Америкалык казинолордун мафия тамыры

Америкалык казинолордун тарыхы курорттордун жана неон Стриптин архитектурасы гана эмес, ошондой эле уюшкан кылмыштуулуктун доору болуп саналат, анда эрте капитал, кадрлар жана "операциялык практикалар" бутлегерликтен, мыйзамсыз залдардан жана букмекердик кеңселерден келген. 20-кылымдын орто ченинде мафия Вегасты баштоого жардам берген - ал эми катуу жөнгө салуу жана корпорациялар кийинчерээк криминалды алмаштырган. Бул кандай болгонун карап көрөлү.

1) Vegas чейин: бутлегерлик, жер астындагы залдар жана "сандар"

Кургак мыйзам (1920-1933) алкоголдук ичимдиктерди мыйзамсыз кылган, ал эми бутлегерлер логистиканы, коопсуздукту жана коррупциялык байланыштарды түзүшкөн. Ошол эле тармактар спикерлерди, жер астындагы казинолорду жана букмекердик кеңселерди багышты.

"Numbers "/ири шаарларда саясат (New York, Чикаго, Кливленд) накталай акча агымын жана чендерди башкаруу тажрыйбасы берди.

Куба 1930-1950-жылдары: Америкалык криминалдык инвестициялардын бир бөлүгү Гавана казинолоруна агылган (1959-жылдагы революция бул "оффшорду" жапканга чейин), андан кийин капитал жана кадрлар Невадага өткөн.

2) Эрте Лас-Вегас: акча тамчылаткычтар жана биринчи курорттор

Невада 1931-жылы кумар оюндарын мыйзамдаштырган, бирок 1940-жылдары критикалык масса пайда болгон: шоссе, Калифорниянын жакындыгы, Гувер плотинасынан акча.

Bugsy Сигел жана Майер Lansky чөйрөсү "гламурный криминал" Vegas белгиси болуп калды: Flamingo долбоору (1946) башкаруучулук сүйрөп, бирок "шоу менен курорттук казино" деген стандартты койду.

Flamingo кийин Sands келди, Desert Inn, Sahara, Riviera - криминалдык капиталдын жана "көмүскө" башкаруучулар менен түздөн-түз же кыйыр байланышы бар бөлүгү.

3) "эски" Vegas экономикасы иштеген

Front-meny жана "көзгө көрүнбөгөн" башкаруучулар. Расмий ээлери кагаздарга кол коюшкан, ал эми реалдуу башкарууну жана кирешени кылмыш дүйнөсүндөгү "консультанттар" жана "өнөктөштөр" көзөмөлдөгөн.

Скимминг ("skim"). Киреше бухгалтерияга түшкөнгө чейин анын бир бөлүгү накталай акча менен алынып, "чынжыр боюнча өйдө" кеткен. Бул салыктарды азайтып, акчаны үй-бүлөлөргө бөлдү.

Салыксыз "майлоо". Залдан накталай акча кайтарууну, параны жана тышкы операцияларды каржылоого мүмкүндүк берди.

4) Командалар жана курорттук кредиттер

1950-1970-жылдары жүк ташуучулардын пенсиялык топтоо фонду (Teamsters Central States Pension Fund) кыймылсыз мүлк жана казинолорго ири кредиттерди берген.

Ортомчулар аркылуу акча Стрип объектилерин сатып алууга/курууга кеткен; тобокелдиктер жана контролдук - алсыз, бул "боз" менеджменттин жеткиликтүүлүгүн жеңилдетти.

1970-жылдардын орто ченинде Argent Corporation (Аллен Глик), бул контур аркылуу каржыланган, Stardust, Fremont, Hacienda, Marina тарабынан башкарылат - бул жерде тергөө кийинчерээк "скимдин" резонанстуу учурларын ачыкка чыгарган.

5) "Кино" мезгили: Росенталь, Спилотро жана Стрип 1970

Фрэнк "Lefty" Росенталь - коюм линияларын жана казино операцияларын башкаруучу; Тони Спилотро - Вегастагы Чикаго үй-бүлөсүнүн "күч" куратору.

1970-жылдардын экинчи жарымы Stardust/Fremont жана Чикагодогу "Оутфит", Канзас-Сити жана Милуок топтору менен байланыштар боюнча иликтөөлөр менен белгилүү.

Медиа жана кийинчерээк кино (көркөм чечмелөө) доорду романтикалаштырды, бирок чындык каржылык кылмыштар, зордук-зомбулук жана менеджерлерге кысым жөнүндө болду.

6) Мамлекеттин контрчабуулу: угуулар, "кара китеп" жана жаңы мыйзамдар

Кефовердин угуусу (1950-1951) биринчи жолу өлкөгө уюшкан кылмыштуулуктун жана анын кумар оюндары менен байланыштарынын телевизиондук портретин берген.

