Онлайн лицензия JCJ (Панама)

Панама Online Gambling: лицензиялоо өзгөчөлүктөрү

Укуктук негиз: эмне мыйзамдуу жана режим эмнеге таянат

Панамадагы онлайн оюндарга Экономика жана финансы министрлигинин (MEF) алдындагы жөнгө салуучу Junta de Control de Juegos (JCJ) жергиликтүү лицензиясы болгондо уруксат берилет. Негизги кадр Decreto Ley Nº 2 10 аныкталат. 02. 1998 (Gaceta Official Nº 23 484), JCJди кайра куруп, аны көзөмөлдөө, лицензиялоо жана "коюмдарды жараткан оюндарды жана иш-аракеттерди" көзөмөлдөө ыйгарым укуктарын берген.

алыскы оюндар үчүн атайын режими Resolución Nº 65 чейин киргизилген 25. 10. 2002 JCJ пленуму; -жылы Resolución Nº 11 тартып 06. 03. 2020 Бул режим тастыкталган жана жаңыртылган ("Juegos de Suerte y Azar a través de Internet" жобосу), ал расмий PDF MEF жана Гацетада бекитилген.

Лицензияны ким берет жана эрежелерди кайдан көрүү керек

Ыйгарым укуктуу орган - Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF). Расмий баракчада мандат, байланыштар жана укуктук базага шилтемелер көрсөтүлөт; Жаңы жана өзгөртүлгөн ченемдер Гацет расмий жана MEF сайтында жарыяланат.

Лицензия эмнени камтыйт (ишмердүүлүктүн түрлөрү)

JCJ алыскы оюндар регламенти электрондук/телеком системалары аркылуу онлайн оюндарды эксплуатациялоого тиешелүү: казино оюндары (RNG/столдор), бинго/кено, коюмдар жана резолюцияларда жана алардын тиркемелеринде түздөн-түз көрсөтүлгөн башка форматтар. Resolución Nº 11/2020 учурдагы тартиптин негизинде Resolución Nº 65/2002 билдирет. Конкреттүү "уруксат берилген тизме" жана техникалык талаптар 2020-жылдагы резолюциянын учурдагы редакциясы менен салыштырылышы керек.

Лицензия издөөчүгө карата талаптар блогу

1) Юридикалык жана укуктук ылайыктуулугу

Оператор JCJге уюштуруу жана финансылык документтердин топтому, бенефициарлардын жана каражаттардын булактарынын ачыкка чыгарылышы менен арыз берет. Негиз - Decreto Ley Nº 2/1998 белгиленген жөнгө салуу/көзөмөлдөө боюнча JCJ ыйгарым укуктары.

2) Платформанын техникалык шайкештиги

Онлайн операциялар үчүн регламент JCJ маалыматтарын сертификациялоо/көзөмөлдөө жана жетүү, анын ичинде электрондук жана телеком системалары аркылуу иштөө алкагын белгилейт - бул Resolución Nº 11/2020 чагылдырылган.

3) AML/KYC жана жоопкерчилик

Панама режими акчаны адалдоого жана оюнчуларды идентификациялоого каршы процедураларды (KYC), ошондой эле жоопкерчиликтүү оюндун инструменттерин (мисалы, JCJ тарабынан колдоого алынган автоматтык четтетүү) билдирет.

4) Отчеттуулук жана фискалдаштыруу

2020-жылдын регламенти аралыктан оюндардын операторлорунун JCJ жана MEF алдындагы отчеттук милдеттерин (ишмердүүлүктүн жана финансынын негизги көрсөткүчтөрү боюнча айлык отчеттуулук) сүрөттөйт. Тастыктоо - текст Resolución Nº 11/2020 жана 2020-2021-жылы режимдин эволюциясы жөнүндө жарыялоо.

Иш жүзүндө жол-жобосу: "А пунктунан В пунктуна"

1. Панамада юридикалык жакты каттоо (корпоративдик нормаларга ылайык).

2. JCJ өтүнмө: компания боюнча досье, бенефициарлар, бизнес-план жана платформа.

3. Шайкештикти баалоо (fit-and-proper, техаудит, AML-процедуралар).

4. JCJ Пленумунун чечими жана зарыл болгон учурда Гацетте актыны жарыялоо.

5. Көзөмөл астында иштөө: ай сайын отчеттуулук, текшерүү, JCJ токтомдоруна ылайык жаңылоо.

Механика JCJ Пленумунун 2020-2022-жылдардагы расмий актыларда тастыкталган оюндар боюнча регламенттерди "диктатуу, өзгөртүү жана жаңыртуу" ыйгарым укуктары менен белгиленген.

Финансылык милдеттенмелер: эмнени эске алуу маанилүү

Алыскы оюн режими JCJ үзгүлтүксүз төлөмдөрдү жана отчеттуулукту камсыз кылат; майда-чүйдөсүнө чейин (анын ичинде фискалдык ставкалар жана методологиялар) оператор учурдагы Resolución Nº 11/2020 редакциясы жана MEF/JCJ менен байланышкан документтер менен салыштырууга тийиш. Профилдик сын-пикирлер ошондой эле дал ушул резолюция онлайн операторлордун финансылык жана техникалык милдеттери үчүн алкактарды белгилейт деп жыйынтыктайт.

Көзөмөл жана санкциялар

JCJ уруксаттарды берүүгө, токтотууга жана жокко чыгарууга, текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, санкцияларды колдонууга жана мыйзам алдындагы ченемдерди жаңылоого ыйгарым укуктуу. Мандат Decreto Ley Nº 2/1998 тарабынан бекитилген жана Пленумдун резолюциялары аркылуу ишке ашырылат (анын ичинде Гацетте жарыяланган өзгөртүүлөр).

Эмне үчүн Панама iGaming үчүн ыңгайлуу юрисдикция бойдон калууда

Онлайн оюндарды алгачкы легалдаштыруу (2002-жылдан бери) + 2020-жылы жаңылануу болжолдуу ченемдик чөйрөнү түздү.

Бирдиктүү жөнгө салуучу (JCJ) так мандат жана актыларды ачык жарыялоо менен.

Расмий каналдар жана кызматтар (мисалы, автоматтык четтетүү/жоопкерчиликтүү оюн), өз ара аракеттенүүнүн аброюн жана ыңгайлуулугун жогорулатат.

Лицензия издөөчүнүн чек-баракчасы (учурдагы редакциясы менен салыштыруу)

Панамадагы юридикалык жак; JCJ үчүн юридикалык жана каржылык документтердин толук топтому.

AML/KYC жана жооптуу оюн саясаты; дайындалган офицерлер.

Тастыкталган платформа (Логин, контролдук жетүү, маалыматтарды коргоо, отчеттук жүктөө).

Ай сайын отчеттуулук процесстери жана инспекцияларга/санкцияларга даярдык.

Панама онлайн оюндарды лицензиялоонун жетилген жана түшүнүктүү моделин сунуштайт: Decreto Ley Nº 2/1998 JCJ ыйгарым укуктарын берет, Resolución Nº 65/2002 алыскы оюндарды ачты, ал эми Resolución Nº 11/2020 жаңыланган жана операторлорго талаптарды системалаштырган (юридикалык, техникалык, AML жана отчеттук). Ийгиликтүү рынокко кирүү үчүн JCJ/MEF жана Gatsets акыркы басылмаларынын тексти боюнча так иштөө керек - бул жерде учурдагы шарттар жана режимдин өзгөрүүлөрү белгиленет.