Регламентте санкциялар менен бекемделген.

Жарнама жана белгилер: ченемдүүлүк жана эскертүү эрежелери, жашы жете элек сүрөттөрдү тартууга тыюу салуу; бузуу четтетилгенге чейин ишин токтото турууга алып келиши мүмкүн.

Жооптуу оюн: операторлор текшерүүдө эске алынуучу базалык чараларды (тобокелдиктер жөнүндө плакаттарды, өзүн-өзү чектөө/өзүн-өзү четтетүү жол-жоболорун) киргизишет.

5) AML/KYC: казинолор - каржылык мониторинг субъекттери

Никарагуанын адалдоого каршы мыйзам (Ley No. 977 өзгөртүүлөр менен 2024) казино милдеттүү контролдоо субъекттерине кирет. Бул кардардын идентификациясын (KYC), операцияларга мониторинг жүргүзүүнү, документтерди сактоону жана Unidad de Análisis Financiero (UAF) компаниясына шектүү иш-аракеттер жөнүндө билдирүүлөрдү берүүнү билдирет.

6) Текшерүүлөр жана санкциялар

MHCP (Casino Office аркылуу) пландуу жана пландан тышкаркы текшерүүлөрдү жүргүзөт: жабдуулардын шайкештиги, кассалык тартип, коопсуздук жол-жоболору жана AML процесстери. Анын жыйынтыгы боюнча тартип бузуулардын оордугуна жараша көрсөтмөлөр, айыптар, токтото туруу же уруксатты кайтарып алуу колдонулат.

7) Тез-тез суроолор

"Физикасыз" онлайн операциялар мүмкүнбү?

Өлкөдөгү юридикалык практика онлайн активдүүлүктү оффлайн-уруксаттын туундусу катары чечмелейт (көбүнчө - "А" классындагы объектке байланыштуу). Акыркы чечмелөө - MHCP үчүн; долбоор башталганга чейин расмий түшүндүрмө сурагыла.

Жөнгө салуучу менен талаш-тартышта "акыркы инстанция" ким?

Мыйзамдын өзү тармактык маселелер боюнча экинчи инстанциянын/апелляциянын функцияларын аткарган казинону көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кеңешин түзөт.

8) Инвестор/оффлайн казино оператору үчүн чек тизмеси

1. Ley No изилдөө. 766 (реформалар менен) жана Декрет № 06-2015, MHCPде актуалдуу формаларды жана жол-жоболорду салыштыруу.

2. Келечектеги залдын классын (A/B/...) жана минималдуу кубаттуулукка шайкештигин аныктоо.

3. Ley 977 боюнча KYC/AML саясатын киргизүү (жооптуу кызматкер, босоголор, журналдар, STR/SAR UAF).

4. жоопкерчиликтүү оюн жана курактык контролдоо жол-жоболорун орнотуу; жарнама/көрнөк-жарнактар боюнча регламентти бекитүү.

5. Регламенттин талаптары боюнча аянтчаны жана техникалык документтерди даярдоо; текшерүү алдындагы аудиттен өтүүгө.

Никарагуадагы оффлайн казинолордун иши мыйзамдуу жана MHCP операциялык көзөмөлү астында "Мыйзам № 766 + Регламент (Декрет № 06-2015)" топтомуна негизделген. Ийгиликтүү кабыл алуу жана туруктуу иштөө туура чечим, бөлмө жана жабдуулар, KYC/AML Ley 977 боюнча талаптарды сактоо, жарнама контролдоо жана текшерүүгө даяр көз каранды. Мындай модель рынокту жооптуу операторлор үчүн алдын ала айтууга жана мамлекет үчүн түшүнүктүү кылат.