Невада эрежелерди ырааттуу катаалдаштырды:

1955 - Nevada Gaming Control Board (NGCB) аудит жана иликтөө үчүн түзүлгөн;
1959 - Nevada Gaming Commission (NGC) жана лицензиялоо жана тартип чараларына ыйгарым укуктары бар Gaming Control Act;
Black Book ("Чыгарылгандардын тизмеси"): каалабаган адамдарга казиного кирүүгө тыюу салынган.
RICO мыйзамы (1970) федералдык прокурорлорго кылмыштуу "ишканаларга" уюмдарга карата гана эмес, айрым эпизоддорго карата сокку уруу куралын берген.
1970-жылдардын аягы - 1980-жылдар: Стриптеги "ским" иштери боюнча тыңшоолордун, рейддердин жана өкүмдөрдүн сериясы: Орто Батыштын үй-бүлөлөрүнүн көп жылдык схемалары, накталай акча чынжырлары жана "кеңештери" ачылат.

7) Corporation бурулуш: Hughes, банктар жана коомдук компаниялар

Ховард Хьюз (1966-1967) Стриптин бир катар объектилерин сатып алып, Вегаска ачык отчеттуулук менен таза акча менен кире аларын көрсөткөн.

1960-1970-жылдардын башында корпоративдик доор келет: инвесторлор жана топ-менеджерлер үчүн күчөтүлгөн KYC, банктык каржылоо, аудит, камсыздандыруу комплаенс-контурлары.

1980-1990-жылдары рынокту бренддер бириктирет, алар бүгүн стандарттарды коюшат: Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore ж.б. Алардын лицензиялары - бул ээлеринин/директорлорунун жеке текшерүүлөрү, туруктуу AML жол-жоболору, көз карандысыз аудит комитеттери.

8) Атлантик Сити жана "чыгыш терезе"

Нью-Джерси 1976-жылы казинону мыйзамдаштырганда, штат эң катуу жөнгө салуучу органдардын бирин - Gaming Enforcement (DGE) жана Casino Control Commission - Вегас тарыхынын "антидот" катары түзгөн.

"Лицензиясы жок адамдардын" таасиринин алгачкы эпизоддору жеткирүүчүлөрдүн деңгээлине чейин лицензиялоо жана менчик ээлеринин жана каржылоонун толук ачык-айкындуулугун камсыз кылуу менен токтотулган.

9) Бүгүнкү күндө "ошол доордон" эмне бар?

Ээлери/менеджерлери үчүн үзгүлтүксүз бэкграунд-чек, каражат булактарынын аудити, бенефициарларды жашыргандыгы үчүн катаал санкциялар.

Кошпогондор: "кара тизмелер" жарактуу жана жаңыланып турат; каалабаган коноктун полго чыгышы - кийлигишүүгө негиз.

Title 31/AML (федералдык деңгээл) жана штаттык регламенттер: ири накталай отчеттор, шектүү бүтүмдөр боюнча SAR, ал тургай, VIP коноктор үчүн KYC.

Комплаенс маданияты: Бүгүнкү күндө операторлор үчүн абройлуу жана жөнгө салуучу тобокелдик кыска мөөнөттүү пайдага караганда кымбатыраак.

10) Уламыштар жана чындыктар

Миф: "Мафия үй-бүлөлөрү дагы эле казинолорду көзөмөлдөйт".

Реалдуулук: лицензиялоо жана ачык корпорациялар криминалды ээликтен жана башкаруудан сүрүп чыгарышты; аракет текшерүүлөр жана кылмыш иштери менен токтотулат.

Миф: "Кылмыш жана Vegas жасады".

Реалдуулук: криминалдык капитал жана менеджерлер стартка катышышты, бирок инфраструктура, мыйзамдар, туризм жана корпорациялар шаарды мыйзамдуу оюн-зоок индустриясына айлантты.

Миф: "Скимминг сөзсүз болот".

Чындык: заманбап кассалык жана оюн системалары, жабык эсеп контурлары, видеокөзөмөл, көз карандысыз аудит жана лицензиаттардын жеке жоопкерчилиги мындай схемаларды өтө кооптуу жана сейрек жасайт.

11) Хронология - кыска тасма

1920-30-жылдар: бутлег, жер астындагы залдар, "сандар".

1931: Nevada казино мыйзамдаштырат.

1946: "Flamingo" - "гламурный" башталышынын белгиси.

1950-51: Кефовердин угуусу (мафияга улуттук тартуу).

1955/1959: NGCB/NGC, "кара китеп", Gaming Control Act.

1966-67: Howard Hughes - "ак жака" бурулуш.

1970: RICO.

1970-80-жылдар: "Скиминг" иштери, Стриптин Орто Батыштын үй-бүлөлөрү менен байланышы боюнча соккулары.

1990-жылдар: коомдук корпорациялардын жана мегакурорттордун доору.

12) Жыйынтык

Америкалык казинолор чындап эле мафиялык тамырларга ээ болгон: эрте капитал, "операциялык" жана инсандар бутлег жана жер астындагы гэмблинг дүйнөсүнөн келишкен. Бирок 1950-жылдан 1990-жылга чейин жөнгө салуучулар, федералдык мыйзамдар жана корпоративдик стандарттар ырааттуу түрдө индустрияны мыйзамдуу, коомдук жана текшерилүүчү бизнеске которгон. Бүгүнкү күндө Лас-Вегас - "терра инкогнита" эмес, тейлөөнүн эң жөнгө салынуучу тармактарынын бири: лицензияга жетүү - көп баскычтуу текшерүүдөн өтүп, комплаенс эрежелери боюнча жашагандар үчүн артыкчылык.